PPL:最嚴重可永久封禁賬號 如何看待鯨探加強違規行為打擊力度？

昨日，數字藏品龍頭平臺“鯨探”更新了《螞蟻鏈數字藏品平臺用戶服務協議》，新用戶協議明顯加強了對違規行為的打擊力度，同時也加重了相應的處罰力度。

在用戶協議底部的附件《違規用戶處罰細則》中，鯨探給出了6大違規行為及具體情形。

一、轉售數字藏品

任何形式有償轉售數字藏品的行為，包括但不限于在任何平臺、網站、社交媒體等發布轉售信息、轉售要約或言論的行為。

二、購買數字藏品

任何形式有償收購數字藏品的行為，包括但不限于在任何平臺、網站、社交媒體等發布收購信息、收購要約或言論的行為。

三、組織數字藏品場外交易

組織數字藏品的場外交易行為，包括但不限于在任何平臺、網站、社交媒體通過拍賣、擔保交易、發布交易信息等形式組織或撮合數字藏品場外交易或為其提供便利的。

幣安OTC為所有用戶開放算法訂單服務:金色財經報道，幣安場外大宗交易（Binance OTC）團隊將在幣安網頁端OTC交易平臺，為所有用戶開放該功能。幣安所有用戶現在可以直接在平臺上選擇時間加權平均價格算法（TWAP）和成交量百分比算法（POV）進行下單。

智能執行算法在整個訂單執行的過程中，會通過對交易規模和頻率的隨機化，減少交易信息泄露。在推廣期內，將根據用戶的VIP等級收取常規現貨交易手續費，算法訂單將不收取額外費用。

算法訂單支持150多個幣對，包括：BTC、ETH、BNB、XRP、ADA、DOGE、LTC、SOL、TRX、DOT、MATIC、BCH等。[2023/7/25 15:57:46]

四、利用外掛搶購數字藏品

利用外掛搶購數字藏品的行為，出售外掛工具或提供代搶服務的。

Cardano聯創：從未為Ripple工作，相關謠言可能把自己和Vitalik搞混了:6月24日消息，針對網上有關其曾在Ripple實習的傳聞，以太坊和Cardano聯合創始人Charles Hoskinson澄清稱，這是謠言，自己從未以任何身份為Ripple工作過。相關謠言應該是把他和Vitalik Buterin兩個人搞混了。

相關謠言疑似是基于一條早期的推文（已刪除）：2019年4月，Vitalik回復Coinbase聯合創始人Brian Armstrong的推文時承認，早在2013年中期，當他住在加拿大時，曾試圖去加州在此后更名為Ripple Labs的公司當實習生，但由于贊助美國簽證的公司必須至少成立一年而未能成功。

Ripple前開發者關系總監Matt Hamilton于2023年5月1日證實，Vitalik當時確實希望能在Ripple實習。[2023/6/24 21:57:28]

五、違規使用數字藏品

FLOKI為2023年德班世乒賽贊助商之一，幣價24小時漲近9.4%:金色財經報道，在CCTV-5關于南非德班進行的2023年世界乒乓球錦標賽女子單打決賽的直播中，比賽場地出現了贊助商加密貨幣項目FLOKI的LOGO及其官網圖樣。

行情顯示，FLOKI暫報0.000034866 USDT，24小時漲幅為9.4%。[2023/5/28 9:47:14]

違規使用數字藏品，包括但不限于超過發行方的授權范圍使用數字藏品。

六、發布違規或不當信息

發布違規或不當信息，損害螞蟻鏈數字藏品平臺或他人合法權益。

該消息一出，迅速在數字藏品社群內引起轉發和熱議，有不少藏友表示近期確實因為場外交易受到了鯨探“限制轉贈一年”的處罰。

美國10年期國債收益率上升5個基點至3.21%:行情顯示，美國10年期國債收益率上升5個基點至3.21%，為2018年以來的最高水平。[2022/6/13 4:22:26]

同時，我們也看到，利用場外交易牟利的中介結構或個人迅速“響應”平臺規則，將廣告語中的“收藏品”改為了“接受轉贈”，并強調費用是“作為轉贈的回禮”。

中介如此迅速的改口不僅是為了“保護”數字藏品買賣雙方的賬號，更是為了規避個人的風險。此次用戶協議不僅對上次處罰違規轉售藏品行為進行了補充，更是直接將“組織數字藏品場外交易”明文規定為違規行為，并指出該行為若是“構成犯罪的，報警并依法移交司法機關處理”。

據元飛船了解，由于鯨探僅有轉贈不能交易的規則，同時其滿足持有180天可轉贈的數字藏品市場溢價都已超過十倍之高，導致該平臺數字藏品的場外交易市場已經形成了相當大的規模，這也讓眾多中介看到了可乘之機。

另一點引起巨大爭議的是，鯨探大幅提高了對于違規行為用戶的處罰上限，從原來的“限制一年轉贈”，增加了視情況嚴重程度可做出“限制購買數字藏品”、“回收數字藏品”、“永久關閉賬戶”甚至報警移送司法機關的處罰。

元飛船在1月27日關于今天處理外掛用戶的推文《從鯨探連夜處理違規用戶可以獲得什么啟示？》中就已指出，“私自出售數字藏品的行為其違規的嚴重程度絕不在使用第三方輔助搶購軟件之下，因為上述行為已經觸碰到了平臺基礎規則的紅線，一旦鯨探如處理使用第三方輔助搶購軟件般限制甚至封禁私自出售數字藏品的用戶賬號，將讓炒作數字藏品者受到重大打擊”。

此后，在2月22日推文《深度|鯨探處罰私下交易用戶釋放了什么信號？》中預測私下交易之風仍將盛行同時鯨探會繼續加大力度處罰違規用戶。

今日根據鯨探最新的用戶協議，元飛船繼續大膽推測：

1、鯨探短期內不會開放二級市場，所以想通過該預期利好炒作數字藏品的藏友謹慎入場。

2、此次鯨探加大力度違規行為，會讓數字藏品的二級市場價格出現小幅回落，并緩慢回升的現象。

3、與對于炒作和外掛睜一只眼閉一只眼的平臺不同，盡管已知如此力度必會打擊平臺的熱度，鯨探仍不惜損失平臺利益堅決打擊違規行為，從這強硬的態度我們可以看出鯨探的決心，也相信鯨探會拿出實際行動捍衛真實藏家的利益。

不過在這里，元飛船也要對鯨探提出幾點質疑：

1、鯨探是否有權利封禁用戶的賬號，尤其是對于基于區塊鏈技術的平臺？

2、鯨探對于判定違規對象的表述是“經過合理判斷認定從事了違法行為”，那么這里所謂的“合理判斷”具體是指通過哪些證據判定？

3、數字藏品的作用，很大程度上是保護版權方的利益，理論上數字藏品流通價值的提升版權方也應獲得增值部分的版稅，但是鯨探由于沒有交易系統，而場外市場的溢價已達10倍之高，那么鯨探如何維護版權方的利益？

4、對于真正出于收藏目的卻又錯失發售搶購的藏家，他們該通過什么渠道或方式獲取喜歡的數字藏品？

附：鯨探《違規用戶處罰規則》

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