最近,我們關注了不少幣圈的事件,也接待了不少來自海內外的咨詢,似乎大家對于近期幣圈刑事案件增多有些不解。針對這種情況,結合最新常用罪名,今天颯姐跟大家梳理一下原因,一家之言僅供參考。
1.近期,全國范圍正進行關于銀行卡反洗錢的集中治理。
由于比特幣的匿名性,很多犯罪案件采用比特幣作為結算工具。獲取比特幣或以太幣等,在各大交易所售賣,最終可能一些持幣人的BTC前手涉嫌犯罪,如果持幣人將幣變現,有可能會發現銀行卡凍結。遇到這樣情況的持幣人,不要慌張,解決辦法:
聲音 | 肖颯:區塊鏈整頓行動已開啟,地方中小型涉幣交易所將是重點:金色財經報道,中國銀行法學研究會理事肖颯在接受采訪時表示:“據我們了解,監管部門從未停止過組織學習區塊鏈相關技術原理和應用的培訓。區塊鏈技術探討會和幣圈涉案研討會上,也時有監管部門的研究人員等現身分享。而司法實踐中,我們也先后處理過多起涉幣刑案、涉交易所刑案等的咨詢。能夠看到,區塊鏈技術正規軍‘出山’,‘剿匪’行動已先行。結合我2014年辦理的廣東省首例比特幣詐騙案件至今,幣圈鏈圈涉嫌刑事犯罪的主要罪名有:詐騙罪、集資詐騙罪、非法經營罪、侵入他人計算機信息系統罪等。地方上中小型合規性較差的涉幣交易所或成為‘首選’打擊對象。”[2019/12/19]
靜等三天,自動解封的情況占半數以上;
聲音 | 肖颯:所謂的小型虛擬幣交易所風險可能會更高:據中國經營報消息,中國銀行法學會研究理事肖颯強調:“不是只有ICO才會違法,虛擬幣交易所即使不涉及ICO也會有風險,同時詐騙只是其中的一種風險而已。其他例如傳銷。非法吸收公共存款等罪名的風險,所謂的小型虛擬幣交易所也會存在,而且某種意義上可能會更高,因為小型其要盈利,冒的風險也更大。”肖颯曾撰文指出,比特幣為首的虛擬貨幣,無疑考驗著世界主要國家的金融管理能力。虛擬貨幣及與之相關的配套平臺和發行方式,有刑法規制的必要性。虛擬貨幣交易所的原罪,可能包括:非法經營罪、非法吸收公眾存款罪、詐騙罪(如有內外勾結內幕交易行為多涉嫌此罪)、洗錢罪、盜竊罪、非法侵入計算機信息系統罪等。[2019/11/23]
可持本人身份證到銀行詢問凍結的辦案機關具體信息;
聲音 | 肖颯:中國區塊鏈信息服務管理規定有望年底落實:據財新網,對于國家網信辦19日公布的《區塊鏈信息服務管理規定(征求意見稿)》,中國銀行法學研究會理事肖颯表示:“這次給的征求時間較短,說明市場呼聲強烈,監管機構的心情迫切,應該很快會出臺,估計年底前有望落實。”與網貸等行業初期不同,區塊鏈行業在監管初期就開始重視“行政處罰”,此次意見稿提到“構成犯罪的,依法追究刑事責任”,這也表明了監管機構的態度:違者可入刑。此次規定對區塊鏈信息服務提供者實行備案制,要求進行年審。對制作、發布、傳播法規禁止信息等違規行為,規定明確了警告、罰款、甚至責令暫停服務等責任追究。[2018/10/20]
問到辦案機關后,撥打辦案機關所在地110,記得加區號,詢問辦案人員聯系方式;
根據要求,撰寫書面解釋呈交辦案民警或攜帶相關證據到辦案地據理力爭。
2.幣圈騷操作較多,積累的問題從量變到質變。
受到金融科技監管趨嚴大環境影響,幣圈金融操作也被關注,甚至被當做監管機關的研究熱點。關于比特幣、以太坊方面的學術研討和業務研討增多,逐漸形成共識,對于涉幣金融行為的看法,從“違法行為”升級為“犯罪行為”。
同時,廣大基層民警也在學習相應知識,颯姐就接到過一位經偵朋友的來電,稱自家單位購買了颯姐寫的《ICO黑洞》供大家學習。
3.由邊緣案件引發,順藤摸瓜。
近期幣圈案件還呈現一個特點:多為其他案件牽涉出來,而非直接發案。2014年至2019年的涉幣刑案,以直接發案為主,多為虛擬幣歸零、代投大哥私吞幣為發案點,罪名以“刑法第266條詐騙罪”、“第192條集資詐騙罪”為主,后期,散見一些“刑法第224條之一組織領導傳銷罪”。
但如今的罪名,多是關聯人、上下游出現問題,被或檢方偵查,后來順騰摸瓜,先將相關人員定位為證人,到辦案單位配合調查。在配合調查的過程中,挖掘信息,發現其他犯罪線索,從開始的證人詢問,過渡到對犯罪嫌疑人訊問。
4.幣圈人士的影響力和身家,也是動力之一。
多次嘗試,為保證本文順利發出,不展開贅述。
寫在最后
今年的經濟下行壓力增大,大家的日子都不好過。幣圈老友切勿依仗自己有海外國籍或綠卡就枉顧中國法律。從某種意義上講,我們的刑法管轄權還是很給力的,行為地、結果地、被害人所在地,甚至經營地、網絡經過地都是管轄權的連接點。
僥幸,意義不大。建議還是了解清楚自家的具體情況,針對法律瑕疵亡羊補牢,然后就是蟄伏,切勿高調。
好了,今天聊到這里,咱們明天見!
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