FIL:星際某某云挖礦 是否構成集資詐騙罪？

在颯姐團隊之前的文章《星際某某云挖礦，涉嫌組織領導傳銷罪？》中，我們對星際某某云提供的FIL云算力挖礦服務是否構成組織、領導傳銷活動罪進行了分析。文章末尾提到，云挖礦經營主體許諾收益回報，提供類金融服務的行為還有構成其他經濟犯罪的可能性，今天颯姐法律團隊就從集資詐騙罪入手，探討星際某某云挖礦是否可能構成該罪。

星際某某云的挖礦模式介紹

目前，參與FIL挖礦的方法有物理礦機和云算力兩種。相比于入手礦機托管的一次性高成本，云挖礦主要有以下兩個優點：

進入門檻低，無需自己操作挖礦。參與流動性挖礦所需的知識較多，門檻也比較高，而許多投資者缺乏足夠的資金和知識儲備。同時，挖礦礦機是24小時滿負荷運行，難免出現算力板損壞、礦機中、電力故障等情況，而使用云算力挖礦的話，這些傳統礦工最頭痛的礦機維護問題就無需自己去解決。

漫畫《星際特工》Valerian NFT與Phanta Bear達成戰略合作:6月12日消息，漫畫《星際特工》Valerian NFT與Phanta Bear達成官方品牌戰略合作。Valerian NFT是由歐洲漫畫《星際特工》IP推出的系列NFT，6月份將在Binance NFT、Valerian官網同步發行，總量為9999個，目前白名單正在申請中。Phanta Bear是由周杰倫旗下時尚品牌PHANTACi與超宇宙平臺Ezek Club合作推出的限量版NFT，發行上限為10000個。[2022/6/12 4:19:36]

挖礦電費比自用電便宜。電費是挖礦的重要成本之一，云挖礦因為是礦場挖礦，單位電價一般在每度0.35元左右，相對于家用電的0.8元要便宜一半以上。

但是值得注意的是，這一優勢目前已不存在。根據今年9月份國家發展改革委等部門發布的《關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》，國家已經將虛擬貨幣“挖礦”項目納入差別電價政策實施范圍，執行“淘汰類”企業電價，征收高電價。

星際聯盟商學院講師Michael：分布式存儲協議擁有四大優勢:4月25日，由星際聯盟主辦的2021分布式存儲生態峰會在上海舉辦，星際聯盟商學院講師Michael以“分布式存儲行業的發展趨勢”為主題，發表了精彩的主題演講。

他講述了中心化網絡存在的四大痛點：存儲數據易丟失、安全性差、存儲費用高昂、傳輸速度慢，而分布式存儲協議擁有四大優勢：上傳下載快；大幅降低存儲成本；人類數據永存；數據安全，防黑客及DDoS攻擊。分布式存儲協議可以讓互聯網速度更快, 更安全, 并且更開放，是未來互聯網的大勢所趨。

他為大家演示了分布式云存儲協議的原理以及分布式存儲生態應用，并為大家講解了分布式存儲協議與“激勵通證”及“結算通證”的關系。此外他還講解了星際文件系統的收益來源和數字通證分配情況。

“讓人類數據永存！”星際聯盟將秉承這一愿景，讓存儲更高效、更經濟、更安全，為社會創造新的價值。[2021/4/25 20:56:14]

因此，云挖礦吸引了大量幣圈淘金者入場，各種提供云挖礦的公司也如雨后春筍般紛紛涌現。云挖礦不需要挖礦者購買并運營礦機，只需要存幣抵押即可。用戶只需將自己的資金如USDT、USDC、BTC、BCH、ETH存入到平臺，然后直接用于第三方DeFi項目挖礦。平臺會自動幫助用戶參與到DeFi挖礦中，獲取挖礦收益，然后將挖礦所得售出并每日返還到客戶的賬戶上。

星際聯盟CTO：星際聯盟在礦池系統、挖礦系統、存儲檢索平臺、生態建設等方面持續推進:在2021年IPFS分布式存儲高峰論壇上，星際聯盟CTO毛必盛以“Filecoin礦池解決方案核心要素”為主題發表演講。他向大家介紹了Filecoin挖礦本質、Filecoin共識機制、Filecoin挖礦收益以及Filecoin存儲礦工獲取收益主要步驟。并向大家介紹了星際聯盟在算法優化、任務調度、存儲、運維、有效數據這五方面強大的技術優勢。

他表示，星際聯盟擁有穩定的存儲解決方案以及行業領先的專業運維服務。目前，星際聯盟的自動化運維在Filecoin行業中處于遙遙領先的優勢地位。此外，他還向大家介紹了StarPool星際礦池架構以及星際聯盟旗下礦池和數據中心部署情況。

星際聯盟將始終保持我們強大的技術優勢，在礦池系統、挖礦系統、存儲檢索平臺、生態建設、大數據分析、運維云原生這些方面持續推進，不斷探索研究更高效更完善的技術方案，積極推動分布式存儲技術生態落地，引領分布式存儲產業上下游發展。[2021/3/10 18:32:28]

