TOR:金色觀察 | 不制裁Tornado 如何打擊Tornado上的洗錢

文/JPKoning，Moneyness

美國當局不應該制裁代碼，而應針對人這一中間角色。?

美國政府是否有比其最終采用的方式更好的辦法，打擊Tornado?Cash上的犯罪活動？?是否有可能不使用制裁這種生硬手段？

今年8月，去中心化混合工具Tornado?Cash被美國當局指定為受制裁實體。?此前幾年里，Tornado已經成為區塊鏈用戶的默認平臺，用以保護交易中的隱私。?

用戶將以太幣存入Tornado的0.1、1、10或100?ETH池中的任意一個，然后在一段時間后提取。?正是通過這種將以太幣共同放入一處的方式，掩蓋了以太幣的來源，還因為Tornado對零知識證明的創新使用，使來源線索被打破了。?

加密社區對美國政府十分憤怒。?區塊鏈交易對隱私的需求尤其迫切，因為所有交易都是公眾可見的。?沒有Tornado來混合資金，區塊鏈要實現隱私將變得更加復雜。?

不管制裁與否，很難否認，當局必須對Tornado上的洗錢活動采取措施。?大量黑錢被混幣器清洗，其中包括通過黑客攻擊竊取的大批資金，僅舉例如下：失竊規模達1.82億美元的Beanstalk黑客攻擊，1.96億美元的BitMart攻擊，以及3400萬美元的Crypto.com攻擊。?

金色晚報 | 10月21日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：PayPal、Tether、3iQ比特幣基金、德國央行、中央廣電總臺、Filecoin官方

1. 國務院副總理劉鶴：區塊鏈等技術正在深刻改變未來金融生態。

2. PayPal將允許在其網絡上進行加密貨幣買賣和購物。

3. Filecoin官方解答“FIL做市、流通量及礦工罷工”等6大市場疑問。

4. 證監會主席易會滿：支推動建設首都區域性股權市場區塊鏈登記托管基礎設施。

5. 數據：Tether新增印鈔速度加快，市值已超過160億美元。

6. 證監會同意螞蟻集團科創板IPO注冊。

7. 德國央行官員：創建工具以限制數字歐元的使用非常重要。

8. 中央廣電總臺將首次引入數字貨幣為企業服務。

9. 3iQ比特幣基金在加拿大證券交易所交易量已超1億美元。

10. 央行數字貨幣研究所與農信銀資金清算中心合作推進數字人民幣應用。[2020/10/21]

雪上加霜的是，2022年4月，朝鮮政府支持的黑客組織Lazarus開始使用Tornado來洗錢，該組織對Ronin?Bridge進行大規模攻擊盜取了6.25億美元。?Lazarus于2019年受到美國財政部海外資產控制辦公室的制裁。?

金色晚報 | 2月2日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：USDT、Twitter、阿聯酋、扎克伯格、券商中國

1. 近一周Tehter在以太坊上新發行2240萬USDT。

2. PayPay合作住信SBI網絡銀行 利用MoneyTap系統進行整合。

3. Twitter推出比特幣標簽Emoji。

4. 人民大學張楠迪揚：推動利用區塊鏈技術追蹤人口流動匯集。

5. 阿聯酋衛生及預防部聯合多部門推出基于區塊鏈的衛生數據存儲平臺。

6. 火幣：與“幣導航”無任何合作關系 請用戶防范詐騙風險。

7. 扎克伯格：Facebook“堅守原則”的新立場或加大Libra推出難度。

8. 券商中國：兩大因素刺激避險資金進入加密貨幣市場。[2020/2/3]

OFAC是美國聯邦政府機構，負責執行對國家和個人團體的經濟制裁。?制裁目標包括恐怖分子、販分子和洗錢者等。?

盡管美國政府對Tornado?Cash的應對措施可以有多種形式，但其最終選擇的是制裁Tornado?Cash本身。?8月8日，Tornado與驅動該平臺功能的所有智能合約一起被OFAC列入”特別指定國民名單”中。?美國公民與SDN交互是非法的，因此從那一刻起，Tornado?Cash基于以太坊的智能合約成為了美國人的禁區。?

