BTC:金色前哨丨FinCEN：擬監管涉及加密技術的社交媒體

金色財經 區塊鏈2月8日訊  美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）的執法人員在最近的一場反洗錢會議上透露，涉及加密技術的社交媒體網絡必須要確保自己的系統不會被犯罪分子利用。

金色晨訊 | 3月24日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：人民日報、IRS、美聯儲、Coinbas

1.人民日報海外版：比特幣不具備貨幣“法定地位”；

2.美國法官暗示投資者無權限制IRS從交易所獲取交易信息；

3.外媒：交易所比特幣持有量跌至約231萬枚的歷史新低；

4.美聯儲主席：完全私有的數字美元體系并不可行；

5.Coinbase首席執行官：未來或列出央行數字貨幣；

6.V神：最重要的稀缺資源是合法性；

7.彭博社：Robinhood已向美國SEC提交IPO申請；

8.美國財長：要小心數字貨幣非法融資問題；

9.Uniswap發布V3版本詳細信息 將在五月實施。[2021/3/24 19:12:13]

美國金融執法網絡是美國財政部旗下的一個分支機構，通過分析金融交易記錄和數據來調查洗錢和其他金融犯罪行為。最近金融犯罪執法網絡副主任賈馬爾?辛迪（Jamal El-Hindi）透露，涉及加密貨幣的“新支付技術”必須與現有金融機構保持相同的反洗錢標準，以免讓犯罪分子找到漏洞來洗錢。不過，馬爾?辛迪沒有提到Facebook及其擬議發行的數字貨幣“天秤幣”（Libra）。

金色財經合約行情播報 | BTC沖高回落，市場情緒整體保持溫和:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日16:00（GMT+8），BTC價格暫報7551美元（-0.19%），20:00（GMT+8）結算資金費率為-0.035034%。

昨日晚BTC自7600美元上測7700美元失敗，后回調至7500美元一帶縮量窄幅盤整。根據火幣交割合約數據，BTC季度合約成交量繼續降低，持倉量穩定，精英多頭占比穩定，季度合約進入小幅貼水狀態。

近期在BTC區間震蕩時，部分主流幣小幣各有表現，市場情緒保持溫和狀態。

USDT于火幣全球站OTC的報價為7.12元，溢價率為0.56%。USDT溢價保持在低水平。[2020/4/26]

馬爾?辛迪表示：

金色午報 | 3月17日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：北京、眾議院、豐田、阿根廷

1. 北京“監管沙盒”將出臺監管細則 應用“出箱”后須由持牌機構經營；

2. 美國眾議院工人救助法案可以穩定比特幣和股票市場

3. 豐田汽車設立的區塊鏈實驗室將進一步探索區塊鏈技術；

4. 阿根廷基于區塊鏈的官方公報網站遭黑客攻擊；

5. 媒體：李嘉誠在幣圈，比爾·蓋茨在鏈圈；

6. 前中國銀行副行長：比特幣只能是數字化的“虛擬黃金”或“虛擬資產”；

7. 大眾日報：區塊鏈技術可對當前疾控預警系統進行優化；

8. 游戲制造商Atari宣布開始發行虛擬貨幣；

9. BTC現報5296美元，日內漲幅3%，前十主流幣普漲。[2020/3/17]

“社交媒體和即時通訊平臺、以及其他現在專注于建立加密貨幣業務的其他平臺不能對非法加密交易視而不見，更不能助長這些非法活動發展。”

馬爾?辛迪補充稱，由于虛擬貨幣等新興替代品的出現，讓金融行業處于了一種“進化狀態”。但同時，包括金融犯罪執法網絡在內的執法機構和開發人員也必須要警惕與加密貨幣有關的犯罪。據馬爾?辛迪透露，金融犯罪執法網絡將判斷新興金融機構是否、以及如何利用自己的系統來抵御洗錢、恐怖主義融資、逃避制裁販運人口和販及其他非法活動，同時也會了解金融機構如何上報相關信息。

實際上，美國金融犯罪執法網絡很早就希望解決加密貨幣行業里的監管不明確問題，他們也多次表示加密公司必須遵守美國的反洗錢法律，尤其是在開展業務時要務必遵守《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）以及其他反洗錢法規。

就目前而言，美國金融犯罪執法網絡似乎一直在拓展他們的監管范圍。除了這次披露要監管涉及加密貨幣的社交媒體網絡之外，他們也曾表示要基于“技術中立”原則將穩定幣納入到旗下監管，因為“無論穩定幣與貨幣、商品、甚至是算法掛鉤，監管規則都是相同的。”

按照美國金融犯罪執法網絡的要求，穩定幣管理方需要就KYC和反洗錢合規等問題向美國反洗錢監管機構作出必要的信息澄清，并且在美國金融執法網絡注冊貨幣服務業務（MSB）。

本文部分內容編譯自coindesk

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