FTX:律師談臺灣FTX 受害者現狀、原因與后續事件走向

受訪者：臺灣傷澄法律事務所

采訪者：吳說區塊鏈

注：作者與受訪者無商業合作關系

截止到目前為止，我們接受的客戶中，臺灣大概是九百五十個人左右，損失在500萬元美元以上的，大概是四位，整體受害金額可能超過一億五千萬美元，9成是個人受害者/散戶。大陸地區大概30位左右，有一位500萬美元以上損失的受害者。

雷曼破產時，臺灣受害者總數超過五萬人，總金額超過20億美金。我們猜想這回臺灣的受害者人數可能更多。此前雷曼清算使用了三年時間，追回了大約三成的資金。我們預計此次FTX完成破產清算，也可能是需要類似三年的時間，目標也是期望能夠追回三成的資金。

SBF律師：有人曾駕車撞進SBF家外的路障，凸顯SBF面臨的安全風險:1月20日消息，在周四向曼哈頓聯邦法院提交的一份文件中，前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）的律師Mark Cohen和Christian Everdell表示，一輛汽車撞向了他位于加州的家外的金屬路障。他們表示，最近發生的這起事件突顯了SBF面臨的安全風險，以及那些確保他重返法庭的風險。

根據律師描述，三名男子從車里出來，對守在SBF的家中的一名保安說，“你不能把我們趕出去。”這些身份不明的男子隨后回到車上，開車離開。但律師沒有具體說明事件發生的時間，僅稱是最近發生的。

目前SBF正被軟禁在加州家中。律師們提出這一事件是為了回應路透社等主要媒體的一項努力。此前1月13日消息，彭博社、路透社等八家媒體委托律師向法院申請披露SBF保釋擔保人身份。（路透社）[2023/1/20 11:23:13]

和其他交易所相比，一些臺灣人更傾向于使用FTX，可能與他們認為，FTX屬于唯一頭部非中國大陸的人創辦的交易所。此外臺灣當地的合作伙伴、大使也進行了非常有效的推廣。FTX在臺灣的出入金也非常方便，所以導致臺灣在此次FTX暴雷事件中受害者較多。

路透社：律師因不信任巴哈馬政府拒絕分享與FTX有關的Slack、Google和AWS賬戶與數據:12月15日消息，FTX 巴哈馬業務 FTX Digital Markets 清算人已要求美國破產法官 John Dorsey 允許他們訪問與 FTX 有關的 Slack、Google 和 AWS 賬戶和數據。不過 FTX 律師 James Bromley 要求 John Dorsey 拒絕這一請求，并稱巴哈馬政府此前已經從 FTX Digital Market 的清算人那里獲得了信息，并利用這些信息從 FTX 中吸走了數字資產。

James Bromley 表示，這是危險的信號，我們不信任巴哈馬政府。目前美國破產法官 John Dorsey 已要求 FTX 律師和 FTX Digital Markets 清算人雙方要么尋找調解人，要么準備在 1 月份的法庭聽證會上出示證據。[2022/12/15 21:46:57]

更重要的一點是，FTX推出了8%利息的美元穩定幣生息產品，在臺灣非常受歡迎。在臺灣銀行存款利息幾乎為0，房貸、信用貸款的利息也只需要3%左右，因此導致該產品受到了普遍的歡迎。甚至有人通過從銀行借貸、再存入FTX進行套利。如此存在的一個問題是，如果是將幣存在FTX進行理財的用戶，FTX是有使用它進行交易、處理等權力，也寫明可能遭到損失，因此它們可能在最后的清算中會處在一個不同的層級與位置。

迪士尼正計劃聘請律師以探索包括NFT在內的新興機會:金色財經報道，據LinkedIn上的一則招聘廣告，迪士尼公司正在尋找一名交易律師，以探索包括NFT在內的新興技術機會，該員工將“與業務團隊合作，在他們計劃新的全球新興技術項目時”探索其他領域，如元宇宙和DeFi。（theblock）[2022/9/25 7:19:20]

FTX案件現在已經進入美國司法程序，所以對于債權人來說如果想要得到賠償，最好的策略其實就是跟隨美國的司法程序，向法院申請參與破產程序，進行財產分配，這個是我們事務所目前努力的目標。他們很快可能就會組成一個債權人團，然后會有破產人委員會，形成債務的破產管理人，提出重整計劃書等。

CSW律師以“人身攻擊”為由抨擊法庭命令:CSW的團隊反對4月8日在佛羅里達州南部地區的美國地方法院發布的法令，該法令要求CSW在關于其已故商業伙伴Dave Kleiman的數十億美元遺產訴訟中出示1.1萬份文件。CSW方表示，“這項命令顯然是錯誤的，違反了法律。這在很大程度上是基于對Wright和他律師的人身攻擊，應予以撤銷”。（Cointelegraph）[2020/4/10]

對于臺灣的主管機關而言，FTX它畢竟是一個設在國外的交易所，對于臺灣的投資人而言，他們是自己上網去進行相關的投資或交易，這些交易它其實并不是發生在臺灣，雖然它是跟臺灣的投資人有關，但臺灣的監管部門仍然不太可能后續介入。即使是美國，它的行政部門都不太可能去干涉法院的運作。

對于不同債權人來說，誰的優先級更高？有些比較特定的債權，它會被列為優先債權。例如說破產管理員的報酬、法院的相關費用、員工的薪資、與員工權益有關系的資金等，這些也會先清算。其他大部分都是普通債權，在基本的原則上，只要你有向法院申報債權，原則上債權應該都是要平等劃分。

FTX整個集團100多家子公司，它究竟有多少資產，可能都還沒有真正被好調查過。如果進入所謂的破產重組階段，其實它對于這個投資人的賠付肯定不會是100%賠付，一定會要打折，最終多少比例要經過談判，當然如果他最后提出來的這個破案重組方案，對于債權人太不友善的話，確實有可能是不會被接受。

SBF、FTX員工以及他的推廣者、社區代表等，會否遭受刑事責任，關鍵看是否知悉公司的內部決策，主觀上面是不是知悉，才能進一步討論是否存在刑事訴訟的可能性。

最后對于受害者來說，我們建議損失在一萬美金以下，找律師的必要性不大。損失在十萬美金以上甚至更多，可能考慮接受律師的幫助。因為案件畢竟比較復雜，很難在沒有專業人士的協助之下去獨立完成。

目前許多人建議就自己在FTX的資產作截圖，未來好證明自己在FTX的資產數量。積極搜證固然是件好事，但需要是有效的搜證，截圖因為人為竄改或制造的可能性太高，它的證據軌跡也不確實，并不是最好的方式。就我自己實際經驗，向FTX申請出金后，會收到出金申請的信件，這相對而言是比較可靠的，如果你是用Google信箱，可以進一步把信件放進GoogleVault。另外，先前出入金到FTX的鏈上紀錄請先保存好。

因為FTX是中心化交易所，所有的交易紀錄是以它內部的帳本為主，只能期待FTX不會去刪除或竄改帳本，否則會像另一個讓臺灣投資人血本無歸的幣寶案一樣，在法院審理時陷入絕境。

此外，我們建議投資者請放棄所有不理性的念頭，并且小心有心人得以各種名目斂財或詐騙。

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