加密貨幣:金色觀察｜俄羅斯能通過加密貨幣規避制裁嗎？

俄烏局勢愈演愈烈，美歐等國對俄羅斯的金融制裁再度升級。

2月26日，針對俄羅斯第三波制裁開始。美國、歐盟、英國和加拿大發表聯合聲明，宣布禁止俄羅斯的幾家主要銀行使用SWIFT國際結算系統。消息一出，分析人士多以“金融核彈”“核武級別”來形容這一措施的嚴重程度。

然而，美、歐在最近的聯合聲明中，將矛頭對準了俄羅斯央行，“防止俄羅斯央行在國際市場大量拋售美元資產，導致市場劇烈震蕩甚至引發金融危機，沖垮西方國家經濟”。一旦凍結央行資產，會讓俄羅斯無法動用外匯干預貨幣，使得俄央行難以穩定匯率。

金色午報 | 10月11日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：數字人民幣、G20、釣魚網站

1.央行副行長陳雨露：加快中央銀行法定數字貨幣的研發和可控試點。

2.深圳市數字人民幣紅包中簽結果已出 領取需先下載“數字人民幣APP”。

3.G20將于14日舉行視頻會議進一步探討數字貨幣。

4.重慶市長會見范一飛：加強與重慶在數字貨幣試點等方面合作。

5.偽造Curve網站進行釣魚 某用戶被竊20枚比特幣。

6.比特幣小幅調整，日內最高報11394.36美元，最低報11264.80美元。[2020/10/11]

此前，有分析認為，近年來迅速發展的比特幣及其他加密貨幣，可能為俄羅斯提供一種逃避制裁的手段。區塊鏈分析公司Chainalysis的國際政策主管卡羅琳·馬爾科姆表示：“與傳統的金融體系一樣，俄羅斯可以利用加密貨幣來逃避和應對此次制裁。”

金色晚報｜7月24日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：以太坊期權、波蘭、阿里、捷克國家銀行、騰訊區塊鏈專利

1. Deribit以太坊期權交易量和未平倉合約均創新高。

2. 波蘭金融監管局考慮對加密貨幣進行監管，目前正尋求市場反饋。

3. 阿里平頭哥推出首個區塊鏈場景商用芯片方案。

4. 逾千名推特員工擁有內部權限，可協助黑客入侵帳戶。

5. 騰訊區塊鏈專利申請排名第一。

6. Cardano基金會與瑞士金融科技公司Lykke合作。

7. 瑞士數字資產經紀商Bitcoin Suisse完成約4800萬美元A輪融資。

8. 捷克國家銀行：央行數字貨幣可以“直升機撒錢” 目前不發行CBDC。

9. 學習時報：中美貿易摩擦背景下，數字貨幣可能成為兩國競爭的新維度。[2020/7/24]

那么，加密貨幣會是俄羅斯的救星嗎？

金色財經第一期“百人圓桌”正式開啟:金色財經第一期“百人圓桌”今日正式開啟！金色財經百人圓桌將每周定期開題，精選本周最熱話題，邀請數百位區塊鏈行業頂級大咖旁征博引、論辯思證。近期EOS主網上線和安全問題幾次刷屏，為更好的幫助投資者多角度了解EOS，助推業內人士進行更多思辨，金色財經特針對“EOS系列問題”展開議題。參與者分為正、反、中三個陣營進行思維論戰。金色財經將持續播出，敬請關注！[2018/6/20]

愈發嚴苛的外圍

加密貨幣研究機構Chainalysis的數據顯示，自沖突開始以來，俄羅斯盧布與比特幣(Bitcoin)和tether等加密貨幣資產之間的交易翻了一番，周一達到每日6000萬美元。這表明，通過制裁被禁止進入以美元為基礎的現有金融體系的俄羅斯賬戶，正在將資金存入加密貨幣，或將財富轉移到海外。

