比特幣:提高警惕 國內虛擬貨幣犯罪形勢日漸嚴峻

在數字經濟發展中，以區塊鏈技術為底層基礎的虛擬貨幣領域發展勢頭強勁。虛擬貨幣不依賴黃金等物理特性，屬于去中心化發行范疇，其價值完全依賴于使用、持有者的共識和市場行情。

在支付手段的職能方面，虛擬貨幣具有持久、便捷、安全、匿名等方面的優勢。然而，也正是由于其去中心化、易于跨國轉賬、匿名性等特點，對虛擬貨幣的跟蹤、監管難度也相應增大。越來越多的不法分子開始利用這一新生事物來進行洗錢、欺詐、盜竊、非法集資、恐怖主義等違法犯罪活動。對此，我們必須認清形勢，加強防范意識，警惕身陷此類案件。

虛擬貨幣犯罪概覽

當前，從全世界范圍看，虛擬貨幣相關犯罪呈現出了多發態勢。而從相關領域的犯罪研究來看，利用虛擬貨幣涉及的犯罪行為，其主要類別、特征以及核心問題點如下圖所示。

ARK研究：將比特幣挖礦納入太陽能存儲系統可以提高電網規模和穩定性:金色財經報道，據首席未來學家和方舟風險投資委員會成員布雷特·溫頓的報告，比特幣礦機是一種有用的能源工具：模塊化、可移動、靈活，它們與風能和太陽能裝置等間歇性能源很好地結合起來。將比特幣挖礦納入太陽能存儲系統可以提高電網的規模和穩定性，而不增加電力成本的均衡化（LCOE）。比特幣挖礦商可以“購買”任何多余的能源。

根據ARK的研究，通過增加電池4.6倍的尺寸，并加入一個比特幣開采商，太陽能系統可以在不犧牲盈利能力的情況下提供99%的+終端用戶需求。[2023/2/1 11:40:41]

虛擬貨幣犯罪日益猖獗

據中國裁判文書網統計，2018年，我國虛擬貨幣的傳銷類案件多達166起，2017年為94起；2016年為46起；2015年為10起；2014僅有5起，而近幾年的案件年均增長率超過100%。

而在2019年全球虛擬貨幣犯罪案件中，美國最多占28%，歐洲其次占24%，中國占比18%。同時，全球爆發的虛擬貨幣黑客事件超過萬起，而我國發生的與虛擬貨幣相關的刑事案件超過千件，犯罪手段以資金盤跑路、黑客攻擊為主。

三星新的挖礦芯片效率將提高45%:金色財經報道，科技巨頭三星表示，它目前正在開發新的3納米挖礦芯片，該芯片的能效將提高45%。據估計，新芯片的性能提高了23%，并有望顯著減少采礦業的碳排放。2013年生產的首批挖礦硬件之一Antminer S1擁有55nm芯片。目前市面上最好的挖礦設備是2022年生產的5nm芯片的螞蟻S19X。

三星早在2019年宣布開始設計和制造挖礦芯片時就透露了其進入采礦領域的機會。（cryptoslate）[2022/7/19 2:22:56]

另據《2019年網絡詐騙趨勢研究報告》顯示，由虛擬貨幣帶來的詐騙已成為金融詐騙的主流，造成的人均損失超過13萬元。

從總體看，近幾年我國各地虛擬貨幣相關犯罪案件在類型、數量、涉案金額等方面均呈現出增長態勢。

Phala Network提高波卡卡槽競拍激勵，新增1500個Phala World白名單:3月16日消息，去中心化云計算項目Phala Network，正在參與波卡第7-14個卡槽位的競拍，對原有競拍策略進行了升級翻倍，即1個DOT可獲得24個PHA，并提供1500個Phala World 的NFT白名單作為獎勵。同時競拍成功后將為所有競拍者提供PhalaWorld的Seal NFT，并根據貢獻金額給予不同稀有度。[2022/3/16 14:00:29]

