FTX:FTX不是第一個也不會是最后一個 加密史上6大暴雷事件盤點

11月12日，AutismCapital發推表示，FTX內部人士很有可能正在試圖攜款潛逃，被轉移的金額約為3.8億美元，看起來好像是黑客攻擊，但也有可能是內部人士。

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而昨天該地址將持有的全部超4845萬枚DAI分多次兌換為約3.75萬枚ETH，截至目前，該地址持有217235枚ETH，價值約2.76億美元。

FTX的戲劇性崩潰

誰都沒想到在「312」、「519」之外，FTX的突然崩潰會導致加密行業又多了一個「119」紀念日。

而此次FTX事件也被視作加密世界的雷曼危機，如今回頭來看，這場雪崩雖然讓很多人猝不及防，卻又一步步節點緊湊：

先是11月3日CoinDesk披露的一份財務文件指出了SBF的AlamedaResearch存在的資債情況，關鍵在于其截至6月30日共持有146億美元資產，近半數與FTT及Solana有關；

美國法官批準從FTX破產案中移除其土耳其子公司:金色財經報道，美國特拉華州破產法院法官批準從 FTX 破產案中移除其土耳其子公司 FTX Turkey。去年 11 月 FTX 申請破產后，土耳其執法部門宣布該公司在當地的活動正在接受調查，隨后下令沒收 FTX 在該國的大部分資產。 FTX 在美國的新管理層辯稱，將 FTX Turkey 和 SNG Investments（其資產和活動主要局限于土耳其）納入重組計劃是徒勞的。法院認定該請求符合 FTX 及其資產的最大利益。

上月底，FTX尋求在其破產案件的范圍中移除土耳其子公司。[2023/2/14 12:06:07]

隨后FUD情緒不斷發酵，而11月6日晚，趙長鵬宣布Binance將在未來幾個月賣出賬面上的所有FTT，則加速了垮塌的進程；

而起初雖然Alameda的資產負債表令人擔憂，但Alameda和SBF本人與趙長鵬有來有回的表態，在一定程度上穩定了市場疑慮，大家更多地只是聚焦在吃瓜上，并沒有預料到這件事的嚴重性與沖擊。

直到11月9日凌晨，先是SBF發推稱，「已就FTX.com與幣安達成戰略交易協議，團隊正在努力處理積壓提款」，隨后趙長鵬轉推確認，稱簽署了一個非約束性意向書，市場在經歷短暫的樂觀上攻之后回過味來，FTX危機的嚴重性開始顯露。

Zhu Su：以美元計算，FTX索賠有接近100%回報率:1月1日消息，三箭資本（3AC）創始人Zhu Su轉發Thomas Braziel推文并評論稱，自己曾預計FTX債權只能收回45%，偏向保守；以美元計算，FTX索賠肯定有接近100%回報率。

此前消息，投資了FTX債權的507 Capital創始人Thomas Braziel表示，預計將在15年內收回60-100%FTX債權資產。[2023/1/1 22:19:18]

「119」事件對整個市場的沖擊不僅僅在于資產與價格維度，更重要是對行業信心與監管預期的深遠影響：一個全球前三大交易平臺，一個風頭正勁的頭部企業，卻私自挪用用戶資產甚至導致數十億美元的虧空，以致于一夕之間迅速垮塌。

整個FTX現形記發展到現在，再去復盤，很少有人能夠想到這一切的開端會如此的戲劇化，更沒有人想到一個320億美元巨頭的崩塌又會如此迅速，而它所引發的次生災害可能才剛剛開始。

這也導致最近一段時間關于其他CEX的傳聞此起彼伏，尤其是市場對其儲備金情況的質疑，使得不少交易平臺擠兌壓力驟增，以至于倒閉交易平臺們開始公開自身儲備。

FTX現任CEO：FTX在SBF統治期間未對錢包的私鑰進行加密:金色財經報道，FTX現任首席執行官John Ray在向美國眾議院金融服務委員會準備的證詞中表示，FTX之前在SBF統治期間沒有對加密錢包的私鑰進行加密，導致“數億美元”容易受到盜竊或其他惡意活動的攻擊。并且他表示自己已采取措施保護價值超過10億美元的數字資產。

