加密貨幣:美國政府如何處理其龐大的加密金庫？

摘要

美國政府定期舉行拍賣會，拍賣其扣押的比特幣、以太坊、萊特幣和其他加密貨幣庫存。

隨著2013年“絲綢之路”被取締，拍賣活動拉開了序幕。“絲綢之路”是一個從事非法商品交易的暗網市場。

“可能是10艘船，12輛汽車，還有可能是一些比特幣，”美國國稅局網絡犯罪部門主管JarodKoopman說。

多年來，美國政府一直在拍賣比特幣和其他加密貨幣。從歷史上看，“山姆大叔”在把握市場時機方面做得相當糟糕。

還記得2018年，美國政府以約500萬美元的價格賣給RiotBlockchain?500枚比特幣嗎？現在這些比特幣價值超過2300萬美元。還有2014年億萬富翁風險投資家TimDraper以1900萬美元的價格獲得的3萬枚比特幣？這在今天將超過13億美元。

美國政府通過扣押獲得了所有這些比特幣，以及一些人們能夠輕易想見的普通資產。這些資產都以類似的方式出售。

“可能是10艘船、12輛汽車，然后其中一件拍賣品是X枚比特幣。”美國國稅局網絡犯罪部門主管JarodKoopman說道。

方舟基金創始人：預計美國政府將會針對加密領域出臺更多新規:5月3日消息，方舟基金創始人Cathie Wood表示，預計美國政府將會針對加密領域出臺更多新規，監管可能使加密貨幣遠離我們。并表示，加密貨幣將對401(k)退休福利計劃產生積極影響。（財聯社）[2022/5/3 2:46:35]

接下來政府將在拍賣會上出售此前沒收的價值5600萬美元的加密貨幣。這些加密貨幣是當局在涉及離岸加密貸款項目BitConnect的龐氏騙局案件中沒收的。與其他拍賣不同的是，拍賣所得將被重新分配給不同的政府機構，這次加密貨幣銷售的現金將用于補償被詐騙的受害者。

政府的加密貨幣沒收和銷售業務增長如此之快，以至于它開始向私營部門尋求幫助，來管理其囤積代幣的存儲和銷售。

扣押和儲存比特幣

在很大程度上，美國一直在使用傳統的打擊犯罪工具來跟蹤和捕獲加密代幣，而有些代幣的設計本質上是可以逃避執法的。

“在創新和技術方面，政府通常比罪犯落后不止幾步，”前聯邦網絡犯罪檢察官JudWelle坦言。

John McAfee聘請律師事務所對抗美國政府對其的證券欺詐指控:金色財經報道，John McAfee保留了其目前在美國面臨的指控的法律代表。稅務法律事務所戈登法律集團（Gordon Law Group）將針對涉嫌逃稅和證券欺詐的聯邦法律案件為McAfee辯護。據悉。司法部于本月初對McAfee的證券欺詐相關指控提出了起訴。這些指控與他的加密貨幣公司“McAfee Team”有關。[2021/3/18 18:54:45]

“這不是在你的基本訓練中會出現的那些情況，”Welle補充說。但他預測，在三到五年內，“將會有編輯和更新后的操作手冊，告知執法人員處理加密追蹤和扣押的方法。”

目前，在美國的刑事司法系統中，比特幣和其他加密貨幣的流通有三個主要階段。

第一階段是搜查和扣押。第二階段是對被沒收的加密貨幣進行清算。第三階段是部署這些加密貨幣銷售的收益。

據Koopman介紹，在實踐中，第一階段是集體努力。他表示，他的團隊經常與其他政府機構一起進行聯合調查。這可能是聯邦調查局、國土安全部、特勤局、執法局或煙酒武器爆炸物管理局。

