比特幣:誰在All in比特幣?

比特幣再次站上 12000 美元重要關口。

幾個月以來，比特幣創逾一年以來新高、市場對于 DeFi 概念的追捧、去中心化交易所 Uniswap 產生的財富效應，已經超過了「古典幣圈」的預期。

從機構到個人投資者，誰在入場？誰在 All in ？這幾個月都發生著什么？Blocklike 從多家機構了解到，有很多積極的現象表示，行業內期待已久的「新的增量」正在進場。

灰度是「明牌」。

上周，灰度開始通過在全美投放廣告的方式來進行宣傳，讓更多人把目光放到投資比特幣、以太坊等數字貨幣上來。在 CNBC、MSNBC、FOX 等平臺發布的時長為 30 秒的廣告中，灰度的廣告視頻展示了貨幣幾千年的演變歷程，從貝殼、金屬、再到如今的法定貨幣，該視頻告訴觀眾們稱，如今「正是數字貨幣時代」。

瑞士比特幣ATM運營商Bity起訴金融市場監管局:金色財經報道，瑞士比特幣ATM運營商Bity宣布對金融市場監管局 (FINMA)提起訴訟，稱FINMA收緊了解你的客戶 (KYC) 規則。現在，任何在瑞士使用比特幣 ATM 的人如果在30天內交易超過 1,000 法郎（約合 1,150 美元），就必須進行KYC檢查。Bity 董事長Alexis Roussel表示，這是以不民主的方式實施的，對加密社區不利。

該公司正在發起眾籌捐款來幫助支付其法律費用，到目前為止，它已經籌集了近 20,000 瑞士法郎（約合 23,000 美元），接近其 25,000 瑞士法郎的目標。[2023/8/1 16:09:54]

此前，并不缺乏一些「區塊鏈鏈技術」之類的廣告，但是直接針對于比特幣的并不算多。根據官方公布的數據顯示，灰度在廣告投放一周后，周募集資金達到創紀錄的 15 億等值人民幣。

RippleCEO：Ripple對硅谷銀行有一些敞口，日常業務不受影響:金色財經報道，RippleCEO Brad Garling house推特稱，Ripple對硅谷銀行有一些敞口。硅谷銀行是Ripple的銀行合作伙伴，并持有Ripple的部分現金。但預計Ripple的日常業務不會受到干擾，大部分美元存放在其它銀行。此外，Ripple的財務狀況仍然穩健。近期發生的眾多事件突顯了金融系統仍然脆弱。[2023/3/13 12:59:20]

作為全球知名數字貨幣資產管理公司，灰度管理著個人和機構投資者的資金，并通過「場外資金」參與進來。從媒體發布的數據來看，截至 8 月 14 日，灰度資產管理總規模達到 59 億美元。而僅僅 3 日后的 8 月 17 日，這個數據就已經變為了 61 美元。

從以下這張圖可以更清晰地看到灰度的「買買買」：

歐洲證券和市場管理局：越來越多的比特幣和加密貨幣采用可能會影響傳統金融:金色財經報道，Bitcoin Archive在社交媒體上稱， 歐洲證券和市場管理局表示，越來越多的比特幣和加密貨幣采用可能會影響傳統金融。[2022/10/5 18:39:40]

這種大量的買入大約是從今天 3 月份開始的。我們可以看到，在近一個月比特幣持續走高時，灰度仍在持續買入。

根據灰度向美國 SEC （證券交易委員會）提交的文件更清楚的記錄了這種變化，在 2020 年第二季度，灰度發行了超過 8700 萬股，而 2020 年全年的發行總量為 1.33 億股。與一季度相比，該信托公司在 2020 年二季度發行的股票數量增加了近 90%。與 2019 年上半年僅發行 2300 萬股相比，增加了 6 倍多。2020 年第二季度，灰度凈資產增加了 16 億美元，總額達到 35 億美元。其中約有一半的增長來自于信托公司所持有的比特幣升值。

韓國檢方結束對Terraform Labs的調查:金色財經報道，韓國對與Terraform Labs有關聯的公司長達一周多的調查終于結束，工作人員承認，尋找他們所追求的信息具有挑戰性。據悉，作為其對“ Terra ( LUNC ) 事件”的持續調查的一部分，首爾南區檢察官辦公室運營的金融和證券犯罪聯合調查小組上個月突襲了 15 個地點，并于韓國標準時間7 月 20 日下午 5:30，向市場領先的交易平臺Upbit、Coinone 和 Bithumb 以及其他四家交易所派出了警官，人們普遍認為，這些警官不是調查交易所本身，而是調查與Terraform 相關的個人的交易活動。該團隊還搜查了Terraform Labs聯合創始人Daniel Shin在首爾的家，以及至少兩家與他有聯系的公司，包括金融科技公司Chai和一家未具名的風險投資公司。據檢方一名未具名官員的話稱：“我們花了很長時間通過使用數字取證從沒收的文件和文檔 中提取“我們正在尋找的數據”。我們還花了很長時間來檢查數據相關性作為潛在的證據。”[2022/8/2 2:52:46]

