ORT:多DeFi項目空投陷內幕交易丑聞

10月8日，加密風投機構DivergenceVentures被指在它投資的DeFi項目RibbonFinance的空投活動中不當得利，該機構的研究人員利用漏洞從空投的RBN代幣中獲利702ETH，時值250萬美元。DivergenceVentures被「抓包」后退回702ETH。

緊接著的10月9日，有DeFi用戶發現，另一個DeFi項目Ampleforth也存在可疑的「擼空投」錢包，一個匿名地址在該項目今年4月宣布空投治理代幣FORTH之前，就創建了超過5000個交互地址，在FORTH進入二級市場后獲利2800萬美元。網友直指「存在內幕交易」。

當越來越多的DeFi項目選擇以空投的方式分發項目代幣時，用戶仍然跑不贏那些提前知道消息的人，而二級市場的投資者很有可能成為接盤俠。盡管DeFi宣稱是以「去中心化」的鏈上運作方式變革金融，在代幣的分發上以「空投給用戶」取代了過往「ICO發幣」層層套現的方式，但只要項目有提前融資，就很難不陷入內幕交易的丑聞。

DeFi項目接連出現可疑空投「巨鯨」

Binance USD市值被Avalanche超越:金色財經報道， Binance USD市值持續下降，目前已被Avalanche超越。據coingecko最新數據顯示，本文撰寫時Binance USD已跌至約48.6億美元，成為市值排名第16大的加密貨幣，而Avalanche當前市值約為48.8億美元，位列加密貨幣市值排名第15位。[2023/6/9 21:26:55]

「這個賭FORTH空投的地址也需要公眾關注。」10月9日，投資機構GBV的分析師Sungjae在海外社交媒體上披露，有匿名人士通過提前與DeFi協議Ampleforth交互產生了超過5000個空投地址，在Ampleforth正式宣布開啟治理代幣FORTH空投后，獲利了2800萬美元。

據公開消息顯示，今年4月22日，DeFi領域曾風靡一時的算法穩定幣項目Ampleforth宣布，將推出治理代幣FORTH，總量1500萬枚的FORTH中，將有67%?給到AMPL社區，凡是在2021年3月30日之前與AMPL應用有過交互的用戶，訪問空投申請頁面、鏈接ETH錢包，將有資格獲得免費的FORTH代幣。

Avalanche將于4月25日在主網激活Cortina升級，此前驗證者需更新節點:4月19日消息，Ava Labs開發者關系工程師Usman Asim發推文稱，提醒所有Avalanche驗證者：Cortina AvalancheGo版本 (v1.10.0)現已推出，并將于北京時間4月25日23:00激活。驗證者必須在此日期之前更新節點，否則它們將無法處理升級后的新塊。Github信息顯示，升級中的更改將于4月25日23:00在主網上生效。Cortina升級將遷移X-Chain以運行Snowman++共識，這意味著整個網絡已經遷移到一個單一的共識引擎。Cortina升級還引入了批處理授權獎勵并將C-Chain gas上限提高至1500 gas。

此前消息，Avalanche已于4月6日在Fuji測試網上激活Cortina升級。[2023/4/19 14:13:17]

KBW分析師下調Silvergate Capital股票評級:金色財經報道，為數不多的幾位看漲Silvergate Capital（SI）股票的分析師之一將其評級從強于大盤下調至與大盤表現持平，理由是這家加密銀行的前景能見度有限。投資銀行Keefe, Bruyette & Woods（KBW）分析師Michael Perito在發給客戶的研究報告中也將其目標價從25美元下調至16美元。

然而，評級下調并不意味著這位分析師完全放棄了這只股票。隨著SI的股價下跌，我們維持了對該銀行管理層、運營平臺、在FTX平臺中的角色，以及其資產負債表的實力的評估，我們仍然覺得這些方面得到了認可。（CoinDesk）[2023/3/1 12:35:49]

研究員曝光可疑FORTH空投地址

根據Sungjae的披露，至少從257天以前即今年的1-2月份時，該匿名人士經由以太坊上的隱私協議TornadoCash上接收了200ETH，然后給超過5000個地址發送了少量的AMPL代幣和ETH用以呈現交互，在AMPL協議宣布空投治理代幣FORTH的100天后該匿名人士獲利，僅在空投當時它就獲利2800萬美元。