非托管錢包提供商Casa的首席執行官Nick Neuman稱，“FTX存儲未加密的私鑰將允許任何具有內部系統訪問權限的員工，或任何能夠獲得系統訪問權限的外部參與者，都可以輕而易舉的移動或竊取客戶資金。”

根據安全公司Halborn和PeckShield的估計，在11月，屬于FTX的交易錢包似乎被黑客入侵，估計損失價值3至4億美元。[2022/12/14 21:43:24]

CEX們的「FTX時刻」

而除了FTX，縱觀加密行業和整個CEX發展史，會發現CEX的各種意外幾乎難以斷絕。

Mt.Gox：曾經的「世界上最大的比特幣交易平臺」

Mt.Gox就是在業界大名鼎鼎的「門頭溝」，它當年最風光的時候，交易市場份額達到全球的80%以上，因而可以想見在當年它爆出黑客盜幣之后，對整個比特幣交易市場所帶來的前所未有的沖擊性。

FTX完成第108次FTT回購銷毀，銷毀約440萬美金的FTT:據官方消息，數字資產衍生品交易所FTX昨日完成對其平臺幣FTT的第108次回購銷毀，共銷毀91,318 FTT（約440萬美金）。FTT的部分銷毀來自于FTX所收得手續費的33%，已銷毀FTT總數達12,957,361 FTT（約5.86億美金)。

FTT暫報45.25美金，總流通市值約為76.5億美金。此外，質押FTT將尊享：更高的邀請返傭比例、掛單手續費獎勵、上幣投票額外權益、空投額外獎勵、免提幣手續費以及通證預售額外認購券以及抽取FTX周邊大禮包。詳情請見官方公告。[2021/8/18 22:21:40]

不過雖然官宣損失了客戶的75萬個比特幣和自己公司的10萬個比特幣，但整個過程卻顯得頗為撲朔迷離與吊詭，據媒體報道稱，在「被偷竊」的比特幣中，實際上黑客只盜取了7000個，剩下的被內部人士趁機栽贓給黑客，實際上是被「內部人」拿走了，而且這個內部人很可能就是CEO自己……

門頭溝出事的時候，當時那部分「被盜」比特幣一共價值4.87億美元。而如果按照今天的價格計算，這筆比特幣的價格超過300億美元。

FTX上線現貨杠桿交易及借貸:據官方消息，FTX已于今日上線現貨杠桿交易及借貸業務，用戶可使用此服務借入做空的資產或貸出現有資產賺取收益。FTX的現貨杠桿倉位與合約倉位將使用混合保證金機制，用戶無需監測額外的現貨杠桿保證金需求。

據悉，FTX的現貨杠桿交易和借貸自動化程度是業內最高的，在FTX上實現現貨杠桿交易及借貸不需要申請借貸、獲得借貸、轉移資產以及開/平杠桿倉位等冗長步驟，所有借貸流程都可在FTX上直接通過一個賬戶實現。[2020/11/27 22:19:19]

去年10月份東京地方法院已正式批準比特幣交易平臺Mt.Gox針對債權人提出的清償方案，99%債權人投票認可以「90%比特幣持有數」為基礎賠償受害者。

而今年10月份，Mt.Gox修復計劃索賠系統發布一項新功能，允許債權人選擇還款方式，并在線上索賠申報系統上登記收款人信息，截止日期為2023年1月10日。

Bitfinex：發債自救，交易平臺「債轉股」第一人

2016年8月，Bitfinex被盜12萬枚比特幣，按照當時的市場價，價值7000萬美元，正當市場懷疑與憂心第二個「門頭溝」時，Bitfinex想出了一個方法迫使用戶與其共渡難關：

其強制性地削減了幾乎所有用戶賬戶中36%的數字資產，并向每一個用戶發放了與其賬戶36%存款等價的BFXCoinToken，初始值設定為1美元，既可以交易，也可以購買Bitfinex母公司iFinex的股票——類比股市，也即發行可轉債度過危機。

一度在微博上異常活躍，頻繁為Bitfinex發聲、堪稱「Bitfinex中國區代言人」的DFund創始人趙東，也就是在這個時候選擇「債轉股」，成為了Bitfinex的股東。

