OIN:金色前哨｜前Coinbase經理因加密貨幣內幕交易被捕

金色財經報道，北京時間7月22日，據多家媒體報道，美國證券交易委員會(SEC)和紐約南區的檢察官逮捕了Coinbase的前產品經理。彭博社報道表示，曾在Coinbase擔任產品經理的IshanWahi據分別向他的兄弟和朋友NikhilWahi和SameerRamini披露了Coinbase的代幣上市信息。

Coinbase官方發布推文稱，Coinbase確定了這些人并向DOJ提供了有關他們的信息。Coinbase主動監控非法活動并調查涉嫌的不當行為。將不良行為者移交給執法部門，他們將面臨真正的法律后果，包括潛在的入獄時間。

金色午報 | 10月12日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Filecoin、雄安海關、歐洲央行、挪威養老基金

1. Filecoin已達到Lotus版本重大升級區塊高度。

2. 央行副行長范一飛：深挖區塊鏈的信任價值。

3. 雄安海關完成首票數字貨幣保證金繳納業務。

4. 歐洲央行就是否創建數字歐元啟動公眾咨詢。

5. 日本多個地方政府機關收到比特幣勒索郵件。

6. 挪威養老基金持有MicroStrategy 2%股份。

7. 英美日等國發表國際聲明 實施端到端加密應以不犧牲公共安全為前提。

8. 數據：89.28%的比特幣地址處于獲利狀態。

9. 特斯拉的弗里蒙特工廠和內華達州超級工廠已安裝比特幣ATM。

10.數字人民幣紅包可于今晚18時在深圳羅湖3389家商戶消費。[2020/10/12]

此事在2022年4月就已被提及，推特KOLCobie在其推文中表示，在一次Coinbase上幣前，發現了在代幣上線前大約24小時，出現了一個購買了數十萬美元代幣的ETH地址，該地址僅在Coinbase資產清單中出現。

金色晚報 | 12月20日晚間重要動態一覽:12:00-21:30關鍵詞：銀保監會、新加坡、一帶一路、百度 、Ripple

1. 銀保監會李均鋒：鼓勵商業銀行利用區塊鏈等技術創新產品和服務方式。

2. 新加坡金融管理局將正式實施《支付服務法案》，所有加密交易所須合規運營。

3. 安徽省立醫院攜手騰訊共建互聯網醫院 利用區塊鏈等技術保護數據安全。

4. 廣州南沙將全面推行增值稅電子普通發票和和區塊鏈電子發票。

5.? “一帶一路區塊鏈應用技術聯盟”于昨日正式啟航。

6. 百度區塊鏈推出天鏈平臺賦能鏈上業務。

7. Ripple獲得2億美元C輪融資。

8. 畢馬威盧鹍鵬：數字貨幣的會計處理還沒有定論。

9. 國際碼頭CMIT已加入馬士基和IBM的區塊鏈運輸工具。

10. SBI計劃投資德國第二大證券交易所旗下數字資產子公司。[2019/12/20]

金色財經現場報道金豐元投資董事長蔡雲致辭：區塊鏈是影響未來世界的認知革命:金色財經現場報道，金豐元投資董事長蔡雲在2018中國區塊鏈高峰論壇峰會現場發表演講致辭，2018年是區塊鏈應用元年，2018已過半載，區塊鏈的熱度不減，區塊鏈是影響未來世界的認知革命，過去幾百年模式化經營的企業，在未來將有更多層次，更多維度的參與區塊鏈行業，5年前我們錯過了移動支付，10年前我們錯過了移動互聯網，今天我們不要錯過區塊鏈。[2018/5/19]

而當調查新聞出現后，Cobie表示，在他發布內幕交易推文后，幾個月來他一直在推特上談論Coinbase上幣相關的糟糕情況，而現在，Coinbase則扮演著“英雄”抓捕。

Cobie質疑Coinbase的監管能力，因為還有其他人他發布推文后發現了其他幾個與搶先交易相關的錢包。

在4月，Cobie指明內幕交易后，Coinbase的安全官Martin表示，已經開始調查。

此次新聞發布后，Martin對此事公開表示，

1/正如所承諾的，現在可以分享這次調查的最新情況。正如之前提到的，這種調查并不快速，但對于保持公平競爭環境至關重要。

2/在調查中，發現了一名Coinbase員工，懷疑他不當分享了有關Coinbase資產清單的機密信息。還確定了這個人似乎正在與之合作的兩個非Coinbase個人。

3/Coinbase向司法部提供了有關他們的信息并解雇了該員工。今天，這些人已在紐約南區受到刑事指控。

從司法部美國紐約南區檢察官辦公室發布的起訴書中可以看到一些具體細節。

1.被告在至少25種不同的加密資產中進行了非法交易，并獲取了總計約150萬美元的不義之財。

2.從2021年6月開始并持續到2022年4月，ISHANWAHI至少有14次事先知道Coinbase的上幣信息，并告知了其他人后進行有利可圖的交易。

3.為了在Coinbase上市公告之前隱瞞購買的加密資產，NIKHILWAHI和RAMANI使用以他人名義持有的中心化交易所賬戶，并通過多個匿名以太坊區塊鏈錢包轉移資金。NIKHILWAHI和RAMANI還定期創建和使用沒有任何先前交易歷史的新以太坊區塊鏈錢包，以進一步隱瞞他們參與該計劃。

4.2022年5月15日星期日晚上，ISHANWAHI在登上2022年5月16日飛往印度的航班之前，被執法部門攔截并被阻止離開該國。

5.ISHANWAHI被控兩項共謀電匯欺詐罪和兩項電匯欺詐罪，每項最高刑期為20年。

NIKHILWAHI被控一項共謀電匯欺詐罪和一項電匯欺詐罪，每項最高刑期為20年。

SAMEERRAMANI被控一項共謀電匯欺詐罪和一項電匯欺詐罪，每項最高刑期為20年。

6.起訴書中的指控僅僅是指控，除非被證明有罪，否則被告被假定為無罪。

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