虛擬幣:利用虛擬幣進行外匯兌換屬于非法買賣外匯行為

日前，上海市人民檢察院第二分院依法提起公訴的一起利用虛擬貨幣非法買賣外匯案件獲得判決支持，法院以被告人王某構成非法經營罪判處其有期徒刑3年3個月，并處罰金人民幣3萬元。該案系以虛擬貨幣為媒介非法買賣外匯的新型犯罪案件。

名為“陽光果園”的手機應用利用虛擬貨幣包裝進行詐騙:“購買100棵普通果樹花費9900元，每棵果樹每日產生至少4.5元收入，一年的使用期內，100棵果樹可產生至少16萬元收入。”在年化收益超1600%的誘惑之下，一款名為“陽光果園”的手機應用以“認購果樹得收益”的方式受到部分用戶青睞。但實際上，該應用只不過是“碰瓷”各大植樹類軟件，把果實包裝成可交易的虛擬貨幣，通過傳銷、龐氏騙局等手段結合互聯網噱頭的“資金盤”。（澎湃）[2021/4/14 20:18:17]

案情簡介

黑客利用虛假的新型冠狀病地圖傳播惡意軟件:在線安全研究人員警告，黑客發現了另一種利用新型冠狀病爆發的方法——通過惡意新型冠狀病地圖感染人們。許多組織已經創建新型冠狀病地圖來跟蹤病及其傳播，許多人依靠它們來跟蹤最新的感染數字。來自Reason Labs的Shai Alfasi最近報告稱，黑客正在制作此類地圖和儀表盤的假版本，以竊取信息。他們需要的數據包括密碼和用戶名、信用卡號碼以及他們可以收集的任何其他敏感數據。雖然真正的地圖在用戶進入網站時就能提供信息，但這些假地圖需要用戶下載一個應用程序，幫助他們跟蹤新的進展。但是，即使用戶不安裝應用程序，也可能受到感染。據目前所知，這些惡意軟件似乎只會影響Windows設備，不過專家認為，其他系統也會受到感染只是時間問題。同時，Alfasi表示，假的新型冠狀病地圖使用惡意軟件AZORult感染用戶的設備。他補充說，該惡意軟件激活了其他惡意軟件。它就像一個信息竊賊，從2016年就開始存在了。除了竊取敏感數據外，它還可以在受感染的設備上安裝其他惡意軟件。他還指出，這些惡意軟件在俄羅斯地下網絡論壇中最為常見。（Beincrypto）[2020/3/18]

2020年起，被告人王某與其同伙通過在境內搭建所謂“跨境電商網站”從事非法買賣外匯活動。換匯客戶通過上述網站儲值、代付等業務板塊下單后向網站支付外匯，網站按照約定匯率向客戶指定的賬戶支付相應數量的人民幣，并通過虛擬幣買賣實現人民幣與外匯的總量平衡。被告人王某明知網站從事上述非法買賣外匯活動而提供本人的銀行卡、虛擬幣賬戶供網站使用，并與虛擬幣承兌商對接，幫助網站實現人民幣與外匯的總量平衡。經查，上述網站非法經營額達人民幣2億余元，被告人王某提供的銀行賬戶涉案金額達人民幣3,000余萬元。

動態 | 四川雅安對利用虛擬貨幣實施詐騙的一犯罪團伙提起公訴:據川報觀察報道，近日，四川省雅安市天全縣檢察院以涉嫌詐騙罪對利用虛擬貨幣實施詐騙的一犯罪團伙提起公訴。經查，2018年11月底，該犯罪團伙打著區塊鏈的旗號，組建微信交流群，發行一種虛擬貨幣——漢唐幣。到2019年2月8日中午，漢唐幣交易平臺打不開，直播間網址一同消失，幾個客服同時失聯。[2019/11/3]

檢察官提醒

本案中，因為摻雜了虛擬貨幣買賣、網絡代付、代充值等所謂跨境電商業務元素而具有極強的迷惑性。與早期的在銀行等金融機構門前從事“站樁黃牛”非法換匯，以及后來的通過地下錢莊實現人民幣與外匯的對敲交易不同，本案被告人所實施的是以虛擬商品交換為媒介的非法買賣外匯行為。以虛擬幣為交易媒介，實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換，包括以人民幣兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為外匯，或以外匯兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為人民幣的行為，其均屬于非法買賣外匯行為。網絡不是法外之地，虛擬貨幣也不能成為犯罪的障眼法。任何以合法形式掩蓋非法目的的行為終將受到法律的嚴懲。

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