ETH:去中心化金融一定安全嗎？這份DeFi安全指南奉上

原文：Ignas

編譯：Biteye核心貢獻者Crush

FTX的崩潰證明了自我托管和風險管理的重要性。但是在DeFi中，仍有許多漏洞、RugPull以及合約BUG，一不小心就會虧錢。

今天這篇文章，我就來說一下如何去評估一個項目的安全性，以保護好自己的資產。

如果你自己本身就是一個經驗豐富的智能合約開發者，能夠親自去驗證項目代碼的安全性，這再好不過了，但是我相信大多數人都不是。

所以沒辦法，我們只能根據其他數據去評估一個項目，這涉及到一定程度的信任。

TVL高就一定安全？

眾所周知，大多數人通過存入智能合約的資產價值來評估一個DeFi項目的好壞。因此，不少人認為TVL在一定程度上，是可以反映這個項目的安全性的。

如果鎖倉的資產越多，那么說明這個協議的安全性就越高。你可以這么想，能夠鎖倉這么多資金的協議，那這些存錢的人一定是進行了充分的調查，確認了協議的安全性才敢把錢放進去。

CZ：去中心化并不意味著我們必須分裂:2月15日消息，CZ在推特上轉發Globe Banner發布的一篇題為“Galaxy CEO: ‘We need to cheer for Binance’”的報道，并表示，去中心化并不意味著我們必須分裂，團結讓我們更強大。[2023/2/15 12:08:19]

不幸的是，TVL往往給人一種錯誤的安全感。一方面，你認為高TVL的協議更加安全，但同樣黑客也會盯著這些協議進行攻擊，因為攻擊這些協議能賺取更多的利潤。另一方面，低TVL也不一定就意味著協議就不安全。

因此，僅僅通過TVL去判斷一個協議的安全性，不免有些似是而非。

我們根據TVL對現有的DeFi項目進行一個排名：

音樂NFT市場Mint Songs在以太坊上線V2版，特性包括去中心化策展、1/1音樂NFT等:6月9日消息，由NFT交易市場ZORA提供支持的音樂NFT市場Mint Songs現已在以太坊上線V2版，特性包括去中心化策展、1/1音樂NFT等。未來，Mint Songs還將探索支持在以太坊上創建自定義智能合約、智能合約擴展（拆分、空投等）、跟蹤趨勢分析以及版稅管理等。[2022/6/10 4:15:18]

看完這張圖后

你還認為高TVL一定代表著安全嗎？

圖中有哪些協議你覺得是不可信的？為什么？

親自驗證

「不信任，只驗證」是我們進行智能合約審計的原因。如果不是這樣，我們可能不需要審計。因為代碼是開源的，社區可以找到代碼中的所有問題。然而，社區可能沒有正確的動機、激勵或專業知識來驗證代碼。

Solana鏈上去中心化融資交易平臺Solanium將于24小時內上線質押服務:Solana鏈上去中心化融資交易平臺Solanium發推稱，質押服務將在24小時內上線。所有早期的質押者（在啟動后72小時內參與）將根據xSLIM余額獲得獎金倍數。更多詳情即將公布。[2021/6/20 23:51:23]

因此審計人員必須要足夠專業，但更加重要的是，審計人員自己不能出問題。例如，著名審計公司Certik經手審核的不少項目仍然被黑了，可以說是防不勝防。

同時，審計公司也在建立自己的聲譽。如果他們審核的協議被黑，則給人一種不專業的印象。事實上，Certik已經審核了超過3422個項目，所以其中一些項目遭到黑客攻擊或存在漏洞也是難以避免的。