分析 | 金色盤面：BTC期貨合約持倉變化:金色盤面綜合分析： 據OKEx數據顯示，目前做多賬戶58%，做空賬戶39%，多頭持倉比例24.13%，空頭持倉比例22.39%，從數據看，多空持倉比例差距進一步縮小，市場分歧加大。截至發稿時，季度BTC0928合約價格為6258美元，現貨價格為6332美元，貼水74美元，看空情緒較為明顯，請投資者注意做好風控。[2018/9/10]

美國政府的決定立即遭到了抵制。?據非營利組織電子前沿基金會稱——該組織旨在促進互聯網公民自由——Tornado?Cash智能合約就是代碼。?當局制裁代碼就是在踐踏受憲法保護的言論自由。?

倡導去中心化計算技術的華盛頓非營利組織Coin?Center認為，OFAC已經越權。?根據其規定，OFAC只能針對個人或公司實體。?但Tornado?Cash智能合約兩者都不是；這些智能合約既不能改變自己的行為，也不能向OFAC提出撤銷制裁的上訴，而上訴是構成任何制裁程序的關鍵因素。?

如果OFAC可以將Tornado?Cash指定為SDN，這意味著它也可以將其他毫無防御能力的開源軟件工具指定為SDN——這絕不是一個好的先例。?

分析 | 金色盤面：BTC 夜間回落 6200再次獲得支撐:金色盤面綜合分析：BTC夜間回落，跌破短期的上升趨勢，在6200美元左右再次獲得支撐，若能在此位置企穩，則有望再次上攻6400美元。山寨幣呈兩極分化狀態，一部分山寨幣依舊處于下跌狀態，另一部分山寨幣已經出現了超跌反彈的跡象，說明市場情緒尚未統一。恐慌情緒正在逐漸減弱，BTC若能突破6600美元至6800美元的重壓力區間，將會給市場帶來更大的信心。[2018/8/17]

不要懲罰代碼，懲罰使用代碼的人！

EFF和Coin?Center的批評是嚴肅的。?我們來設想一下，如果美國政府有機會重新來過。?政府不制裁Tornado?Cash智能合約，是否有其他方式可以打擊Tornado上的洗錢活動，不致引發諸如此類的批評？

的確。?與其懲罰代碼，不如懲罰使用代碼的人。?有三類Tornado?Cash用戶可能成為當局的目標：中繼者、流動性提供者和以太坊富豪。?

讓我們從中繼者開始說起，他們通過取款為Tornado?Cash添加了關鍵隱私層。?

金色財經現場報道 東南亞創新協會啟動儀式正式開啟:金色財經現場報道，在2018東南亞區塊鏈創新峰會上，東南亞創新協會啟動儀式正式開啟，本次東南亞創新協會旨在為東南亞促動區塊鏈發展，推動區塊鏈技術前行。[2018/4/21]

中繼者解決了以下問題：如果有人想將混合資金從Tornado轉移到一個新的錢包地址，他/她需要為取款支付gas費，因此新的錢包中必須有一些資金。?但提前融資可能會損害匿名性，因為這種交易可以被追蹤。?

Tornado?Cash的創建者通過引入第三方中繼者來解決預先融資的問題，第三方中繼者支付必要的gas費，并將用戶取款發送到新地址。?這些中繼者為他們的行為收取服務費。?

強調中繼者的重要性不為過，因為超過75%的Tornado?Cash取款是通過中繼者這一中介完成的。?

“美國政府不需要對代碼進行全面封禁。?還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。?”

除了中繼者之外，當局還可以把目標對準流動性提供者。?

流動性提供者是使用Tornado?Cash來賺取利潤的人。?他們將以太幣存入不同的Tornado池中，以獲得匿名積分，而匿名積分又可以出售換取TORN。?

