UPB:Upbit被盜資產洗錢行為再度活躍涉及ETH超25000枚

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北京鏈安Chainsmap監測系統發現，Upbit被盜ETH的洗錢過程在相對沉寂了近兩周后，本周繼續開始活躍。此前，在北京時間2019年12月25日，那時活躍的84f4開頭的洗錢核心地址暫停活動，其它被盜ETH集中的地址也相對沉寂。

Upbit將于4月26日凌晨進行存取款服務系統升級:Upbit官方剛剛發布公告稱，由于將于北京時間4月26日00:00-01:00進行存取款服務系統升級，Upbit將暫停注冊驗證存取款賬戶服務，其他服務不受影響。[2020/4/24]

而從本周日左右開始，集中于Upbit被盜ETH洗錢路徑第四層若干批ETH再度開始頻繁轉賬，涉及ETH超過25000枚。從近幾天觀察來看，其策略上不再集中于一個地址作為洗錢匯集地址，而是在三到四次轉賬后，在若干洗錢中心地址匯集，再以數枚到數十枚為單位轉賬到若干交易所。

公告 | upbit：只有一筆大額ETH轉賬是異常交易，其余是錢包整理:upbit官方發布公告稱，2019年11月27日下午1點06分，upbit以太坊熱錢包將342000個ETH(約580億韓元)轉至未知錢包。未知的錢包地址為0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029。

upbit為了保護客戶的資產，做出了如下對應。

1.為確保客戶資產，轉移至未知錢包的342000個ETH預計將用備用資產進行補充。目前正在進行相關工作，等完成后會再告知。

2.所有熱錢包的加密貨幣都已轉移到冷錢包。

3.預計到取款恢復為止，最少需要2周左右的時間。

其中只有這一交易是異常交易，其余的大規模交易則是將所有加密資產轉移到冷錢包。[2019/11/27]

據數據分析師SXWK介紹，Upbit被盜ETH的洗錢策略一直在調整，本次策略暫未進行諸如在去中心化交易所換成穩定幣的操作，而是更強調集中處理的相對分散性（集中處理地址更多）、效率（通常一批地址匯集的ETH在兩天內處理完畢），整體來看，洗錢行為依然在逐個處理第四層次的各批次ETH。

公告 | Upbit暫停BSV充提業務:據官方公告，由于BSV將進行網絡升級，Upbit暫停BSV充提業務。待網絡升級完成后，另行通知恢復時間。[2019/7/23]