EFI:如何避免參與有跑路風險的Defi項目？5個方法手把手教你識別

“這個項目會跑路嗎？”

如果你是DeFi投資者，那對你來說最擔心的不過是這個問題。

這可以通過多種方式發生，例如，當開發人提供初始流動性后，抬高價格，然后在投資者退出前再撤回流動性。另一種常見的方法是建設一個網站，然后在吸引了數十萬資金后將其關閉......

據Ciphertrace稱，在2020年下半年，近99%的Defi項目發生過這類現象。

2020年DeFi跑路的例子包括：

Lv.Finance

EmeraldMine

Yfdexf.Finance

SharkTron

Unicats

Compounder.Finance

在本文中，我們將通過幾個角度幫助你們如何看出或避免DeFi項目潛在地跑路風險。

韓國國會將討論如何提高加密貨幣交易透明:金色財經報道，韓國國會將于今日舉行一場題為“如何提高加密貨幣交易透明度”的研討會。該研討會將討論有關防止洗錢和建立監管加密交易的系統的問題。據報道，此前國會全體會議已通過一項特別法案，旨在引入一種數字資產業務報告系統，包括客戶身份識別和建立反洗錢義務。如果政府簽署該法律，新的反洗錢法案可能最早在2021年3月開始阻止與非法暗網相關的加密交易。國會議員Lee Soo-jin表示，區塊鏈是數字經濟的根基，透明度是關鍵，但隨著加密貨幣被用于犯罪活動，負面形象開始積累，需要通過與調查機構的技術合作來防止洗錢。[2020/7/10]

未經驗證的合約代碼

智能合約通常是對任何人開放以進行驗證的，以便公眾可以查看代碼的作用并對其進行任何可疑功能的審計。

而將未經驗證的代碼部署到區塊鏈上意味著沒有人可以查看代碼中編寫的內容。惡意行為者可以隨時執行惡意代碼，并將鎖定在其他地方的智能合約中的資金轉移到其他地址，而無需您的許可。

大咖零距離 | 頂尖交易員是如何1個月收益100倍的:4月30日19:00，金色盤面邀請實盤大V加勒比海的夢做客金色財經《大咖零距離》直播間，將分享《頂尖交易員是如何1個月收益100倍的》，敬請關注，欲進群觀看直播掃描海報二維碼報名即可。[2020/4/30]

未經驗證的合約示例

匆忙地開發和發布項目

大多數合法項目需要數月的時間來規劃、推廣和啟動。如果你發現一個項目有證據表明開發和啟動時間很匆忙，就應該立即引起注意。

例如，Uniswap的許多項目只是簡單地forkUniswap代碼庫并對前端界面進行快速更改，同時留下了大量未完成的工作。這些是潛在跑路的跡象。

大咖零距離 | 如何通過消息面獲取市場暴利:2月19日16:00，金色盤面邀請數字貨幣正規軍TLAB Terry做客金色財經《大咖零距離》直播間，將分享《如何通過消息面獲取市場暴利》，敬請關注，欲進群觀看直播掃描海報二維碼報名即可！[2020/2/19]

例如騙取了用戶344,000美元的?Wineswap的案例中，開發人員并沒有費心更改合約中的通證名稱，而只是使用了Sushiswap的名字。

再例如，許多分叉項目并沒有提供任何獨特的優勢或功能，相反，它們只是對有名的項目進行簡單的UI調整，并將自己重新命名為合法項目。

WaveSwap—類似于Pancakeswap的前端

聲音 | 北京商報：如何把區塊鏈等與金融業務進行融合是關鍵:8月28日，北京商報發布了題為《持牌機構怎么變：破體制禁錮 走獨立之路 》的文章，對央行《金融科技（FinTech）發展規劃（2019-2021年）》進行了解讀。文章稱，在分析人士看來，場景化是金融科技發展的一個重要趨勢，因為只有嫁接到具體場景，才能讓金融科技更好地服務于實體經濟，降低風險發生的可能，而如何把AI、大數據、云計算、區塊鏈等技術與金融業務進行合理而深度的融合是關鍵。[2019/8/28]

