FTT:金色觀察丨FTX/Alameda是怎么損失80億美元？Genesis又如何牽涉其中？

文/MartinLee，Nansen；文/金色財經xiazozu

我仔細研究了nansen的FTX報告，有了如下發現：

1、FTX和Alameda密切合作鑄造FTT–>?FTX和Alameda僅在市場上流通FTT總供應量的一小部分–>?低流通FTT供應量可“輕松”通過市場買/賣調整FTT價格和估值–>?FTX/Alameda在市場上買入更多代幣抬高FTT價格–>?更高的FTT價格可以讓Alameda使用FTT抵押品借入更多貸款–>?FTX和Alameda資產負債表價值也因更高的FTT價格而提升

金色晨訊 | 9月30日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：區塊鏈創新法、Filecoin、Spadina、中信集團

1.美國眾議院通過數字分類法及區塊鏈創新法。

2.Filecoin將優先考慮第五批開發者獎勵計劃。

3.CME比特幣期貨10月合約收跌1.3%。

4.全球新冠肺炎確診病例超3370萬例。

5.Compound通過關于提高WBTC抵押系數的提案。

6.美股三大股指收盤均下跌 區塊鏈概念股漲跌各異。

7.以太坊2.0新測試網Spadina啟動后用戶報告接收到大量錯誤。

8.中信集團副董事長：中信集團在金融行業已開展區塊鏈應用。

9.比特幣小幅上漲，日內最低報10638.28美元，最高報10788.88美元。[2020/9/30]

2、從2019年FTX上線以來，Alameda就開始大力參與進來：

金色財經挖礦數據播報 | BSV今日全網算力下降4.65%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

ETH全網算力183.422TH/s，挖礦難度2267.60T，目前區塊高度10074285，理論收益0.00820107/100MH/天。

BTC全網算力110.332EH/s，挖礦難度16.10T，目前區塊高度630535，理論收益0.00000780/T/天。

BSV全網算力1.886EH/s，挖礦難度0.28T，目前區塊高度635097，理論收益0.00047729/T/天。

BCH全網算力2.522EH/s，挖礦難度0.36T，目前區塊高度635306，理論收益0.00035688/T/天。[2020/5/16]

在發布前與FTX錢包互動的主要非CEX實體。

金色財經現場報道 ZatGo 陳磊：區塊鏈落地需解決成本和效率問題:金色財經現場報道，在“區塊鏈與金融科技驅動數據經濟發展新格局”互動討論上，ZatGo 公司首席技術官陳磊說， 談到目前階段區塊鏈落地難主問題，我們應該：一是解決成本問題，另一是解決共同提供算力的計算效率的問題，只要這兩個問題能夠解決，區塊鏈的未來會有更多更好項目落地，產生應用價值。[2018/4/19]

在正式上市前收到500萬FTT，而且能夠轉移代幣。

3、幾乎所有的FTT代幣都會流經Alameda。

Alameda和FTX占據大部分FTT供應量，導致流動性相對較低。

金色財經獨家分析 全球多地對加密貨幣征稅，2018成加密貨幣征稅全面落地元年:澳洲《星島日報》近日刊文稱，澳洲稅務局(ATO)將進行逾36萬宗個人稅務審查，在新的報稅規例下，超過1萬澳元“比特幣”(Bitcoin)或其他虛擬貨幣交易，亦可能被稅務局審查。報稅時，比特幣被列作資產，投資者須繳資本增值稅。金色財經獨家分析，比特幣等加密貨幣在2017年底出現了爆發式增長，從無人問津變得炙手可熱，全球相關的加密貨幣交易所也如雨后春筍般出現在大眾視野，加入到加密貨幣領域的投資者也日益增加，不論從市值還是從交易量上，加密貨幣都逐漸從世界經濟的邊緣向中心逐步靠攏，擁有了一定的比重和地位。至此，原本野蠻生長的模式不能夠再繼續下去，高速增長的產業同時也引起了監管者的注意。全球多個國家和地區開始宣布對加密貨幣征稅，美國國稅局就在今年宣布加密貨幣交易與其他形式的財產一樣需要納稅；日本國稅廳也宣稱虛擬貨幣需要“報稅”；南非國家稅務局（SARS）發布的一份聲明顯示，雖然加密貨幣在該國不被認定為法定貨幣，但交易、投資加密貨幣，以及礦工仍需為此繳稅；以色列稅務部門將以20%到25%的稅率征收資本利得稅，而個人挖礦或商業交易加密貨幣必須增繳17%的增值稅；泰國對加密交易將征收7％的增值稅（VAT），以及15％的資本利得稅。這樣開來，全球范圍針對加密貨幣的稅收行動全面展開，2018將成加密貨幣征稅全面落地元年。[2018/4/9]

微小的價格變動=?巨大的資產負債表變動，這兩個實體的命運都與FTT價值息息相關。

4、使用FTT作為抵押品：

Alameda的大部分價值與低流動性的FTT掛鉤，將FTT用作抵押品是流動性的一個重要來源

通過其與SushiSwap之間的交互，我們可以在鏈上清楚地看到相關例子。

存入FTT，提取MIM。

5、從Genesis借貸的潛在證明如下：

11月–12月21日：Alameda發送價值17億美元的FTT給Genesis。

6月–7月22日：Genesis返還14億美元的FTT。

雖然很難確定這些資金轉移的用途，但從規模上看，Genesis很可能是Alameda的主要貸方。

6、從FTX借貸的潛在證明如下：

6月–7月22日：Alameda向FTX發送共計40億美元的FTT。

3AC暴雷當周轉移量達到峰值。

這些代幣可能是Alameda從FTX獲得的40億美元貸款的抵押品。

7、Alameda和FTX、Genesis之間還有一些有趣的交易：

22年5月12日：FTX向Alameda發送了7.58億美元ETH和FTT，Alameda隨后又將之發送給Genesis。

22年5月26日：FTX發送1.03億美元FTT給Alameda，Alameda再次將之發送給Genesis。

8、最后幾天：

22年9月28日：Alameda從FTTICO合約接收41億美元FTT，并將其發送給FTT部署者。

22年10月31日–11月1日：FTX和FTXUS向Circle和幣安發送價值3.88億美元的穩定幣。

22年11月2日：CoinDesk公布Alameda資產負產表報告。

9、22年11月6日：CZ在推特上發布拋售FTT的消息，隨后我們看到了@SBF_FTX@carolinecapital的一連串謊言。

?22年11月7日：FTX發生大額取款，隨后是兩者更多的謊言。

后來的事情大家都知道了。

10、我們很難確定FTX、Alameda和Genesis之間的交易到底是什么意圖，因為中心化實體就像黑盒一樣不透明。

然而，可以明顯看出FTX和Alameda是緊密聯系在一起的，Genesis與Alameda之間有過大量交易。

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