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VID:律師:幣圈OTC處于全案打擊的前端位置 涉嫌幫信犯罪

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Time:1900/1/1 0:00:00

據華夏時報5月8日消息,對于趙東一案,北京德恒律師事務所顧問、刑委會執委、執業律師劉揚表示,當前,幣圈涉嫌犯罪的情況越來越引起辦案機關的重視,幣圈OTC作為從事法幣與數字貨幣交易的環節,在整個犯罪鏈條中更容易被發現,處于全案打擊的前端位置。幣圈OTC涉嫌幫信犯罪,主要是涉及“支付結算”的幫助行為,犯罪嫌疑人是否具有犯罪的主觀故意,對于辦案機關來講,其先入為主的有罪推定,會導致部分嫌疑人的口供與實際情況存在出入,因此辯護人應當結合以下具體情況就嫌疑人不存在犯罪故意加以辯護:一是個人OTC商家是否盡到了足夠的KYC義務;二是交易價格是否明顯違背了市場行情;三是對對方的轉賬銀行卡是否進行了必要的審查;四是交易金額的大小與是否具有主觀犯罪不具有任何關系。

律師:使用虛擬幣發工資或存在無法被認定為收入的風險:對于使用虛擬幣代替人民幣發工資是否有法律風險,萬商天勤律師事務所合伙人張烽指出,對勞動者來說,風險主要來自工資未列入應稅項目,以及在將數字貨幣兌換為法定貨幣中存在的一些交易風險,以及可能被反洗錢調查的風險;另外在勞動爭議及其他相關權益爭議中,在涉及對勞動者收入確認,可能存在無法被認定為收入的風險。張烽表示,以數字貨幣發放工資,并不意味著一定構成逃稅。主要還是根據這部分是否在企業財務報表或納稅申報中體現為工資收入等項目。張烽強調,不過,以數字貨幣發放工資確實會給相關所需的調查取證帶來一定難度。(中國經營報)[2020/8/1]

動態 | 律師:NVIDIA在整個集體訴訟期間 作出關于公司加密業務的虛假陳述:據globenewswire消息,霍華德·G·史密斯律師事務所提醒投資者在針對NVIDIA公司的集體訴訟日期即將截止,律師稱被告NVIDIA在整個集體訴訟期間,作出虛假和誤導性陳述,未能披露:(1)歸因于NVIDIA游戲GPU的收入增長在很大程度上是由于加密貨幣礦工需求激增所致;(2)NVIDIA沒有了解其庫存渠道,也無法適應加密貨幣市場的變化;(3)隨著加密貨幣價格開始暴跌,NVIDIA通過繼續推動中檔GPU進入渠道,掩蓋了增長放緩,導致庫存水平飆升,最終導致NVIDIA在其渠道中超過三個月的庫存過剩。[2019/2/6]

聲音 | 美國政府執法辯護和證券訴訟律師:昨日比特幣ETF拒令難以逆轉:對于SEC將重審昨日被拒的9項比特幣ETF一事,美國政府執法辯護和證券訴訟律師Jake Chervinsky表示,根據SEC“實踐規則”第431條,只需要一名專員就可以命令進行此類重審。 SEC專員Hester Peirce應該因發起這場戰斗而獲得贊揚和尊重,但沒有理由相信昨天的拒絕命令將被逆轉。[2018/8/24]

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區塊鏈:V神:基礎技術改進可擴展區塊鏈 但區塊鏈可擴展性仍有限制

V神今日刊文論述《區塊鏈可擴展性的限制》。文章稱,有兩種方法可以嘗試擴展區塊鏈:基礎技術改進和簡單地增加參數.

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BTC:衍生品一周回顧:BTC和ETH日均期貨交易量跌超45%,杠桿率下降至年內低位

上周,BTC和ETH的日均期貨交易量雙雙下跌超45%,同時達到5月最低。市場杠桿率下降至年內低位,日均未平倉量跌幅均超10%,爆倉量周環比下跌約73.14%和63.34%.

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DEF:研究報告:韓國年輕人和老年人對加密貨幣的興趣幾乎持平

據Cryptonews消息,韓國一份關于加密投資者簡介的詳細報告得出結論稱,加密狂熱2.0的特征是年齡較大的群體對加密貨幣的興趣激增。40歲和50歲的人群對代幣的興趣與20-39歲的人群相當.

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區塊鏈:區塊鏈是奢侈品打假的靈丹妙藥嗎?

最近一則消息吸引了眾人的目光,法國精品集團LVMH、瑞士歷峰集團旗下Cartier及意大利時尚巨頭Prada發表聯合聲明,宣布和ConsenSys合作成立區塊鏈聯盟Aura.

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以太坊:以太坊社區開發者大會EDCON 2021全面開放申請

今年6月25日至27日,第五屆以太坊社區開發者大會EDCON2021將面向全球隆重舉辦。據悉,本次EDCON會議共分為兩個部分:EDCON2021·深圳為線下會議,將于6月25日至6月27日在前.

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VEX:南非監管機構FSCA撤銷針對加密創企Ovex的警告并向其致歉

南非金融市場行為監管局向加密貨幣初創公司Ovex致歉。此前不到24小時,該公司曾發出該公司非法經營的警告.

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