Terra:業務作假、套現1億美金 美SEC文件曝光 Terra 背后更多欺詐細節

穩定幣TerraUSD的崩潰抹去了超過400億美元的市值，從此引發了加密行業的一連串破產沖擊波。美國證券交易委員會發布了一份長達55頁的文件，詳細說明了針對DoKwon和他的公司TerraformLabs的各種欺詐指控。

文件中，SEC稱Kwon和其他利益相關方“參與了一項欺騙和誤導投資者的計劃……在美國和國外”，這些指控與31歲的Kwon及其合作伙伴向投資者和全球媒體塑造的人設截然不同。

以下是SEC文件中的一些投訴要點：

1、不穩定的“穩定幣”

Terraform和Kwon在TerraUSD的穩定性方面誤導了投資者。該代幣被定位為一種算法穩定幣，聲稱使用復雜的數學算法來確保與美元1:1錨定。?

火幣全球站現已暫停FIL的充提業務:據官方公告，由于FIL錢包升級，火幣全球站現已暫停FIL(Filecoin)的充提業務，恢復時間將以公告另行通知。[2021/7/1 0:19:30]

該代幣于2021年5月脫鉤，引發了用戶的恐慌。美SEC寫道，如果不迅速恢復錨定，它“將給整個Terraform生態系統帶來厄運”。?

此時，Kwon“秘密地”向第三方尋求幫助，該第三方在文件中未被指明，但據TheBlock報道為JumpTrading。Jump購買了“大量”的UST以幫助其恢復錨定，這一努力被公開宣傳為UST去中心化、自發的、自我修正能力的勝利，導致投資者繼續向該產品投入了數十億美元。

聲音 | 高德納分析師：區塊鏈業務成功的關鍵在于了解投資的時機:知名咨詢機構高德納（Gartner）分析師David Furlonger和Christophe Uzureau在他們的新書《區塊鏈的真正業務：領導者如何在新數字時代創造價值》中解釋了如何制定區塊鏈戰略。Furlonger表示，區塊鏈業務成功的關鍵在于了解投資的時機。完全成熟的完整區塊鏈解決方案將允許組織重新設計業務關系，將非流動資產貨幣化，并重新分配數據和價值流，以更成功地參與數字世界。這是區塊鏈真正的業務。（TechRepublic）[2019/10/24]

美國證券交易委員會的備案文件顯示，Jump最終從與Terraform的合作協議中獲利約13億美元。

動態 | 愛康科技：全資子公司主營業務包括區塊鏈科技:愛康科技（002610）在互動易回復投資者提問表示，2018年1月，上市公司全資子公司江蘇愛康能源研究院有限公司在上海成立分公司，主營業務為區塊鏈科技、計算機軟硬件科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢等，該分公司已完成工商注冊登記手續，并取得了上海市閔行區市場監督管理局頒發的營業執照。[2019/2/26]

2.DoKwon和他的同伙正在大規模套現

在Terra系統崩潰后，已經有各種鏈上工具嘗試追蹤從TerraformLabs和附屬實體流出的資金，尤其是比特幣。最近，一家韓國新聞網站聲稱發現DoKwon在塞爾維亞兌現了價值約100,000美元的比特幣。

視覺中國：區塊鏈技術在視覺中國的主營業務中具有豐富的業務應用場景:據證券時報報道，視覺中國近日表示稱，區塊鏈技術在視覺中國的主營業務中具有豐富的業務應用場景，一直長期關注該技術在數字版權行業的最新進展。公司收購500px后，將積極探索區塊鏈技術在全流程的業務場景中的應用。500px為國際知名的線上攝影社區。[2018/3/12]

但SEC的文件中披露了更為具體和廣泛的指控。他們聲稱Kwon和同伙“將超過10,000個比特幣從Terraform和LunaFoundationGuard賬戶轉移到一個非托管錢包中。”

SEC聲稱，自2022年6月以來，他們已經將超過1億美元的比特幣轉移到一家未具名的瑞士銀行并兌換成法定貨幣。

將Kwon繩之以法可能是一個棘手的過程，因為他的確切位置仍然未知，彭博社上周報道稱，有人在塞爾維亞發現了他，韓國檢察官最近訪問了該國，與當地官員討論他的案件。Kwon的韓國護照已被吊銷，他的名字被列入國際刑警通緝名單。

3、比想象中更虛假的業務關系

為了讓人們對Terraform區塊鏈感到信任，Kwon和他的團隊聲稱一家名為Chai的韓國支付公司正在使用它來結算數百萬筆交易。SEC稱，這完全是捏造的。?

ChaiCorporation由DanielShinHyun-seung創立，他也是Terraform的創始人。Kwon是Chai的董事會成員，兩家公司共享辦公空間和人員。據ForkastNews11月報道，韓國當局正在對Chai和Shin進行調查，并援引Chai發言人的話說，“Daniel將全力配合正在進行的調查，以澄清誤解并解決此類猜測。”

SEC表示，Terraform和Kwon在公開采訪中就Chai的參與作為招商引資工作的一部分做出了“虛假和誤導性陳述”。這包括向一位美國機構投資者通過PPT展示Chai在使用Terraform區塊鏈方面的速度和效率。?

SEC在指控文件中寫道，為了欺騙追蹤Terraform區塊鏈的人以獲取Chai交易的證據，Kwon團隊對服務器進行了編程以接收和處理有關Chai與韓國商家的真實交易數據，然后向Terraform區塊鏈發出指令復制這些交易，實際上，根據指控，“區塊鏈上沒有發生Chai交易。”

換句話說，DoKwon不僅在自己的聲明中夸大了Chai-Terra的關系，還創建了一個完整的假服務器來轉移假資金來模擬假交易，其明確目的是欺騙投資者。

4、未注冊證券

SEC稱，UST和其他與Terraform相關的代幣是未注冊證券。其中包括在區塊鏈之間轉移時創建的所謂封裝版代幣，以及旨在復制上市股票價格變動的鏡像代幣。

SEC表示，Terraform未注冊這些不同的產品違反了美國證券規則。

具體來說，該機構表示五種資產是“加密資產證券”——LUNA代幣，Wrapped?LUNA，UST，MIR代幣，以及基于證券的掉期或在Terra的Mirror?協議下開發的mAssets。SEC審查了投訴中的資產，將其與Howey測試的不同組成部分相關聯，Howey測試源自1946年美國證監會SEC訴Howey公司案，該機構已多次使用該測試來確定加密貨幣是否是證券。

這一指控可能成為審判中最受關注的部分，因為加密行業對SEC關于代幣是證券的任何說法高度敏感。

Tags：TerraTER區塊鏈WONterra幣和luna幣water幣種區塊鏈的未來發展前景作者是誰Jail Kwon Token

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