加密騙局日益增多,更糟糕的是,至今仍有許多騙局沒有被發現。投資者在選擇加密項目的時候需要評估加密欺詐風險,而監管機構應加大打擊力度防止消費者受到傷害,最終讓市場誠信、透明度、以及消費者保護標準得到進一步提升。
作者:SolidusLabsTeam
編譯:PANews
Rugpulls是加密貨幣行業里最常見的騙局之一,坦率地說,雖然不少已經被曝光,直到應該還有許多沒有被發現。根據SolidusLabs數據顯示,以太坊、BNBChain和一些頭部Layer1區塊鏈上至少部署了18.8萬個Rugpulls潛在騙局。
尼日利亞SEC計劃允許有執照的數字交易所進行代幣發行,監管孵化期為一年:金色財經報道,尼日利亞證券交易委員會(SEC)證券和投資服務主管 Abdulkadir Abbas 表示,尼日利亞 SEC 正在考慮允許在有執照的數字交易所進行代幣發行,它們由包括股權、債務、財產但不是加密貨幣的資產支持。尼日利亞 SEC 旨在將金融科技公司注冊為數字子經紀人、眾籌中介、機器人顧問、基金經理和代幣發行商,在與央行就標準達成協議之前,它不會注冊加密貨幣交易所。Abbas 表示,有意向的數字交易所將經歷一年的監管孵化,在此期間,他們將只提供由 SEC 監督的骨架服務,以研究其運作模式和在該國提供服務的適合性。同時,Abbas 稱,孵化期到第 10 個月時,將能夠決定是否注冊該公司,延長其孵化期或要求該公司停止運營。[2023/5/1 14:37:11]
哪些區塊鏈上的RugPulls代幣項目最多?
王興將個人參與王慧文\"光年之外\"A輪投資并出任董事:3月8日消息,美團創始人王興發布的朋友圈表示,王興個人將參與王慧文創業公司“光年之外”的A輪投資,并出任董事。王興在朋友圈中表示,“AI大模型讓我既興奮于即將創造出來的巨大生產力,又憂慮它未來對整個世界的沖擊。老王和我在創業路上同行近二十年,既然他決心擁抱這次大浪潮,那我必須支持。”公開報道顯示,王慧文于今年2月宣布成立北京光年之外科技有限公司,出資5千萬美元,估值2億美元,自有資金占股25%,王慧文曾在社交平臺表示,“要打造中國OpenAI”。[2023/3/8 12:49:37]
數據顯示,BNBChain上有12%的BEP-20Token顯示出欺詐特征,而以太坊中有8%的ERC-20Token顯示出欺詐跡象,同時大約有高達9.1億美元與欺詐相關的ETH是通過中心化或受監管的加密貨幣交易所處理的。另據區塊鏈分析部門Chainalysis的數據顯示,10月份有11個DeFi協議遭到攻擊,7.18億美元的加密資產受到影響,創下今年迄今為止加密損失最高月度記錄。
P97 Networks與Visa達成合作,以將其代幣技術用于移動支付:2月6日消息,互聯商務和移動服務提供商P97 Networks宣布與Visa合作,以將其代幣技術用于移動支付。通過此次合作,兩家公司的目標是減少車內支付的摩擦,并在公共網絡上實現電動汽車充電支付服務。在合作的第一步,該公司將推出新的P97網絡代幣服務,旨在連接眾多數字錢包和汽車,以改善客戶體驗,同時使其更加安全和高效。(The Paypers)[2023/2/6 11:50:12]
由于是區塊鏈生態系統中規模最大的加密交易平臺之一,不斷添加新功能和不斷擴大的用戶群可能是詐騙者和黑客瞄準Binance的主要原因。Binance似乎已經意識到其區塊鏈網絡上智能合約詐騙的普遍性,目前已經集成了風險監測工具來實時檢測風險并及時通知用戶潛在風險項目,包括RugPulls和其他騙局,那么RugPulls一般都有什么“套路”呢?接下來就讓我們來具體分析一下。
研究:以太坊正在恢復其對穩定幣的主導地位:金色財經報道,以太坊的價格回升使其恢復了對穩定幣的主導地位,其市值目前略高于 2430 億美元。投資者去杠桿化頭寸的最簡單方法之一是轉向穩定幣。與算法對應物不同,中心化穩定幣即使在最劇烈的市場條件下也能抵抗波動并保持掛鉤。根據 Glassnode 的數據,以太坊的 TVL 可能在 6 月份觸底。TVL 在短時間內仍與 720 億美元掛鉤,在 6 月中旬略有回升,并在進入 8 月時繼續攀升。(cryptoslate)[2022/8/14 12:23:47]
RugPulls項目“套路”
RugPulls也被稱為“欺詐Token”或“DeFi詐騙”,相關項目會在智能合約中精心設計代碼,以從散戶投資者竊取資金,其代碼設計目標通常涉及:
美參議院議員呼吁OCC撤回支持銀行業進軍加密貨幣領域的指導意見:8月4日消息,美國參議院議員Elizabeth Warren正在呼吁美國貨幣監理署(OCC)撤回支持華爾街進軍加密貨幣領域的法律指導意見,OCC在2020年發布的解釋性信函為銀行對客戶提供加密貨幣托管等服務鋪平了道路。
Elizabeth Warren在信中呼吁OCC與美聯儲和聯邦存款保險公司合作,以“充分保護消費者以及銀行業務的安全和穩健性”的方式取而代之。(彭博社)[2022/8/4 4:35:43]
1、禁止二級銷售
2、允許項目開發者自由鑄造新代幣
3、向買家收取100%銷售費用