據星際某某云宣稱，其挖礦模式相比于其他同類公司，還具有以下幾個優點：

天河星際獲頒“新時代品牌強國藍海工程”牌匾:據IPFS100.com報道，8月29日，“新基建、新存儲”2020數據能源高峰論壇暨天河星際周年慶典在長沙成功舉辦，在本次活動中《焦點關注》欄目制片人卞麗霞親臨現場為天河星際頒發“新時代品牌強國藍海工程”牌匾，暢談新基建分布式存儲區塊鏈技術，為大數據融合提供強大的存儲支持。據悉。在本次IPFS——Filecoin大礦工測試獎勵中天河星際單T產出領先，天河星際將借助權威媒體資源，樹立中國品牌形象。[2020/8/31]

不收礦工的質押幣，由公司自行為礦工提供質押幣。

零Gas費，其礦池項目所有投資者的Gas費由平臺承擔。

根據實時挖礦收益的高低，將資金切換至更高收益的DeFi項目中進行流動性挖礦。

有專業人士對各種項目進行調研，精選高收益DeFi項目，并實時調整頭寸。?

星際迷航 FILE將于8月7日17:00正式上線99Ex:99Ex官方公告，FILE將于8月7日17:00 SGT正式上線交易，并開放FILE/USDT交易對；8月6日16:00 SGT開放FILE充值；8月10日16:00 SGT開放FILE提現。據悉，星際迷航 FILE是一個基于 IPFS 技術，兼容、開放的分布式游戲生態系統，旨在為游戲發行商和開發者提供去中心開放平臺、資產發行及交易、區塊鏈游戲孵化、廣告流量對接等系列生態服務。

99Ex是一個基于區塊鏈技術應用的多語言創新數字資產交易平臺，由OK CAPITAL、科銀資本、連接資本、鏈興資本戰略投資，累計交易用戶100萬+，日均交易用戶20萬+。[2020/8/4]

集資詐騙罪的構成與分析

據報道，近日有星際某某云的用戶稱買了FIL算力，之前一切正常，可是最近半年只能提現總產幣數量的10%，其余的無法提現，公司給的說法是做投資賠錢了，沒有那么多幣去兌付給礦工了。

如前所述，星際某某云宣稱平臺自行為礦工提供質押幣，能做到這一點的，要不是礦商本身銷售礦機的收益高，要不就是資金盤化運營。資金盤化運營指的是：根本沒有挖礦行為，只是將收上來的錢形成一個資金池，一部分進行投資，一部分用來購買大量的FIL幣分發給礦工。隨著新進的資金量減少，兌付壓力增大，便會逐步減少兌付礦工的收益，直至最后崩盤。這種資金盤運營的行為是否構成集資詐騙罪呢？

《刑法》第192條規定了集資詐騙罪：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。”

集資詐騙罪的客觀行為表現為以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，入罪的關鍵在于是否具有非法占有目的。對此，根據2011年1月4日最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第4條，使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；攜帶集資款逃匿的；將集資款用于違法犯罪活動的；抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的；隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的；拒不交代資金去向，逃避返還資金的；其他可以認定非法占有目的的情形。

如果礦商對用戶宣稱將把資金投入挖礦，卻在吸收到資金后不進行挖礦行為，轉而用于其他投資，屬于上述司法解釋所列舉的可以認定為“以非法占有為目的”的第一種情形“集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的”。

如果所進行投資活動屬于違法犯罪活動的，則同時符合該司法解釋所列舉的可以認定為“以非法占有為目的”的第四種情形“將集資款用于違法犯罪活動的”。因此，上述資金盤的操作屬于以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，如果達到數額較大，則構成非法集資罪。

集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的區別

在司法實踐中，由于集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪在客觀上均表現為向社會公眾非法募集資金，因此需要注意對兩罪進行區分。

《刑法》第176條規定了非法吸收公眾存款罪：“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。”

根據2001年1月21日最高法《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》，集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪區別的關鍵，在于行為人是否具有非法占有的目的。對于以非法占有為目的而非法集資，或者在非法集資過程中產生了非法占有他人資金的故意，均構成集資詐騙罪。

但是，在處理具體案件時要注意以下兩點：一是不能僅憑較大數額的非法集資款不能返還的結果，推定行為人具有非法占有的目的；二是行為人將大部分資金用于投資或生產經營活動，而將少量資金用于個人消費或揮霍的，不應僅以此便認定具有非法占有的目的。

同時，根據2017年6月1日最高檢《關于辦理涉互聯網金融犯罪案件有關問題座談會紀要》，對于是否具有非法占有目的，要重點圍繞融資項目真實性、資金去向、歸還能力等事實進行綜合判斷。犯罪嫌疑人存在以下情形之一的，原則上可以認定具有非法占有目的：大部分資金未用于生產經營活動，或名義上投入生產經營但又通過各種方式抽逃轉移資金的；資金使用成本過高，生產經營活動的盈利能力不具有支付全部本息的現實可能性的；對資金使用的決策極度不負責任或肆意揮霍造成資金缺口較大的；歸還本息主要通過借新還舊來實現的；其他依照有關司法解釋可以認定為非法占有目的的情形。

寫在最后

目前，國內采取資金盤運作的FIL礦商較多，有已經崩盤跑路的，也有暫時隱而不發的。隨著監管措施的進一步加強，或許未來我們將看到更多的類似案例被曝光。

除了組織領導傳銷罪、集資詐騙罪，非法云挖礦還可能涉嫌洗錢罪等相關犯罪，篇幅所限，本文暫不展開討論。

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