造假的社交媒體活動

社交媒體活動可以被機器人和自動化軟件偽造。這些自動化機器人可以在參與空投活動的同時大規模點贊、轉發、評論和分享帖子。

如果這些帳戶除了點贊或轉發促銷帖子和內容之外幾乎沒有其他內容時，幾乎可以判定這些社交媒體帳戶就是機器人造假的。

比特幣共識大會圓桌討論有關政府如何使用加密技術:今日比特幣共識大會召開，在有關政府如何使用加密技術的圓桌討論環節，德勤高級經理Wendy Henry表示，美國正著眼于能夠實現現代化的技術。這些技術例如區塊鏈技術，實際上可以作為連接的組織，人們必須弄清關于如何使用區塊鏈技術。linux基金會首席營銷官Jamie E. Smith表示，區塊鏈技術并非將房子燒毀一樣的革命，而是提供政府目前已經提供了的服務的更好版本。[2018/5/15]

可能的機器人帳戶示例

因此在投資一個?DeFi項目時，務必請檢查其社交媒體帳戶——Twitter、Telegram、Discord是否有機器人活動。其中的用戶是真人還是偽裝成用戶的機器人？

沒有審計或由未知審計師審計

由于DeFi協議與DeFi的其他部分相互關聯，并且可能持有數百萬或數十億美元的客戶資金，因此審計在對智能合約質量提出第二意見方面發揮著關鍵作用。

然而，審計并非萬無一失，許多協議即使由信譽良好的公司審計也已被黑客入侵。

第一層安全是讓信譽良好的審計師審計智能合約。我們認為信譽良好的審計包括PeckShield、TrailofBits、Quantstamp和Slowmist。

審核員將審查項目的代碼庫，并根據其嚴重程度發現可能需要修復的問題。審計結束時，可以公開審計報告。

檢查代碼的審計示例

而信譽較差的審計師可能會給用戶資金帶來重大風險，因為他們可能會影響審計質量，或者可能沒有審計復雜智能合約的豐富經驗。一些好項目甚至會聘請多名審計員來審計智能合約代碼，以確定對協議的信任程度。

使用像?DeFiSafety?這樣的第三方審查平臺也有助于減輕對代碼質量、團隊、測試程序、安全程序和訪問控制等多種因素的擔憂。

DeFiSafety

沒有時間鎖或多重簽名機制

智能合約通常可以升級或具有由管理員調用的功能，通常是部署合約的地址。

這些功能包括在AMM的情況下創建新的流動性池或更改協議參數，例如提款費用。

時間鎖通常是一段代碼，它將智能合約的更改排在基于時間的托管之后，本質上是鎖定智能合約的功能，直到預定義的時間段過去。

例如，如果合約有48小時的時間鎖定，那么通過智能合約的任何更改都必須排隊，并且只能在48小時后執行。

時間鎖讓用戶有足夠的時間對智能合約的更改做出反應，如果他們反對特定的更改，他們可以在更改執行之前從協議中提取資金。

Pancakeswap使用6小時的時間鎖定，讓用戶有時間對協議更改做出反應。

如果沒有時間鎖定，智能合約管理員或監管者可以提交惡意交易并立即破壞整個協議。

某些項目可能會使用多重簽名而不是時間鎖來執行協議更改。在多重簽名的情況下，它需要一個交易有多個簽名才能執行，交易可能被設置為在被發送到鏈上之前由大多數簽名者授權。

許多協議使用多重簽名來控制參數。例如，Curve是yEarnFinance的治理多重簽名的共同簽名者，它管理新YFI代幣的鑄造。

如果一個項目沒有這些，那么請格外小心，因為開發商可以完全控制您的存款，并且可以隨意提取或轉移它們。

總結

新項目可以通過多種方式侵吞你的資金。事實上，如果你覺得某件事好得令人難以置信，或者從你的直覺來看看起來很可疑，那就避免它。沒有理由為了多賺幾美元而冒失去所有資金的風險。

文?|?Tritium?Ventures

編輯|Daniel

Tags：EFIDEFIDEF區塊鏈DefyDefiDefi Shopping StakePINETWORKDEFI區塊鏈證據保全怎么操作流程

DAI