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IPT:分析公司Elliptic:FinCEN擬議中的加密錢包監管規則難以奏效

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Time:1900/1/1 0:00:00

12月31日,區塊鏈分析公司Elliptic美國財政部擬議的規則要求用戶在將加密貨幣發送到私人錢包時,必須遵守KYC要求,這可能最終難以奏效。Elliptic在其回應中表示,該規則可能對現有的反洗錢和打擊恐怖主義融資法規的有效性產生“負面影響”。Elliptic指出,這些規則夸大了非托管錢包帶來的風險,因為涉及加密貨幣的交易已經可以通過分析相關的區塊鏈分類賬來追蹤。這種分析已經被執法部門用于追蹤犯罪活動,因此根據Elliptic的說法,新規定只會增加使用現有手段獲取信息的文檔成本。Elliptic在其回應中引用的數據指出,只有不到10%的非法來源資金存在未托管的錢包中,其中絕大多數“只是休眠”。Elliptic指出,由于不法行為者也完全依賴于他們套現和轉換為法幣的能力,有關此類資金的信息是通過可疑活動報告與金融犯罪執法網絡共享的,因此新規則只是增加了更多的文件工作。Elliptic在回應中還表示,財政部對這項規定的15天評論期"短得沒有道理",并要求財政部將評論期延長至90天。Elliptic認為擬議的要求與實物現金不成比例,并表示這些規則將對金融創新“征收不合理的稅”。在向FinCEN提交的建議中,該公司還認為,擬議中的交易對手記錄要求也應該被取消。

區塊鏈分析公司:非法比特幣交易量仍低于總量的1%:金色財經報道,根據區塊鏈分析公司Elliptic的最新數據,與非法活動相關的比特幣交易(例如,暗網、勒索軟件錢包或欺詐者)在過去幾年中一直保持在總交易量的1%以下。非法比特幣交易占總量的百分比此前在2012年為35%。Elliptic聯合創始人兼首席科學家Tom Robinson認為,這是由于反洗錢(AML)法規的出臺、執法工作以及加密貨幣交易所和其他業務在反洗錢方面所做的努力。據悉,從2012年起,該公司每月計算與其數據庫中的所有非法實體直接相關的比特幣交易的美元價值。[2020/5/15]

動態 | 幣安與區塊鏈分析公司Coinfirm合作以加強合規性:據Decrypt今日消息,Binance宣布與區塊鏈分析和反洗錢(AML)公司Coinfirm合作,旨在加強其合規性。Coinfirm的“區塊鏈不可知論者”平臺將為其交易所提供警報和調查系統,使其能夠檢查任何可疑的交易。理論上,Binance可以對這些交易做出決策,并可能在洗錢和其他金融犯罪發生之前阻止它們。同時,近期幣安還與區塊鏈安全公司CipherTrace建立了合作,CipherTrace一直強調交易所需要為FATF新規做好準備。[2019/10/4]

動態 | 幣安與區塊鏈分析公司Elliptic合作 加強監管合規工作:據CoinDesk消息,幣安與區塊鏈分析公司Elliptic合作,以加強監管合規工作。Elliptic表示,其軟件有助于識別與洗錢、恐怖主義融資等非法活動相關的交易。[2019/5/2]

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數字貨幣:政策法規 | 民法典生效對數字貨幣有何影響?

2021年1月1日,自新中國成立以來第一部以法典命名的法律——《民法典》生效。與此同時,婚姻法、繼承法、民法通則、收養法、擔保法、合同法、物權法、侵權責任法、民法總則廢止.

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以太坊:V神:以太坊2.0上質押的3百萬個ETH是“對進步的終極押注”

目前,以太坊2.0存款合約中已經有2%的ETH供應,這顯示了以太坊社區的巨大信心,ETH價格現已超過1200美元,僅在過去一周就反彈了70%以上.

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比特幣:比特幣動力:PayPal股價飆到歷史最高 新幣已經供不應求

數鏈觀察:Paypal的股價在12月14日星期一飆升至新的歷史高點223.16美元。自11月12日以來,支付巨頭為美國客戶開始交易加密貨幣開辟了道路,股價已飆升了17%.

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BTC:行情分析丨以太坊、萊特幣和BCH本輪行情走勢

昨天我在文章中和大家分享了對以太坊的猜想。簡單地說就是我相信以太坊未來市值很有可能超過比特幣,但如果在本輪行情中幣價就達到甚至超過3800美元,就證明行情的風險太高了.

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區塊鏈:全國首張“區塊鏈技術軟件開發師”中級證書在南京開考

12月20日,“區塊鏈技術軟件開發師”職業認證培訓班結業考試在南京開考,通過者將拿到由全國職業人才認證管理中心頒發的全國首張“區塊鏈技術軟件開發師”中級證書.

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比特幣:彭博訪談:“2020年比特幣牛市與2017年完全不同”——真是這樣嗎?

本文來自Bloomberg,原文作者:KritiGupta&EdwardRobinson譯者:Odaily星球日報Moni 在經歷了十多年的起起伏伏之后,比特幣終于爆發了.

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