美國政府推遲公布交易所上報信息規則 或在《內部稅收法》（IRC）第6045條下制定:美國政府現仍在對加密交易所如何上報交易信息進行研究。美國財政部辦公室國際稅務顧問辦公室高級顧問Erika Nijenhuis表示政府還在制定交易所的報告規則，這有可能讓Coinbase這樣的交易所根據《內部稅收法》（IRC）第6045條進行報告。該條規定，當秘書長發出要求時，中介商需要必須上報每一名客戶的名字和地址，以及總收益等其他信息。Nijenhuis表示，美國律師協會認為美國交易所在美國繳稅者的加密貨幣交易中起著重要作用，應該在第6045條下制定相關指導方針。但直到目前，監管者仍未決定數字貨幣是不是商品。而第6045條目前只涉及大宗商品和證券，未涉及加密貨幣。另一名高級顧問Pamela Lew表示只有界定加密貨幣為商品或者證券時，IRC的許多條款才能適用。按照之前流程，2020年6月前相關加密法規就該公布，但政府延遲了這一決定。Nijenhuis表示，今年發生太多事，時間表已經改變，鑒于今年如此多的不確定性，我們在這方面不能做出任何預測。（cryptopotato）[2020/7/19]

“很多案例，尤其是在網絡領域，變成……聯合調查，因為沒有一個機構可以做到這一切，”Koopman說。他曾參與政府的絲綢之路案和2017年AlphaBay調查，后者最終導致另一個廣受歡迎、規模龐大的暗網市場關閉。

Coinbase或將向美國政府機構出售區塊鏈分析軟件:公開記錄顯示，Coinbase希望將其區塊鏈分析軟件出售給美國政府。美國藥物管制局（DEA）和美國國稅局（IRS）都表示有意從Coinbase購買名為Coinbase Analytics的分析平臺的使用許可證。兩份相關文件分別于4月和5月發布。（The Block）[2020/6/6]

Koopman表示，他在美國國稅局的部門通常處理加密追蹤和開源情報，其中包括調查逃稅、虛假納稅申報和洗錢。他的團隊由宣誓過的執法人員組成，他們攜帶武器和徽章，執行搜查、逮捕和扣押令。

其他擁有更多資金和資源的機構將重點放在技術組件上。

“當需要執行任何類型的強制行動時，我們都聚集在一起，無論是逮捕、扣押還是搜查令。這可能是全國性的，也可能是全球性的。”他說。

在扣押期間，多個代理方會參與進來以確保適當的監督。這包括管理人員，他們建立必要的硬件錢包來保護扣押的加密貨幣。

“我們只在總部維護私鑰，這樣就不會被篡改，”Koopman說。

金色相對論 | 歐陽默：RockTree LEX正在與美國政府和美國證券交易委員會（SEC）合作，制定和加密貨幣相關的新規則和政策:在今日舉行的金色相對論中，關于“美國政府對于加密貨幣和LIBRA的觀點是怎樣的”的問題，石木資本、RockTree Lex董事長，美國國會加密貨幣研究小組成員歐陽默表示，對于區塊鏈和加密貨幣而言，那是值得紀念的一周。我們參與了參議院和國會舉行的公開和閉門會議，LIBRA負責人David Marcus很好的回答了參議院和國會提出的問題。在閉門會議中，我和國會成員交談時，他們說他們意識到Libra與他們在加密貨幣方面的立場不同。最近由于隱私問題，美國政府中的很多人都不喜歡Facebook，但是他們支持加密貨幣。所以，目前RockTree LEX正在與美國政府和美國證券交易委員會（SEC）合作，制定和加密貨幣相關的新規則和政策。例如，一項新的有關于實用型代幣在美國發行的“安全港”規定。[2019/8/15]

近年來，美國政府沒收了創紀錄數量的加密貨幣。

“在2019財年，我們扣押了價值約70萬美元的加密貨幣。2020年，這一數字達到了1.37億美元。到目前為止，2021年迄今為12億美元，”Koopman在8月告訴CNBC。該財年截至9月30日。

隨著網絡犯罪的興起——以及隨之而來的數字代幣——政府“加密金庫”預計將進一步“充盈”。

加密貨幣被分批拍賣

一旦案件結案，美國法警局是負責拍賣政府的加密貨幣資產的主要機構。迄今為止，該機構已繳獲和拍賣了超過18.5萬枚比特幣。這些加密貨幣目前價值約為86億美元，不過很多都是以遠低于今天的價格批量出售的。