Solana鏈上活動持續凍結，驗證者準備第二次嘗試重啟:2月26日消息，Solana網絡的深度凍結仍在繼續，驗證者正在準備第二次重啟嘗試，希望能夠恢復該鏈的用戶服務。

到紐約時間晚上，運行Solana基礎設施的驗證者早已得出結論，解決目前問題的最佳方法是同步重啟并分叉鏈。當驗證者意識到他們選擇了錯誤的重啟點時，第一次嘗試被放棄，進一步延長了延遲時間。

驗證者和開發人員表示，最初的問題是交易處理緩慢，現在已經演變成Solana上的活動幾乎完全中斷，例如停止出塊，交易沒有被處理或驗證。這意味著用戶們的鏈上加密資產不可移動，持續凍結，直到關鍵的后端基礎設施重新上線。

危機發生數小時后，Solana生態系統的關鍵人物仍在尋找事件發生的原因。一個主要的理論是，一個“fat block”影響了該區塊鏈的機制。值得注意的是，在問題開始前不久，該網絡正在升級。

截至發稿時，驗證者與Solana Labs的開發人員合作，再次嘗試重啟區塊鏈，并獲得了70%的stake支持，該網絡需要80%的絕對多數支持才能繼續運作。

另外，Solana Status發推稱，協調重啟正在進行中，以解決從1.13升級到1.14期間導致區塊終結速度顯著變慢的問題。[2023/2/26 12:29:55]

有網友提示，4月22日，FORTH空投當天沒幾個小時，加密資產交易所Coinbase就上線了該代幣。此后兩天，包括Binance在內的多家交易所也上線了該代幣。也就是說，FORTH在推出后沒多久，就已經出現了二級市場，上線時一度高達59美元。要知道，今年1、2月份時，ETH的價格還在1200-1300美元之間，200ETH差不多價值24萬-26萬美元之間。該匿名人士投入200ETH獲得的這批空投，回報率超過百倍以上。

區塊鏈分析和合規解決方案Elliptic在Tornado Cash所在鏈中標記所有相關地址:8月9日消息，區塊鏈分析和加密合規解決方案 Elliptic 發推稱，在美國財政部將 Tornado Cash 列入制裁名單后，Elliptic 已采取緊急措施在 Tornado Cash 所在的所有鏈中標記了所有相關地址。[2022/8/9 12:12:44]

「這個案例特別有意思，因為沒人可能會猜測到有空投，但內部人士對空投的資格卻很有把握，會是誰呢？某個富商？還是實習生？」Sungjae在曝光這個地址后拋出一個令人深思的問題，多數網友認為這是「內幕交易」，有跟帖網友將矛頭指向了項目內部人士，也有人認為這是項目方的投資機構干的。

截至目前，Ampleforth項目方未對此進行回應。

由于該匿名人士的ETH地址經隱私協議處理過，外界很難摸清如此操作的人到底所屬何方，而網友之所以將此指向內幕交易，多因此前已經出現過投資機構悄然「擼空投」獲利的案例。

10月8日，DeFi項目RibbonFinance的投資方DivergenceVentures公司被指利用漏洞從空投中獲利702ETH，時值250萬美元。相比Ampleforth事件，RibbonFinance的案例被媒體廣泛關注，鬧得行業里人盡皆知。

鏈上數據顯示，與DivergenceVentures公司分析師BridgetHarris相關的以太坊錢包從其他錢包中收到了702ETH，這些與Harris錢包關聯的錢包地址曾參與了RibbonFinance治理代幣RBN的空投活動，每個錢包都將RBN換成了ETH，最后資金匯總在了Harris的錢包中。

加密圈的愛好者推測，DivergenceVentures是Ribbon的投資方，其研究人員很有可能利用內部信息成功地操作了RBN的發行。但Ribbon的社區負責人否認了這些指控。