「其實買買買的不是灰度，而是信任他的那些散戶和機構，利用他信托產品這個渠道去投資加密貨幣。雖然它不是莊，但是最有動力推廣加密貨幣的那一方，如果只有套利的需求，灰度比特幣基金的持倉不會增加得這么快 」。一位來自社區的加密貨幣投資者這樣分析。

CFTC：對于加密貨幣的領域的監管需要各方合作:7月22日消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）成員表示，美國證券交易委員會（SEC）對 Coinbase 高管的指控可能會產生超出這一單一案件的影響力，突出監管機構共同努力的重要性和緊迫性，最好可以通過一個透明的過程來解決，讓公眾參與政策制定過程。CFTC 稱，如果 SEC 沒有介入并將代幣作為證券看待，該案件應在 CFTC 管轄范圍內。（The Block）[2022/7/22 2:31:00]

同時，更多致力于比特幣基金的機構們也看到了這個機會，從 8 月份的一份報紙上，就可以看到這樣一則關于比特幣的廣告：

發布這則廣告的是 Galaxy 比特幣基金（Galaxy Bitcoin Funds），也是眾多機構的一個縮影。眾多的「小灰度」們，都在為機構投資者們提供著合規又相對安全的數字貨幣購買通道，給比特幣乃至其他數字貨幣帶來更多的入場資金。

這種趨勢還延續到了數字貨幣市場上的其他幣種。

8 月 17 日，灰度宣布旗下比特幣現金信托基金和萊特幣信托基金已經獲得 DTC（Direct To Consumer）資格，將可以直接面對消費者銷售。類似于 GBTC，灰度比特幣現金信托基金將以BCHG代碼在場外交易市場進行交易，灰度萊特幣信托基金將以LTCN代幣在場外交易市場進行交易。

萊比特礦池創始人江卓爾對此評論稱：「BCH 和 LTC 合規證券化，大量美聯儲濫發的美元，將通過合規渠道進入。」?

資金還從其他投資人那里直接涌入了比特幣。

上周，納斯達克上市公司 MicroStrategy（Nasdaq：MSTR）首次披露了其購買比特幣以避免通貨膨脹的消息。根據披露，該公司已購買了 21454 枚比特幣，這些比特幣目前的價值超過 2.5 億美元。

此前，盡管一些公司也會將閑置的資本進行管理，使用一部分購買債券中，但對于比特幣如此大規模的押注是非常少見的。要知道，對于這家當時總市值才 12 億美元的上市公司來說，投資 2.5 億美元比特幣的行為，確實可以稱之為「All in」。

在選擇哪種資產作為儲備的過程中，他們堅定地選擇了比特幣。更有趣的是，.宣布這個消息后，他們股價短時間便暴漲了十幾個點。

有外媒認為，這個消息此舉標志著機構們吸納比特幣的一個分水嶺。知名數字貨幣評論員 Preston Pysh 在推特上分析稱：「我在 6 個月前就提出，我們現在會開始看到企業在資產負債表上加入比特幣，作為一種有價證券」。

此外，一些隱藏的「巨鯨」也浮出水面。

傳奇基金經理、同時也是億萬富翁的 Paul Tudor Jones 近日就在推特上稱：「我押注比特幣原本是作為應對美元貶值的避風港，但它的表現令人難以置信。我唯一的遺憾是沒有購買更多。我相信我們看到的這種價格上漲還遠遠沒有結束。實際上，它才剛剛開始！」

早在今年 5 月份，Paul Tudor Jones 接受 CNBC 采訪時表示，他認為比特幣是很好的投機，買入比特幣可以對沖全球央行印鈔帶來的大通脹，類似于 1970 年代買黃金。同時，其資產中有略高于 1% 的部分是比特幣。

增量資金大舉入場的案例也被越來越多的人所察覺。

Blocklike 從數字資產管理平臺 BIYA 幣芽的運營負責人 師卓 處了解到，「近期我們合作的交易所，基本上出入金都有一定的增長，感覺是有增量資金的。」

他觀察到了一些細節：「還有一些支持 DeFi 的錢包開始找我們合作。是這樣的，之前錢包類的產品，其實并不是很愿意加法幣交易，尤其是去中心化的。現在開始往這方面轉變是好現象。可以看到，Imtoken 現在也接入了法幣交易，并且和火幣有合作。」

另一位行業內的資深投資人也告訴Blocklike:「市場熱度是非常明顯的，這樣的漲勢和炒作的熱度，并不是光靠我們印象中的幣圈資金能做到的。現在，一天出去跑，要參加的會議起碼有三場。」

他還舉了一個例子：「CME 比特幣期貨的持倉量大家也能看到，是猛增的趨勢，未平倉頭寸達到 8 億美元，較 7 月份持倉低點上漲了120%，這個數據說明不僅僅是資金正在入場，而且情緒還比較高漲。」

可以看到的是，自從 2018 年末整個行業就開始期盼的新的「增量市場」，或許已經悄然來到。我們有理由相信，比特幣及其他數字貨幣能夠越來越多的被更廣泛的人群所接受。

文/ Blocklike 嵐雯

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