數字貨幣:從傳統金融到加密經濟——交易所合規啟示錄

據意大利國家廣播電視新聞網報道，倫敦證券交易所（以下簡稱倫交所）同意以43.25億歐元（約為人民幣343億元）的價格將意大利證券交易所整體出售給泛歐證券交易所。交易將于2021年上半年正式完成，屆時泛歐交易所將擁有超過1800個證券發行主體，總市值達4.4萬億歐元，成為歐洲最大證券交易所。

值得注意的是，倫交所出售意大利證交所是為了給270億美元收購數據供應商路孚特（Refinitiv）掃清監管障礙，解決歐盟對于壟斷的擔憂。此前歐盟委員會明確表示，作為批準倫交所收購Refinitiv的前提條件之一，倫交所必須出售意大利證交所的全部或部分資產。

數字貨幣領域的變化日新月異我們有目共睹，其實傳統金融領域也在積極尋求突破。不僅是倫交所，一些全球頂尖的證券交易所都在向數字貨幣拋出橄欖枝，區塊鏈將逐漸成為金融行業重要的基礎設施。

dYdX：仍在完善公共測試網2的一些功能，將于8月14日推出:金色財經報道，dYdX在推文中表示，團隊仍在完善公共測試網2的一些功能，將于8月14日周一推出。[2023/8/12 16:21:35]

積極擁抱加密市場，傳統證券交易所的革命之路

2018年8月，紐交所的母公司洲際交易所(ICE)創立加密貨幣期貨交易所?Bakkt。2018年?12月，納斯達克宣布投資加密貨幣交易所ErisX。2019年初，倫交所（LSEG）為 Atom Asset Exchange(AAX交易所) 提供技術驅動，以一種“曲線入場”的方式宣告進入數字貨幣市場，同年11月，倫交所宣布與新興加密貨幣交易所AAX開展正式合作。

DCG第二季度營收2.16億美元，環比增長17%:金色財經報道，DCG發布第二季度股東信。DCG在信中寫道，DCG第二季度營收2.16億美元，環比增長17%。然而，該公司還報告稱，合并季度虧損約為7900萬美元，主要歸因于Genesis的一次性交易對手違約，損失達1.13億美元。

金色財經此前報道，DCG即將與Genesis債權人達成和解。[2023/8/1 16:10:38]

面對加密市場，三大交易所選擇了完全不同的切入路徑。ICE創立Bakkt，通過旗下子公司的形式參與數字貨幣市場；納斯達克選擇參與ErisX B+輪融資，以股權投資的方式涉足；而倫交所則選擇了為AAX提供技術驅動的方式開展在加密領域的嘗試。

最初倫交所為數字資產交易平臺AAX提供了Millennium?撮合引擎等一系列技術支持，Millennium?撮合引擎技術是面向機構用戶的專業引擎，此前已在全球?40?多個傳統金融市場中應用，包括新加坡證券交易所、香港證券交易所等一線市場，具備每秒可處理百萬筆交易的高并發、每單間隔時間為?0.0001?秒的低延遲、準確率可以達到?99.999%的穩定性等特點，讓普通加密貨幣交易者也可以享受到機構級別的交易體驗。在AAX平臺獲得良好的市場反響后，倫交所正式與AAX開展合作，進一步將自己的資源注入到加密市場之中。

wet_tok部署者鑄造了約1億枚WTO代幣并將其交換為BNB:金色財經報道，根據SharkTeam鏈上分析平臺ChainAegis的安全監控，發現wet_tok項目代幣WTO出現了巨大價格下跌。wet_tok部署者鑄造了約999,999,999 枚WTO代幣并將其交換為BNB。 截至目前，流動性池已被耗盡。SharkTeam提醒，交易時請謹慎行事，并防范可能的惡意攻擊行為。[2023/7/23 15:52:36]

除了傳統證券交易所，Facebook的libra的探索，央行數字貨幣的推進，可以明顯的看出傳統金融市場對區塊鏈和數字貨幣領域的積極態度，傳統金融和數字金融的融合已是大勢所趨，然而合規監管卻是雙方不得不面對的一道難題。

堅持合規安全，數字資產交易所長久發展的底線

10月2日凌晨，加密貨幣行業曝出一條重磅消息：美國司法部和美國商品期貨交易委員會（CFTC）已對加密貨幣衍生品交易所BitMEX的4位高管及其所有者和運營商提出刑事訴訟，指控BitMEX是未經注冊的交易平臺，且其AML（反洗錢）與KYC違反了CFTC的規則。美國司法部和美國商品期貨交易委員會（CFTC）的鐵腕，扼住了BitMEX“不合規”的喉頭，將這個創立近6年的老牌加密資產期貨平臺推向停擺的邊緣。

