加密貨幣:西班牙政府欲制定法案要求加密投資者公開財產和收益

西班牙政府正在制定一項法案，該法案將要求該國的加密貨幣投資者披露其持有的財產和利潤。

據路透社周二報道，政府女發言人瑪麗亞·耶穌·蒙特羅在每周內閣會議后說，該法案旨在抓捕偷稅漏稅者。不過目前擬議法案的細節仍然很少。

Ripple合作伙伴桑坦德銀行為西班牙中小企業推出即時支付解決方案:3月31日消息，Ripple的合作伙伴、西班牙金融機構桑坦德銀行（Banco Santander）推出一個新的支付解決方案，將在巴西實現實時跨境結算。

該行指出，One Trade創新解決方案將使其企業客戶和中小企業能夠通過網上銀行方式向巴西客戶提供即時支付解決方案。（The Crypto Basic）[2022/3/31 14:29:28]

西班牙財政部早在2018年就一直在試圖收緊加密貨幣的使用權。當時，蒙特羅表示，政府希望獲得“持有人的身份以及虛擬貨幣貢獻額”。當時的蒙特羅還指出：“有人和公司必須將此事通知稅務局，這是強制性的，”包括持有人是居住在國外的西班牙居民。

動態 | 印度交易所Zebpay擴展至西班牙等5個歐洲國家:據Bitcoin Magazine報道，印度加密貨幣交易所Zebpay正在西班牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、列支敦士登和立陶宛開設新的辦事處，其在歐洲大陸的業務已擴大到26個國家。[2019/2/1]

據悉，2018年西班牙財政部（Hacienda）便負責管理了前一年進行了加密貨幣交易的1.5萬名納稅人。主要是為了防止稅務欺詐行為，此項還作為年度稅控計劃的一部分。

西班牙治安守衛隊抓捕惡用虛擬貨幣進行洗錢的販團伙:利用虛擬貨幣來洗黑錢的販團伙在西班牙被西班牙治安守衛隊（Spanish Civil Guard）抓捕。該販團伙使用信用卡來買賣，之后將利潤換成哥倫比亞的比索，最后更換成具有匿名性特征的虛擬貨幣。[2018/4/10]

該機構的國家欺詐調查辦公室（ONIF）通過調查數十家在西班牙經營的公司、銀行和中介機構，最終選擇了這1.5名納稅人。國家稅務總局（AEAT）當時監控了這些納稅人是否申報其可能的資本收益或利益，并調查他們是否使用加密貨幣洗錢。

事實上，西班牙國會一致支持有利于區塊鏈技術和加密貨幣的立法草案。早在2018年便商定草案，要求對加密貨幣及其周邊，如比特幣（BTC）和區塊鏈的相關法規進行重審，建議通過“受控測試環境，”或通常被稱為“監管沙盒”而將區塊鏈技術引進西班牙市場。

值得注意的是，當時草案還進一步提出了“合適機制”的必要性，以確保各企業按照西班牙財政部的要求應用區塊鏈技術，并按規定申報退稅。同時也強調了“高風險”金融資產相關的潛在缺陷，聲稱“信息的充分宣傳”對于保護投資者至關重要。（本文部分信息綜合自The Block）

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