區塊鏈:歐盟金融監管機構：加密交易所應因洗錢違規而失去牌照

金色財經報道，歐盟金融監管機構表示，如果發現加密貨幣交易所嚴重違反了反洗錢規則，則應吊銷其牌照。該建議發布之際，立法者已進入被稱為加密資產市場監管(MiCA)的里程碑式立法的最后階段，該立法為27個國家集團內的虛擬資產公司引入了授權制度。負責監管銀行、保險公司和證券市場的歐洲三大監管機構周三發布了一份報告：負責授權或注冊加密交易所和錢包提供商的監管部門應該“被授權撤銷嚴重違反AML/CFT(反洗錢和恐怖融資)規則的授權/注冊。”MiCA應“將AML/CFT問題適當納入對實體的審慎監管中”。該報告正在研究不同金融部門規則中包含的反洗錢權力是否達到標準。MiCA對穩定幣發行人提出了要求，要求其持有足夠的資本儲備，并受到德國BaFin等監管機構的監督。立法中剩下的問題之一是它是否應該包括更嚴格的反洗錢控制，或者將這個問題留給對臟錢規則進行單獨、更廣泛的審查。

歐盟政策制定者提議對加密貨幣轉移進行更嚴格的監管:金色財經報道，歐盟（EU）政策制定者周二提議對加密資產的轉移進行更嚴格的監管，要求公司收集發送者和接收者的詳細信息，以幫助當局打擊非法資金。歐盟委員會提出的法律將把所謂的旅行規則應用于加密交易，以使其可追溯。據悉，由金融行動特別工作組 (FATF) 建議的旅行規則已適用于電匯。此外，提供匿名加密資產錢包也將被禁止，就像歐盟反洗錢規則已經禁止匿名銀行賬戶一樣。歐盟委員會表示：“這些提案旨在解決這些威脅和遵守國際標準之間找到適當的平衡，同時不會給行業造成過多的監管負擔。”歐盟國家和歐洲議會對這些提案擁有最終決定權，這意味著可能需要兩年時間才能成為法律。[2021/7/20 1:05:40]

動態 | 立陶宛證券通證平臺啟動國內首例歐盟標準STO:據CoinTime 報道，格林尼治時間11月8日14：00，歐盟成員國立陶宛國內首個合規STO正式上線。該STO是由一家名為DESICO的公司進行的，發布的該平臺的證券通證。該公司的CEO Laimonas Noreika稱，持有該平臺證券通證的投資者有權獲得平臺收入，此舉完全符合歐盟法律合規標準，滿足KYC和AML等要求，今后可以為用戶提供的相同商業模式。他同時表示，該公司已經獲得了自己的金融經紀牌照，現在可以通過提供符合歐盟規定的證券通證實現風險投資和中小企業融資的民主化。[2018/11/8]

22個歐盟國家簽署協議建立歐洲區塊鏈聯盟:外媒消息，歐盟委員會在一份聲明中宣布，共有22個歐盟國家在周二簽署了一份協議以建立歐洲區塊鏈聯盟。該聯盟將成為成員國在區塊鏈技術和監管領域交流經驗和傳播專業知識的平臺，并為啟動歐盟范圍內區塊鏈技術應用做準備。歐盟委員會強調，這一行動將促使歐洲繼續在區塊鏈技術的發展和應用方面發揮主導作用。[2018/4/11]

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