加密交易所Bithumb將從6月28日起免除比特幣交易手續費:6月27日消息，韓國加密貨幣交易所Bithumb將從6月28日起免除BTC市場的交易手續費，直至另行通知。[2023/6/27 22:02:19]

10月16日，知名交易所OKEx官宣私鑰負責人配合機關調查致無法完成授權，平臺決定暫停提幣，引發行業“巨震”。據中國證券報報道，OKex方面表示，無法透露中國調查的性質，調查無關洗錢或交易所本身，將盡快恢復全部服務。

在新的監管形勢下，國內央行反洗錢等措施不斷加碼升級，央行首次明確將第三方支付機構納入重點范圍，推動其積極履行反洗錢義務。數字貨幣交易所作為離“錢”最近的機構，數字貨幣的交易自然也納入監管的范圍內。

數據：幣安銷毀24,312,777枚BUSD:金色財經消息，據Whale Alert數據顯示，幣安銷毀24,312,777枚BUSD（價值24,312,777美元）。[2022/8/4 2:57:39]

無論是傳統金融還是數字金融，遵循合規監管都是能夠長久發展的底線，倫交所低價甩賣意大利證交所，其核心原因就是為收購路孚特掃清監管障礙。傳統金融有著悠久的歷史，相關的監管政策較為完善，而對于監管方案仍在探索中的數字經濟來說，不僅需要從業者具備高度的法律意識，還要擁有足夠的前瞻性。

倫交所此次收購的路孚特是一家全球的金融市場數據和基礎設施提供商，涵蓋了各行各業的金融相關數據資訊，擁有完善的金融數據庫，能夠為客戶提供數據、分析、交易和風險評估工具。有趣的是，路孚特早已和AAX交易平臺達成合作，通過路孚特解決方案，AAX能夠根據全球監察名單嚴格篩選注冊用戶，處理敏感人物和制裁名單的賬戶篩選事宜，確保只有合格的投資者才能參與市場，保護市場免受不良行為者影響。倫交所“割肉”也要收購的路孚特，其價值早已被AAX察覺，可見AAX團隊的前瞻性和對于合規化發展的決心。

“我們堅信監管透明是應用落地及增長的關鍵，我們也相信，盡管去中心化的區塊鏈社區對金融普惠度、隱私及效率方面大有裨益，但我們也可以向受監管的投資社區學習安全性、客戶保護及市場誠信。”AAX 首席執行官 Thor Chan曾在《ElEV8》的專訪中表明了對于監管的態度。

與路孚特的合作僅是AAX在安全合規方面布局的冰山一角。AAX 與全球領先的風險解決方案提供商 Kroll 建立了合作，并獲得了CCSS加密貨幣安全認證。CCSS加密貨幣安全認證是一種公認的加密貨幣系統安全標準，包括用于存儲、處理或接受數字資產的任何系統的安全措施。

AAX安全策略上有著一整套規范流程，AAX 的用戶需要經過賬戶密碼和一次性短信驗證碼的雙重認證才能登錄，有效的保護用戶賬戶的安全性。同時AAX 平臺大部分數字資產都存儲在擁有跨層級行業標準加密技術的離線存儲中，保護敏感數據不受惡意攻擊，甚至可以根據用戶需求，提供在完全受監管的實體中提供有保險的加密托管。

AAX 自主研發的錢包系統擁有多重簽名特性，避免了單點故障，不依賴于單個安全源，并且具有強大的恢復協議。此外，AAX 還配備了硬件安全模塊（HSM），以保護用于共同簽署交易的最終用戶私鑰。

在合規方面，AAX參考了英國 FCA(英國金融行為管理局) 監管框架，加強內部自我監管。此外，AAX 也正在積極申請全球多個地區和市場的牌照。

AAX成立的初衷是想連通傳統投資市場，想要實現這一目標，就必須為投資者提供值得信賴的環境。放眼世界，許多國家已經通過監管機構發力，成立了數字貨幣監管部門，在合法合規的情況下對數字貨幣市場進行管理，合規問題逐漸明朗，行業發展規范化，是近年來最明顯的趨勢，合規化也必然成為交易所賽道的準入門檻。

無論是傳統證券交易所還是數字貨幣交易所，都在隨著技術和時代的發展而變化，唯一不變的，就是對于安全合規的追求。我們期望隨著傳統金融和數字經濟的融合，能有更多像AAX一樣兼具安全合規與創新的平臺出現，讓我們能夠放心的享受數字經濟時代的便捷。

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