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區塊鏈:肖颯:為什么近來幣圈刑案多?

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Time:1900/1/1 0:00:00

最近,我們關注了不少幣圈的事件,也接待了不少來自海內外的咨詢,似乎大家對于近期幣圈刑事案件增多有些不解。針對這種情況,結合最新常用罪名,今天颯姐跟大家梳理一下原因,一家之言僅供參考。

1.近期,全國范圍正進行關于銀行卡反洗錢的集中治理。

由于比特幣的匿名性,很多犯罪案件采用比特幣作為結算工具。獲取比特幣或以太幣等,在各大交易所售賣,最終可能一些持幣人的BTC前手涉嫌犯罪,如果持幣人將幣變現,有可能會發現銀行卡凍結。遇到這樣情況的持幣人,不要慌張,解決辦法:

聲音 | 肖颯:區塊鏈整頓行動已開啟,地方中小型涉幣交易所將是重點:金色財經報道,中國銀行法學研究會理事肖颯在接受采訪時表示:“據我們了解,監管部門從未停止過組織學習區塊鏈相關技術原理和應用的培訓。區塊鏈技術探討會和幣圈涉案研討會上,也時有監管部門的研究人員等現身分享。而司法實踐中,我們也先后處理過多起涉幣刑案、涉交易所刑案等的咨詢。能夠看到,區塊鏈技術正規軍‘出山’,‘剿匪’行動已先行。結合我2014年辦理的廣東省首例比特幣詐騙案件至今,幣圈鏈圈涉嫌刑事犯罪的主要罪名有:詐騙罪、集資詐騙罪、非法經營罪、侵入他人計算機信息系統罪等。地方上中小型合規性較差的涉幣交易所或成為‘首選’打擊對象。”[2019/12/19]

靜等三天,自動解封的情況占半數以上;

聲音 | 肖颯:所謂的小型虛擬幣交易所風險可能會更高:據中國經營報消息,中國銀行法學會研究理事肖颯強調:“不是只有ICO才會違法,虛擬幣交易所即使不涉及ICO也會有風險,同時詐騙只是其中的一種風險而已。其他例如傳銷。非法吸收公共存款等罪名的風險,所謂的小型虛擬幣交易所也會存在,而且某種意義上可能會更高,因為小型其要盈利,冒的風險也更大。”肖颯曾撰文指出,比特幣為首的虛擬貨幣,無疑考驗著世界主要國家的金融管理能力。虛擬貨幣及與之相關的配套平臺和發行方式,有刑法規制的必要性。虛擬貨幣交易所的原罪,可能包括:非法經營罪、非法吸收公眾存款罪、詐騙罪(如有內外勾結內幕交易行為多涉嫌此罪)、洗錢罪、盜竊罪、非法侵入計算機信息系統罪等。[2019/11/23]

可持本人身份證到銀行詢問凍結的辦案機關具體信息;

聲音 | 肖颯:中國區塊鏈信息服務管理規定有望年底落實:據財新網,對于國家網信辦19日公布的《區塊鏈信息服務管理規定(征求意見稿)》,中國銀行法學研究會理事肖颯表示:“這次給的征求時間較短,說明市場呼聲強烈,監管機構的心情迫切,應該很快會出臺,估計年底前有望落實。”與網貸等行業初期不同,區塊鏈行業在監管初期就開始重視“行政處罰”,此次意見稿提到“構成犯罪的,依法追究刑事責任”,這也表明了監管機構的態度:違者可入刑。此次規定對區塊鏈信息服務提供者實行備案制,要求進行年審。對制作、發布、傳播法規禁止信息等違規行為,規定明確了警告、罰款、甚至責令暫停服務等責任追究。[2018/10/20]

問到辦案機關后,撥打辦案機關所在地110,記得加區號,詢問辦案人員聯系方式;

根據要求,撰寫書面解釋呈交辦案民警或攜帶相關證據到辦案地據理力爭。

2.幣圈騷操作較多,積累的問題從量變到質變。

受到金融科技監管趨嚴大環境影響,幣圈金融操作也被關注,甚至被當做監管機關的研究熱點。關于比特幣、以太坊方面的學術研討和業務研討增多,逐漸形成共識,對于涉幣金融行為的看法,從“違法行為”升級為“犯罪行為”。

同時,廣大基層民警也在學習相應知識,颯姐就接到過一位經偵朋友的來電,稱自家單位購買了颯姐寫的《ICO黑洞》供大家學習。

3.由邊緣案件引發,順藤摸瓜。

近期幣圈案件還呈現一個特點:多為其他案件牽涉出來,而非直接發案。2014年至2019年的涉幣刑案,以直接發案為主,多為虛擬幣歸零、代投大哥私吞幣為發案點,罪名以“刑法第266條詐騙罪”、“第192條集資詐騙罪”為主,后期,散見一些“刑法第224條之一組織領導傳銷罪”。

但如今的罪名,多是關聯人、上下游出現問題,被或檢方偵查,后來順騰摸瓜,先將相關人員定位為證人,到辦案單位配合調查。在配合調查的過程中,挖掘信息,發現其他犯罪線索,從開始的證人詢問,過渡到對犯罪嫌疑人訊問。

4.幣圈人士的影響力和身家,也是動力之一。

多次嘗試,為保證本文順利發出,不展開贅述。

寫在最后

今年的經濟下行壓力增大,大家的日子都不好過。幣圈老友切勿依仗自己有海外國籍或綠卡就枉顧中國法律。從某種意義上講,我們的刑法管轄權還是很給力的,行為地、結果地、被害人所在地,甚至經營地、網絡經過地都是管轄權的連接點。

僥幸,意義不大。建議還是了解清楚自家的具體情況,針對法律瑕疵亡羊補牢,然后就是蟄伏,切勿高調。

好了,今天聊到這里,咱們明天見!

Tags:區塊鏈比特幣虛擬幣以太坊區塊鏈證據保全怎么操作視頻比特幣暴跌要完了虛擬幣世界各地都被禁止了以太坊幣今日價格行情非小號

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