創始人離奇死亡的QuadrigaCX

當然還有最奇葩的最能作妖的交易平臺，恐怕還是數加拿大最大的加密貨幣交易平臺QuadrigaCX最為離奇：

創始人Cotten意外死亡，頗為吊詭的是，QuadrigaCX的冷錢包私鑰竟被Cotten一人掌管，由此導致價值約1.45億美元的加密資產無法取出，甚至最終鬧出了投資人等相關權益方要求開棺驗尸的聲音。

圖：Netflix紀錄片《別信任何人：虛擬貨幣懸案》封面

所以從某種程度講，無論是老玩家還是新用戶，逐步了解DEX并將使用習慣和資產配置向DEX傾斜，也是必須考慮的課題。

DoKwon與3AC的倒塌

如今回過頭來看，今年加密行業可謂是多災多難，除了最近的FTX崩潰之外，還有對行業影響深遠的DoKwon與3AC事件，均稱得上是Mt.Gox以來加密行業發生的最具災難性事件。

轟然倒塌的Terra帝國

復盤5月整個UST的脫錨危機以及整個Terra生態的死亡踩踏歷程，會發現LUNA-UST雙向鑄造的算法穩定幣自平衡機制可謂是罪魁禍首。

首先2022年5月8日，部分巨鯨陸續開始拋售UST，導致UST出現輕微拋錨，UST-3Crv池的流動性也開始傾斜。

5月9日，大量資金開始出逃Anchor，給UST錨定造成了巨大壓力。對此，LunaFoundationGuard提出拯救措施，將把7.5億美元比特幣貸款給OTC交易公司以保護UST掛鉤，并貸款7.5億UST以積累比特幣。

而壓倒駱駝的最后一根稻草，則在于?DoKwon并沒有采取有效的手段干預LUNA-UST的自平衡機制：

在UST脫錨低于1美元之后，UST先是徘徊在0.9-1美元之間，本身市場的認知和UST大戶的信心還沒有到崩壞的底部，雖然買入UST鑄造LUNA進行套利的行為已經開始增長，但相比于絕大部分仍信任Terra生態的用戶而言，這樣的套利規模并沒有對Terra的匯率掛鉤產生太大沖擊。

圖：DoKwon本人

直到DoKwon持續神隱，并未及時提出有效措施來穩定市場預期，加之放任UST匯率長期處于貼水，市場信心終于在時間的消磨和不斷加大的套利誘惑下崩壞，此后幾日，原LUNA和UST徹底走向崩盤。

而在此之后，DoKwon的一系列歷史舊料被陸續扒出，至今仍下落不明，9月份國際刑警組織已向Terra創始人DoKwon發出紅色通緝令，完成了從行業風云人物到加密通緝犯的身份轉變。

ThreeArrowsCapital的突然暴雷

ThreeArrowsCapital則是在Terra崩盤引發的一連串危機中突然暴雷，作為一家由SuZhu和KyleDavies創立的加密對沖基金，成立于2012年的3AC近幾年可謂是風生水起。

尤其是伴隨著對GBTC、Avalanche、Terra的大舉押注，還有SuZhu在社交平臺上關于以太坊和新公鏈的高調論戰，一度吸引了整個行業的眼球。

但在Terra帝國在5月份崩塌后，6月底加密貨幣經紀商VoyagerDigital突然宣布因3AC未能按時償還15250枚比特幣和3.5億枚USDC貸款，已通過旗下運營子公司VoyagerDigitalLLC向其發出違約通知。

這件事徹底掀開了3AC事件的蓋子，7月初3AC代表根據美國破產法第15章向紐約法院申請破產保護。

小結

太陽底下沒有新鮮事，曾經的天才交易員、DeFi巨鯨一夕之間淪為行業惡棍，曾經大而不能倒的公鏈生態與算穩帝國一周之內迅速崩塌。

這些危機雖然引發了一定程度上行業的流動性陷阱，甚至還可能招致更嚴格更消極的監管應對，但暴露出來的風險未嘗不是好事，至少會慢慢增強系統的魯棒性。

加密世界沒有神話，破除對巨頭巨鯨的執念，祛魅機構，或許是期間隱藏的暗線。

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