在2020年底引入這種基于積分的激勵機制后，存入Tornado混合池的以太幣數量開始呈指數級增長。?這些存款通常被稱為Tornado的匿名集，加強了Tornado對資金匿名化的能力。?匿名集越大，用戶越容易隱藏。?

執法部門可以調查中繼者和流動性提供者，并以洗錢罪起訴他們，這是一種刑事犯罪。?可以這樣說，通過不加區別地發送混合后的以太幣，中繼者進行了涉及犯罪所得資金的交易。?至于流動性提供者，他們通過擴大Tornado的匿名集獲利，有助于犯罪分子隱藏他們的金融蹤跡。?

因為區塊鏈是透明的，所以很可能中繼者和流動性提供者已經意識到犯罪分子和SDN正在使用Tornado?Cash。?因此，他們在知情的情況下提供了服務。?

除了洗錢罪，聯邦檢察官還可能會因為中繼者和流動性提供者通過Tornado?Cash向未經許可方提供資金傳輸服務而起訴他們。?

或者，中繼者和流動性提供者可能會受到OFAC的制裁、罰款或指控。?

中繼者和流動性提供者是個人，而非代碼。?因此逮捕或制裁他們不會引發EFF提出的“代碼即言論“的批評。?由于這些用戶可以為自己的指控辯護，也解決了Coin?Center的擔憂。?

與此同時，通過針對中繼者和流動性提供者，美國政府將實現其減少利用Tornado進行洗錢活動的目標。?如果能成功封禁中繼者，將儲戶與取出的資金聯系起來將更加容易，從而削弱Tornado?Cash隱藏犯罪所得資金的能力。?

鎖定流動性提供者將縮減Tornado?Cash的匿名集，其效果是削弱犯罪分子通過其洗錢的能力。?

如果追查流動性提供者和中繼者不能遏制基于Tornado的洗錢行為，當局還可以追查以太坊富豪：大型的以太幣合法所有者，他們常與Tornado?Cash的100?ETH池進行交互，以獲取隱私性。?

當局有許多針對以太坊富豪的手段，但最好的手段之一是OFAC的民事貨幣制裁。?

那些經常在Tornado?Cash的100?ETH池大量存款的美國公民可能會被OFAC點名，并被處以適當的大額罰款。?OFAC可能會辯稱，以太坊富豪將其以太幣與Lazarus組織的以太幣一起放入100?ETH池，使Lazarus竊取的資金得以洗白，從而違反了OFAC?2019年對該組織的制裁。?

此前，OFAC曾對加密貨幣用戶實施過民事貨幣制裁。?比特幣支付服務提供商BitPay因允許朝鮮、蘇丹、伊朗和敘利亞等受制裁地區的個人進行比特幣交易，而不得不支付50萬美元的罰款。?

由于民事罰款是對Tornado用戶征收的，而不是代碼，EFF和Coin?Center提出的擔憂便得到了解決。?被罰款的個人可以自由上訴。?

通過向公眾發出信號，禁止將資金存入Tornado?Cash，罰款將鼓勵以太坊富豪不再使用Tornado。?Tornado的匿名集將變得更小，使得該平臺無法從SDN和竊賊那里洗白大型交易。?

應對未來智能合約犯罪的良方

不管你喜不喜歡，在某種程度上，OFAC的制裁似乎已起作用。?

為了避免處罰，公眾大多已經停止使用Tornado智能合約。?Tornado?Cash池中以太幣的數量從22.5萬驟降至8.9萬，降幅達61%。?因此，Tornado助長的洗錢活動受到了打擊。?這個混幣器甚至沒有被用來為1.6億美元規模的Wintermute攻擊洗錢，該攻擊是自8月8日實施制裁以來最大的黑客攻擊。?

同樣的結果也可以通過針對代碼使用者而非針對代碼本身來實現。?當然，這將花費當局更多的時間和精力。?但是，現在直接將代碼非法化所招致的許多尖銳批評原本是可以避免的。?

現在對Tornado?Cash來說一切都太遲了。?但是，下一次，當再有智能合約被壞人利用時，美國政府不必對代碼進行全面封禁。還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。?

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