這是一個政府機構要承擔的重大責任，這也是為什么法警局不再獨自承擔這項任務的部分原因。

美國總務管理局是一個通常拍賣拖拉機等剩余聯邦資產的機構，今年早些時候，該機構將被沒收的加密貨幣加入拍賣臺。

今年7月，經過一年多的調查，司法部聘請總部位于舊金山的AnchorageDigital作為其在刑事案件中扣押或沒收的加密貨幣的托管人。Anchorage是第一家聯邦特許加密銀行，將幫助政府存儲和清算這一數字財產。該合同之前被授予BitGo。

“法警局正在招募專業人員幫助他們，這是一個好跡象，表明這種情況將持續下去。”SharonCohenLevin說。她曾參與第一次絲綢之路起訴，并在紐約南區美國檢察官辦公室擔任洗錢和資產沒收部門主管長達20年。

據Koopman說，以公平市場價值分批拍賣加密貨幣的過程可能不會改變。

“你基本上要排隊把它拍賣掉。我們不希望這些資產大量涌入市場，那樣可能會影響定價。”

但Koopman表示，除了間隔銷售，他的目標并不是試圖“定時”市場從而在價格峰值時出售。“我們不會試圖操縱市場。”他表示。

2020年11月，政府沒收了價值10億美元的與絲綢之路相關的比特幣。由于案件仍在審理中，這些比特幣被閑置在一個加密錢包中。如果政府在上月比特幣價格達到67000美元的高點時出售其比特幣持倉，那么“加密金庫”存款將遠遠高于以今天的價格進行清算。

錢都去哪了

一旦案件結案，加密貨幣會被兌換成法定貨幣，聯邦政府就會對此進行再分配。出售所得款項通常存入兩個帳戶之一：TreasuryForfeitureFund或DepartmentofJusticeAssetsForfeitureFund。

“相關的調查機構決定這些資金流向哪個基金。”Levin表示。

Koopman表示，他的團隊追蹤和沒收的加密貨幣約占美國財政部沒收基金的60%至70%，是最大的個人貢獻者。

在被沒收的比特幣被放入這兩種基金之一后，清算后的加密貨幣可以被放入各種各樣的項目中。例如，國會可以取消這筆錢，并將這筆錢用于其他項目。

“情報機構可以提出申請，以獲得部分資金作為行動資金。”Koopman說，“我們也可以提出請求，例如，‘我們正在尋求額外的許可證或設備，’然后由財政部執行辦公室進行審查。”

有些年，Koopman的團隊會基于提議收到不同的分批金額。但有些年，他們什么也得不到，因為國會將選擇撤銷賬戶中的所有資金。

華盛頓律師事務所MayerBrown的合伙人AlexLakatos說，追蹤這些錢的去向并不是一個簡單的過程。Lakatos為客戶提供罰沒方面的咨詢。

司法部主辦了Forfeiture.gov網站，該網站提供了當前扣押行動的一些信息。例如，本文檔概述了5月份的一個案例，1.04430259枚比特幣從堪薩斯州的一個個人硬件錢包中被沒收。今年4月，德克薩斯州的一名居民也有10枚比特幣被扣押。但目前尚不清楚這份名單是否包含了所有正在審理的案件。

“我認為沒有任何一個地方擁有美國法警局所持有的所有加密貨幣，更不用說可能已經沒收加密貨幣的不同州了。這簡直是大雜燴，”Lakatos說，“我甚至不知道政府中會不會有人想要支持這件事，以及他們會怎么做。”

司法部的一位發言人告訴CNBC，他“非常確定”沒有關于被沒收加密貨幣的中央數據庫。

但顯然有一點是，越來越多的加密貨幣扣押案件正在向公眾宣傳，比如今年早些時候FBI破解了ColonialPipeline黑客持有的比特幣錢包。

“根據我的經驗，那些在政府高層擔任這些職位的人，他們可能只會在那里待很短的一段時間，他們想要在此期間取得一些成就。”Welle說道，“這種事情肯定會引起記者和網絡安全專家的注意。”

本文來自?CNBC，原文作者：MacKenzieSigalos

譯者?|念銀思唐

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