典型特征

從2020年6月至發稿前，國內各地破獲關于虛擬貨幣犯罪的案件頻繁被媒體披露。據不完全統計，案件總數近20起。經過對其中15起較為典型的重大案件進行統計、分析，發現存在犯罪地域分布廣泛、虛擬貨幣種類多樣化、犯罪方式顯現多樣化以及涉案金額跨度巨大四個特征。

1、犯罪地域分布廣泛

在這些犯罪案件中，不論是作案還是偵破，其地域特征已經呈現全國多省、市地區分布的特點，其中包括北京、上海、江蘇、浙江、廣東、湖南、陜西、安徽、河南、甘肅、黑龍江、香港多地。雖然這僅是最近一段時間的相關案發地點，但“罪惡之花遍地開”的嚴峻形勢已較為明顯。

聲音 | 中央財大鄧建鵬：對于STO的炒作 要提高警惕:今日，中國著名區塊鏈+法學研究專家、中央財經大學鄧建鵬教授表示，lCO在中國本身即有違規或者違法犯罪的嫌疑，STO源自ICO，實質上是代幣的證券化發行，更是與中國現行法規與監管政策抵觸。監管者提出驅離STO行為，乃是應有之意。區塊鏈創業者做好業務合規經營，是企業經營立命之本。另外，目前STO這個詞在國內這么火熱，難免一些創業者或者商業機構有過度炒作的嫌疑。因為STO在當前中國未來的三到五年，都不可能有任何的法律上的生存的空間，所以對這種行為的炒作，要提高警惕。[2018/12/1]

2、虛擬貨幣種類多樣化

從虛擬貨幣行情市場看，比特幣穩居“領頭羊”的角色。截至發稿時，一個比特幣的價值約10.4萬人民幣。在針對比特幣的案件中，犯罪分子通過制作勒索病進行黑客攻擊，暗網出售公民個人信息以及利用比特幣自動取款機漏洞等方式，從事非法活動以牟取比特幣。然而，越來越多的案件涉及的已不再僅是比特幣，各種“山寨幣”因其巨大的市值基礎和投資熱度，已經成為了犯罪分子的新目標。

清華大學五道口金融學院教授廖理：區塊鏈能夠提高金融系統甚至整個經濟體系的運行效率:清華大學五道口金融學院教授、博士生導師、互聯網金融實驗室主任廖理指出，“區塊鏈的優勢在于能夠用非常低的成本解決網絡交易的身份識別和個人征信，以及使用點對點的交易避免了傳統集中式的清算結構，從而能夠大大提高金融系統甚至整個經濟體系的運行效率。廖理同時指出，區塊鏈將成為互聯網金融夢想照進現實的關鍵技術。但是，現在的區塊鏈還處在嬰兒時期，各方面的基礎設施還很不完善，而這種不完善限制了區塊鏈的大規模應用。[2018/3/18]

典型案例一

8月，蘭州市局安寧分局成功打掉了一個利用虛假理財平臺實施電信網絡詐騙犯罪的團伙。受害人毛某報案稱，在一自稱“陳經理”的詐騙人員“指導”下，購買數字貨幣產品“Libra”后被騙41.6萬余元。

典型案例二

9月，西安高新區局抓獲虛擬貨幣詐騙案相關嫌疑人。該團伙此前在網上發布虛擬貨幣BRTR的相關虛假信息，引誘群眾購買，短短一個月詐騙金額就高達500余萬元。

統計發現，在這類虛擬貨幣案件中，犯罪分子最常用的手法是欺詐，具體包括投資詐騙、電信詐騙、釣魚詐騙等。最近，隨著DeFi（去中心化金融）智能合約的市場走紅，涉及智能合約的詐騙案件也赫然在列。3、犯罪方式顯現多樣化

此外，還有黑客攻擊、傳銷、洗錢、暗網非法活動等犯罪方式。值得注意的是，圍繞虛擬貨幣的“首例”犯罪案件開始不斷涌現。在統計的破獲案件中，諸如“首例比特幣勒索病案”、“ 首例虛擬貨幣黑客攻擊”、“ 首例虛擬貨幣網絡傳銷”、“ 首例智能合約犯罪”等不一而足，呈現出了“井噴式”爆發的態勢。