世界區塊鏈孵化中心在新加坡開幕 金色財經將會對此次開幕式進行現場報道:5月3日，由火幣生態、Node Capital、BitTemple以及B+聯合發起的世界最大區塊鏈孵化中心于新加坡即將開幕。新加坡金融科技協會、新加坡中華總商會、新加坡投資協會、南洋理工大學、FBG資本、Ticker資本、時點資本，中民金融、區塊鏈加速器、全維度區塊鏈、Tuple Technologies、Bitkan,E27等行業知名機構與組織的200余名菁英應邀參加開幕酒會，共同見證全球區塊鏈加速營、全球區塊鏈Hackathon啟動。知名孵化器科技寺策劃支持活動，金色財經應邀將對活動進行現場報道。[2018/5/3]

但，對于俄羅斯加密貨幣相關的制裁同步而來。

3月1日，美國財政部正式將加密資產限制添加到對俄羅斯的制裁指南中。當天，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)通過發布與俄羅斯實體進行交易的新規則來鞏固拜登政府去年發布的與俄羅斯有關的行政命令。行政命令詳細說明了帳戶可能被連接并因此被封鎖的模式，并指出數字資產已包含在制裁中，不應用于規避該命令。

此外，美國財政部還要求幣安、FTX和Coinbase屏蔽受制裁的人員和地址。目前，加密貨幣交易所Binance、Kraken和Coinbase拒絕了烏克蘭副總理關于封鎖所有俄羅斯加密貨幣交易賬戶的請求。這三家數字資產交易所表示，在沒有法律要求的情況下，不能凍結俄羅斯用戶的賬戶。另有NFT平臺DMarket、合成資產平臺PublicMint、鏈游公司AnimocaBrands?已暫停對俄羅斯用戶的服務。

眾說紛紜

美國反洗錢專家戴爾斯頓認為，由于加密貨幣的存在，傳統金融制裁手段孔效果不彰。他指出，美國與歐盟祭出的金融制裁嚴重依賴傳統銀行作為第一線執行者，若受制裁的企業實體或個人尋求以美元、歐元等傳統貨幣計價的交易，銀行將可標記并阻止這些交易。然而，加密貨幣在全球銀行業務領域外運作的特性，使其恰好成為規避制裁的絕佳工具。

美國財政部去年10月發布的一份報告同樣支持了上述觀點。當時財政部官員警告稱，加密貨幣的存在可能會使美國實施制裁的效力降低，“允許受制裁者在傳統金融體系外持有并轉移資金”。

不同觀點認為，俄羅斯不能也不會使用加密貨幣來逃避制裁。

美國非盈利組織區塊鏈協會政策主管JakeChervinsky表示，對加密貨幣用于逃避制裁的擔憂是完全沒有根據的。Chervinsky闡述了俄羅斯不太可能使用加密貨幣繞過美國制裁的三個原因。首先，制裁不局限于美元，現在任何美國企業或公民與俄羅斯進行交易都是非法的。他說，“不管他們是用美元、黃金、貝殼還是比特幣。”第二，像俄羅斯這樣的國家的金融需求遠遠超過了目前加密市場的能力，Chervinsky稱加密市場“太小、成本太高、太透明，對俄羅斯經濟沒用”。換句話說，即使俄羅斯能夠獲得足夠的流動性，它仍然無法在這樣一個市場上隱藏自己的交易。第三，普京花了數年時間試圖讓俄羅斯免受制裁，但俄羅斯未能建立任何有意義的加密基礎設施，甚至未能最終確定加密法規，所以加密貨幣并不是他計劃的一部分。

誠然，禁止加密貨幣交易將是個艱難的任務，因為加密貨幣的設計從本質上講是沒有國界限制的，而且大部分交易處于政府監管的金融系統之外。但考慮到在沖突之前俄羅斯當局關于如何對待加密貨幣依然存在著內部分歧與并不健全的加密基礎設施，現階段，俄羅斯使用加密貨幣來逃避制裁還有些困難。

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