這幾天幣圈不太平,恐懼往往來自未知。我們觀察到,最近初現端倪:掩飾隱瞞犯罪所得罪成為“新寵”。為答疑解惑,颯姐團隊撰寫本文,以期為諸位老友普法。
掩飾隱瞞犯罪所得罪的犯罪構成
根據《刑法》第三百一十二條的規定,掩飾隱瞞犯罪所得罪的要件符合性涵蓋兩個要點:一是行為人是否明知收益系犯罪所得;二是是否采取了掩飾隱瞞的行為。
對于“明知”的認定標準而言,相關法律法規并未作出直接的解釋,颯姐團隊認為可以參考洗錢罪司法解釋的規定:應當結合行為人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數額,犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。在司法實踐中,存在依照前述情況推定“明知”之可能。
聲音 | 肖颯:區塊鏈技術在民營企業融資增新支持體系建設上將發揮作用:中國銀行法學研究會理事肖颯今日發表題為《“民企意見”將如何影響法律市場?》的分析文章。文章中表示,昨天《關于營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》(以下簡稱:“民企意見”)正式公布。“民企意見”中提到“完善民營企業直接融資支持制度”,除了創業板、新三板之外,還提到依法合規前提下,支持“資管產品”“保險資金”通過投資“私募股權基金”等方式積極參與民營企業紓困,意見已經提出方向,具體如何操作,確實需要投融資律師的聰明才智,打通合規渠道,讓民營企業放開手腳。同時,肖颯認為當下最火的技術“區塊鏈技術”,除了在數字法幣中發揮重大作用,在民營企業融資增新支持體系的建設上,會寫下濃墨重彩的一筆。[2019/12/23]
對于掩飾隱瞞行為的入罪標準,結合《最高人民法院關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》的規定,主要存在以下四種情況:一是掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值達到一定標準;二是一年內曾因掩飾、隱瞞犯罪所得受過行政處罰,再次實施的;三是掩飾、隱瞞的犯罪所得系公共利益相關款物;四是行為妨礙上游犯罪被追究行為造成上游犯罪無法查出,損失無法挽回的。
聲音 | 肖颯:區塊鏈新規 預示五個未來趨勢:10月22日消息,大成律師事務所律師肖颯今日發文對日前國家互聯網信息辦公室發布《區塊鏈信息服務管理規定(征求意見稿)》,從五個方面進行了解讀:1、由于區塊鏈媒體極易影響社區用戶的心態,如果含有內容與挖礦、產生tokens直接相關,該媒體行為應該受到區塊鏈新規管理;2、作為“區塊鏈信息服務提供者”的程序猿成為“盯防主角”;3、建議廣大區塊鏈行業企業和從業者,積極參與到各地區塊鏈行業協會中;4、備案,傾向于形式審查;5、社區言論并非法外之地,互聯網從來不是法外之地,區塊鏈同理。[2018/10/22]
幣圈與該罪的關聯
金色獨家 北京大成律師事務所合伙人肖颯:篡改區塊鏈數據在我國早已有相關法律規定:近日,密歇根州提交新法案:篡改區塊鏈數據或面臨14年以下監禁,金色財經特邀請北京大成律師事務所合伙人肖颯對此事件進行解讀,肖颯表示:篡改區塊鏈數據在美國將屬于犯罪行為,而在我國已經是犯罪行為。違反國家規定,對計算機信息系統功能進行刪除、修改、增加、干擾,造成計算機信息系統不能正常運行,后果嚴重的,處五年以下有期徒刑,特別嚴重的,處五年以上有期徒刑。也就是說,最高刑期為十五年。違反國家規定,對計算機信息系統中存儲、處理或傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改、增加的操作,后果嚴重的,依照前款定罪處罰。如果修改區塊鏈數據,導致共識機制出現問題,或者影響了鏈上其他應用程序,造成了財產權損失或者數據滅失,則可能構成我國刑法第286條破壞計算機信息系統罪。[2018/6/14]
根據颯姐團隊了解的幣圈業務類型,我們認為幣圈與掩飾隱瞞犯罪所得罪的關聯主要體現在兩個方面:
1.上游犯罪的行為人利用幣圈的不記名與去中心化的特質,將犯罪所得收益用于投資幣圈私募,從而換取各類具有法幣價值的虛擬貨幣,并實現財產向境外的轉移。
2.許多幣圈平臺存在提供法幣與虛擬貨幣兌換的業務,或是存有介紹法幣與虛擬貨幣兌換平臺的業務。前者行為屬于非法從事支付結算業務,涉嫌非法經營罪,而后者則可能構成掩飾隱瞞犯罪所得罪的幫助犯。
一些幣圈的朋友存在這樣的錯誤判斷:項目方或平臺方不存在知曉資金來源的可能,不存在掩飾隱瞞犯罪所得罪“明知”的主觀構成要件。
但正如前述,司法機關在判斷該主觀要件時,會結合項目方或平臺方的應盡義務與認知能力綜合判斷。雖然沒有證券行業的私募業務指引,但颯姐團隊認為,在募集資金時,項目方或平臺方對其所接收的資金至少具有審查合法來源的義務,即反洗錢業務。在未盡到該等義務時,項目方或平臺方存在較高的被司法機關推定為“明知”的法律風險。
延伸拓展
掩飾隱瞞犯罪所得罪與洗錢罪在犯罪構成上的主要區別在于上游犯罪的類型是否被限定。
在上游犯罪屬于犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪時,幣圈的項目方或平臺方還可能構成洗錢罪,承擔更為嚴重的自由刑。
寫在最后
我們深知工具無罪,但如若該工具的常態便是反復被用于犯罪,社會對該工具的容忍度便會下降,監管的口徑更會限縮。為幣圈的良善發展,颯姐團隊希望各私募主體引入“合格投資人”的概念,做好合規工作,遠離刑事法律風險。
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在11月2日上線后僅幾個小時,Axion Network代幣AXN的價格暴跌了100%。這次價格暴跌披露了其存在的漏洞,下文是CertiK安全審計團隊針對此事件的完整分析.
1900/1/1 0:00:00商務部在今年8月14日印發的《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》中提到:在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點.
1900/1/1 0:00:00美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC)周一出臺了一項規則-關于完善證券發行豁免框架的修訂案.
1900/1/1 0:00:00自深圳開展1000萬元數字人民幣測試落地以來,中國的央行數字貨幣研究正式進入公眾視野,近日高層更是遠見卓識地提出要積極參與數字貨幣、數字稅等國際規則制定,塑造新的競爭優勢.
1900/1/1 0:00:00在DeFi夏季狂熱之后,去中心化金融市場似乎萎縮了,當時,Uniswap和SushiSwap等比特幣的代幣化版本和協議跑贏了其他市場.
1900/1/1 0:00:00從預約登記到中簽,再到紅包使用,歷時10天,10月18日24時,深圳數字人民幣紅包試點圓滿結束.
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