RugPulls項目方將這些腳本隱藏在代幣里,一旦不明真相的散戶投資者購買,就會面臨巨大風險。在大多數情況下,RugPulls代幣看起來和市場上其他加密貨幣一模一樣,也都會“遵守”區塊鏈的同質化代幣標準,但真正的問題其實隱藏在更深一層的智能合約源代碼里。
從比特幣誕生至今,加密貨幣行業已經變得越來越成熟,與此同時欺詐者也摸清了加密貨幣的底層套路,可以對約束區塊鏈上記錄交易條件和規則的底層智能合約進行大量修改。為了執行RugPull,欺詐者往往會將惡意規則以硬編碼的方式嵌入到智能合約中,不僅能讓自己獲得額外權力,也能剝奪買家的基本權利。一般來說,欺詐者會在部署一個或多個存在漏洞的代幣后啟動RugPulls項目。
當代幣部署完成之后,欺詐者就會在去中心化交易所(DEX)上創建流動資金池,然后將這個代幣與其他“合法”加密貨幣建立交易對。接下來,他們會人為大規模制造交易量并通過這種方式夸大代幣價值,最終吸引散戶投資者的興趣。
除了上述“常規手段”之外,RugPulls項目還可能通過以下方式“包裝”自己的合法性,比如:
1、打造虛假網站和虛假項目發展路線圖
2、分享虛假的合作伙伴關系,掛出一些虛假的知名開發者“頭像”
3、在Twitter、Discord、Telegram或其他社交媒體上投放廣告
隨著購買RugPull項目代幣的人越來越多,項目背后的欺詐者就會開始醞釀拋售,當有足夠多的用戶購買代幣之后,他們就會快速出售代幣并在去中心化交易所里兌換成其他加密貨幣,比如ETH、USDT等。短時間內的大規模拋售將會讓代幣價格迅速歸零,這場RugPull陰謀也就此得逞。
RugPulls代幣欺詐類型盤點
欺詐者在RugPulls代幣的智能合約里部署惡意代碼的手段很多,但當前市場主要有三種RugPulls類型,分別是:
1、暗藏部署蜜罐漏洞
2、暗藏私造代幣功能
3、暗藏余額修改后門
蜜罐漏洞通常會阻止代幣購買者進行轉售,而只有開發人員可以出售自己持有的加密貨幣,普通投資者在交易時往往會受到類似于“由于錯誤未定義交易無法成功;可能是由于你兌換的某個代幣出現問題”這樣的提示,造成無法提款。蜜罐騙局往往會在短時間內導致代幣價格上漲,繼而誘使更多不明真相的用戶購買,一個比較典型的例子是SquidGameToken(SQUID),這個項目利用了Netflix熱播劇《魷魚游戲》的名字吸引了許多人購買,但項目方卻在智能合約中嵌入了一個蜜罐漏洞,讓SquidGameToken看起來像是一個很有前途的加密貨幣,上線短短幾天就有超過336萬美元資金入場,但最終被項目方洗劫一空。數據顯示,截至2022年10月25日,市場上暗藏蜜罐漏洞的代幣項目數量約有96,008個。
私造代幣功能,也是欺詐者最常使用的手段之一,他們會賦予一個或多個“外部擁有賬戶(EOA)”特定權限,讓他們可以使用代幣合約中的隱藏功能鑄造新代幣。當欺詐者成功調用鑄幣功能之后,會有擁有大量代幣然后將其傾銷到市場上,結果會導致其他持有者的代幣價值大打折扣,甚至變得一文不值。數據顯示,截至2022年10月25日,市場上暗藏私造代幣功能的代幣項目數量約有40,569個。
部署余額修改后門和部署私造代幣功能有些相似,欺詐者會賦予一個或多個“外部擁有賬戶(EOA)”特定權限,讓他們可以修改代幣持有者的余額,當“外部擁有賬戶(EOA)”將代幣持有者的余額設置為零時,他們就不能出售提款,而欺詐者們就能移除流動性或是鑄造/出售代幣以退出。
總結
加密騙局日益增多,更糟糕的是,至今仍有許多騙局沒有被發現。投資者在選擇加密項目的時候需要評估加密欺詐風險,而監管機構應加大打擊力度防止消費者受到傷害,最終讓市場誠信、透明度、以及消費者保護標準得到進一步提升。
來自:BinanceReseachMarketPlus是BinanceResearch推出的加密市場狀態研究報告,三季度該報告涉及了加密市場概況、DeFi、NFT和GameFi幾個關鍵垂直領域.
1900/1/1 0:00:00據報道,特斯拉CEO埃隆·馬斯克剛剛收購了推特,其聯合創始人杰克·多西就開測新的社交媒體平臺“Bluesky”.
1900/1/1 0:00:007:00-12:00關鍵詞:Coinbase、Nansen、PanteraCapital、zkSync1.CathieWood基金增持Coinbase股票.
1900/1/1 0:00:0010月28日消息,Binance首席執行官CZ在社交媒體上發文表示,實習生說我們兩天前匯出5億美元,可能就在我被問及關于Elon/Twitter的時候。并補充道,電匯通過銀行而非區塊鏈完成.
1900/1/1 0:00:00作者:NatalieMullins 簡介 區塊鏈的設計空間最近被打開了:我們不再只是有“單體”區塊鏈.
1900/1/1 0:00:00作者:ColinWu 原文:《新型黑客手法:3CommasAPIKEY泄露;在FTX等對敲盜幣全過程記錄》21日一名杭州用戶向吳說爆料:他的FTX賬戶在19日晚突然“瘋狂”地進行交易達5000多.
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