7月，浙江溫州甌海破獲了全國首例利用區塊鏈“智能合約”的犯罪案件。2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH數萬個，涉案金額高達億余元。

10月，江蘇南通、啟東兩級機關聯手偵破了一起由部督辦的特大制作、使用勒索病破壞計算機信息系統從而實施網絡敲詐勒索的案件。作為國內首個比特幣勒索病案，截至案發，犯罪嫌疑人巨某已作案兩百余起，非法獲利的比特幣折合人民幣500余萬元，受害人遍布全國各地。

在這些破獲的案件中，令人“瞠目結舌”的是虛擬貨幣犯罪龐大的涉案金額。據統計，其跨度從幾十萬到數百億元不等。其中，多數案件的涉案金額都在500萬元以上。4、涉案金額跨度巨大

7月，機關立案偵辦“Plus Token平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。而該案系機關偵破的首起以比特幣等虛擬幣為交易媒介的網絡傳銷案，其涉及參與人員200余萬人、層級關系多達3000余層、涉案虛擬幣總值超過400億元。

8月，江蘇省蘇州市局破獲一起針對虛擬貨幣的黑客犯罪案件，抓獲多名犯罪嫌疑人。嫌疑人專門利用黑客手段盜取賬戶密碼、竊取虛擬貨幣，并通過暗網聯系職業洗錢銷贓團伙變現，涉案金額達3000余萬元。

當前，我國監管層面對虛擬貨幣的態度是堅決否定的，并對其發行定性為未經批準的非法公開融資。2013年12月，央行等五部委聯合發布《關于防范比特幣風險的通知》，這是我國首次對虛擬貨幣表達的監管態度，而針對以比特幣為首的虛擬貨幣宏觀反洗錢框架也由此開始形成。打擊犯罪：“法”與“技”的呼喚

2017年9月，央行聯合七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，要求禁止各類虛擬貨幣發行、兌換等活動。2018年8月，銀保監會、中央網信辦、部等也發布了風險提示，提醒大眾防范以“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等名義進行的非法集資。

然而，隨著大眾認知、概念普及程度提高，涉及虛擬貨幣的犯罪活動，在數量、規模等方面在不斷擴大。究其原因，不難發現：

我國虛擬貨幣相關法律監管體系的堅實、全面性還有待加強和擴展。

現有規范文件中，并沒有涉及具體圍繞虛擬貨幣各層面的內容定義，且虛擬貨幣的相關解釋在現有法律體系中沒有形成有效對應，其差異化特征也沒有充分體現。

對虛擬貨幣犯罪的打擊、偵破技術手段還處于早期階段。面對犯罪新形勢，能夠有效協助此類案件偵破，尤其是調查、取證等方面的創新技術還不成熟。

由于虛擬貨幣運行在區塊鏈網絡，具有去中心化、加密性等特征，這給機關在鏈上資金溯源分析、地址監控預警、可視化資金流向等多方面的調查、追蹤、取證等方面提出了更高的偵查技術要求。如此形勢，對區塊鏈安全行業監管技術研發能力也提出了新的挑戰。其實，在對虛擬貨幣的立法監管方面，日本走在了前列。2017年4月1日，日本“虛擬貨幣法”即《資金結算法修正案》正式實施。與之配套，《資金結算法施行令》、《虛擬貨幣交換業者內閣府令》等相關法令也開始實施。同時，日本金融廳還發布了若干指導意見、解釋，以配合這些法律的實施。此外，圍繞虛擬貨幣的應用，相關內容也推及到了其它法律方面，如《金融商品交易法》、《銀行法》等。

因此，我國在建設虛擬貨幣相關的法律體系，形成有效監管機制；相關行業通過技術研發，推出能夠有效打擊虛擬貨幣犯罪的技術手段，輔助各類案件偵破，扼制犯罪行為蔓延就顯得尤為重要和迫切。

此外，面對當前形勢，作為投資者應加強自身的防范意識，提高警惕，不去相信所謂“一夜暴富”、“高額回報”之類的虛假宣傳，理性看待虛擬貨幣的價值，遠離各種虛擬貨幣的詐騙、非法集資、傳銷等非法活動，避免遭受經濟損失。

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