數據：以太坊在去中心化交易所的ETH交易量穩居第一:Tokenview通過對以太坊鏈上數據ETH交易量的監測，分析發現中心化交易所、去中心化交易所、礦池三方在交易量上的一些表現。礦池代表（按照ETH量大小排序）SparkPool、Ethermine、F2Pool、SpiderPool每日的ETH均為凈流出，所挖ETH流入中心化交易所和去中心化交易所。以Binance、Bitfinex、Poloniex為代表的中心化交易所ETH的入金提現日均表現為流入流出交叉狀態，但三家交易所整體均為凈流出，與此同時交易所Kraken、Bitstamp的ETH交易量卻表現為凈流入狀態。去中心化交易所的WETH、Compound Ether、TokenIon、dYdX以持續的凈流入占據著ETH交易量的第一，其交易量遠超礦池挖礦所得，接近同期挖礦所得ETH的10倍。[2020/12/29 15:59:33]

所以僅僅進行是通過審計，并不意味著協議是安全的。我見過一些項目自豪地宣布「完成審計」，但當你閱讀審計報告時，卻發現他們的安全分數實際上很低。

現場 | 復旦大學管理科學博士李久鑫：區塊鏈去中心化協作組織帶給人們新的組織方式:金色財經現場報道，今日，2018中國國際區塊鏈產業融合峰會暨區塊鏈產品與應用展在石家莊舉行，復旦大學管理學院管理科學與工程博士、電子商會投融資專委會秘書長李久鑫提到，傳統組織方式正在失去競爭力，區塊鏈去中心化協作組織帶給人們新的組織方式的實踐，能夠改善原來市場失靈的部分。[2018/9/21]

這給我的教訓是，不要盲目相信項目方的審計公告，而是通過閱讀實際審計報告來驗證結果。

我不愛讀審計報告怎么辦？

事實上，大多數人都不會閱讀審計報告，不過Certik有一個包含所有已審項目的數據看板，在這個看板里面，你可以檢查項目的「信任分數」，數字越高表示安全。

其它審計機構，例如Hacken，也會有類似的數據看板。或者你可以簡單地閱讀一下審計摘要，例如下面這個TraderJoe的例子,它是由Paladin審計完成的。

通過這里的數據我們不難看出，TraderJoe修復了所有的中高風險問題，但是在低風險問題上，卻仍有部分未進行修復。

審計只是開始

評估一個項目的安全性，還需要考慮更多：

充分的測試

賞金活動

文檔的公開透明

管理控制

Oracle文檔

要考慮的方面那可太多了，要是全部都親自驗證，恐怕先得累死。說到這里，我們就不得不提到DeFiSafety。它會對這些協議進行一個驗證，然后給出安全評分。

根據它們提供的結果，我們可以很清楚地看到，LiquityProtocol、Synthetix以及AngleProtocol是所有經過驗證的DeFi協議中最安全的。

在DefiSafety上，你還可以查看更多細節部分的內容。例如，Liquidyprotocol仍然需要形式驗證。

此外，你還可以通過ExponentialDeFi，對錢包的投資組合進行一個安全性評估。

「評價錢包」功能會為你提供當前投資的風險分析。例如，在Tetranode的資產中，就有450萬美元的資產是被存入在風險較高的協議中。

ExponentialDeFi會根據項目評估給出評分，評估考慮了資產風險、代碼質量和資產存放的區塊鏈的安全性。這種簡單易懂的風險說明，讓我愛不釋手。

就拿Abracadabra的穩定幣MIM來舉例，它會直接給出警告：SPELL被用作抵押品可能會導致壞賬。

不懂就問

最后一個要給大家介紹的方法就是，直接加入項目的社區，然后思考一下下面幾個問題：

他們有保險基金嗎？

他們會回避提問嗎？

他們正在做什么來提高安全性？

例如我之前就曾問過Stargate團隊，他們是否擁擁有保險基金，以防止項目被黑客入侵。但是有時想要得到一個準確的答案，卻并不是那么簡單，項目方往往會各種拐彎抹角地回避問題。這似乎是一種危險信號，讓人不得不提高警惕。

但是無論發生什么，DeFi都還很年輕，還有很長的路要走，所以最好不要把所有的雞蛋都放在一個籃子里！

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