公眾之所以能定位到Harris，是因為她在上個月公開發布了她的以太坊服務域名，這就讓外界識別她的錢包變得更加容易。

事件被曝光后，DivergenceVentures在官方社交渠道上稱，僅向Ribbon投資了25000美元。該機構承認使用了女巫攻擊，并為「越界」而道歉，決定將702ETH返還給Ribbon的DAO組織。

DeFi內幕交易只能淪為「道德風險」

加密資產的愛好者對投資機構、內部人士「擼空投」的憤怒，說到底是因為他們比普通用戶更具備消息的獲取能力。

DeFi風靡市場以來，將項目的治理代幣「免費分發」給與應用交互過的用戶地址被稱為「空投」，這種方式一向被市場視作比ICO公募來得更為公道。

過去，ICO的商業模型是用概念項目向不特定的投資者融資，需要普通投資者拿加密資產市場的「硬通貨」如BTC、ETH、USDT去兌換項目代幣，待項目代幣上線二級市場后套現，這種投資方式的風險性較高，因為概念項目能否落地存疑，投資回報純靠在二級市場炒作，能否上線交易所成為賭ICO回報率的籌碼之一。

在幣圈，2017年風靡、2018年死掉的ICO項目數不勝數，中國監管最終將ICO定性為非法融資，美國、韓國等海外其他國家的監管部門也在打擊虛假的ICO騙局。

當加密資產行業進入DeFi時代后，項目空投取代了ICO這種代幣分發方式，在區塊鏈鏈上使用過DeFi應用的用戶似乎更有資格獲得項目的治理代幣，形成社區氛圍之外，用戶還可以通過治理代幣的二級市場價值獲得相應的回報。

從去年6月開始，去中心化借貸協議Compound、去中心化交易所Uniswap等王牌DeFi項目，在流動性挖礦的狂潮下先后帶頭營造了兩輪治理代幣的價格狂歡，此后，DeFi用戶開始關注那些還未發行治理代幣的DeFi應用，紛紛投入資金在這些應用中留下交互痕跡，以期在項目發幣后得到空投獎勵。

從今年開始，創建與應用交互的地址、用資金留痕、擼項目空投的方式甚至成為了一些DeFi玩家的流水化作業，有技術能力的玩家在用腳本刷交互地址，缺乏技術手段的玩家也在手動操作。DeFi項目以空投獎勵凝聚社區的初衷在市場的狂熱中變了味。

而RibbonFinance、Ampleforth事件的發生讓空投不再單純是用戶間的搶跑游戲。因為無論是技術流還是手動黨，都不如內部人士的內幕消息「來錢快」。有網友調侃，有信息獲取優勢的內部人士還差技術手段和腳本嗎？「你提前5天刷1000個地址，人家可能在3個月前就已經刷好了1萬個。」

而如果這些人是項目方自己，或者是項目的機構投資者，那么「免費分發給社區」就成了愚弄用戶的「羊頭」，本質上賣的還是ICO的「狗肉」，受傷最深的要數在二級市場高價買入這些代幣的投資者。

更甚的問題是DeFi的鏈上部署屬性可能讓這種內幕交易變得更加隱蔽。DivergenceVentures是研究員自曝了信息被人「抓包」，更狡猾的、在Ampleforth上提前刷量的匿名人士則很難被定位到個人信息。

ICO已經被不少主權國家的監管機構定義為非法、違法甚至詐騙，但尚未被監管的DeFi一旦出現內幕交易，僅能被視作「道德風險」。

這種「道德風險」僅僅會傷害投資者嗎？現實告訴你，并不是。

上周，去中心化借貸應用Compound因代碼中的一個錯誤導致錯分了近1.5億美元的代幣，這些代幣原本是作為社區流動性挖礦的獎勵。該應用的創始人羅伯特·萊什納?(RobertLeshner)?將意外分發稱為「道德困境」，并呼吁用戶歸還資金。到目前為止，用戶已經退回了超過163000?枚COMP代幣，價值5300?萬美元，僅是投入資金的1/3。

發生這樣的問題時，信奉「Codeislaw」的DeFi項目方恐怕沒有「報官」的立場，能做的只有呼吁。反之去看「有消息、擼空投」的人或機構，道理同樣如此，沒人能將他們的行為訴諸于真正的法律。

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