EFI:欺詐手段日新月異 蔓延至DeFi領域

本月共發生35起安全事件，DeFi安全事件22起，交易所重大安全事件3起，智能合約安全事件2起，重大勒索事件1起，欺詐事件7起。

總損失金額達到4.13億美元，其中DeFi安全事件造成損失達到7,779萬美元，交易所被盜金額至少9,500萬美元，欺詐損失金額逾2.4億美元。

欺詐事件高發手段日新月異

涉及虛擬貨幣的欺詐事件造成損失達到2.4億美元，占所有重大安全事件造成損失的58%。

全球執法部門加速打擊掛靠「虛擬貨幣」的資金盤、龐氏騙局。

Circle將繼續拓展銀行電匯支付渠道并推出欺詐管理工具:剛剛，USDC發行公司Circle官網發文宣布，將繼續通過Payments API擴展支付渠道和服務范圍，支持用戶通過銀行電匯進行USDC兌換。此外，官方還宣布推出欺詐管理工具。[2020/10/15]

8月14日，俄羅斯官員稱正在調查該國最大的涉及加密貨幣的龐氏騙局之一，損失金額可能高達9500萬美元。

8月29日，據中國青年報報道，破獲“神話幣”1.2億元騙局。犯罪團隊誘使受害人通過虛假交易App注入資金炒比特幣、“神話幣”，最后毀滅證據，卷款走人。波及人數達到500人。

但隨著DeFi的興起，欺詐開始蔓延至NFT、GameFi等新興領域，即使是「老兵」也難逃其害。

尼日利亞SEC提醒公眾警惕欺詐性加密貨幣項目運營商iBSmartify:尼日利亞證券交易委員會（SEC Nigeria）發布了一份關于欺詐性加密貨幣項目的警示性聲明。在聲明中，尼日利亞SEC呼吁公眾警惕iBSmartify的活動，無論是iBSmartify還是他們提供的非法產品，都沒有得到該委員會的注冊或監管。（Nairametrics）[2020/6/27]

8月2日，一個名為「cryptopunksbot」的騙子在CryptoPunk的Discord服務器上發布，為NFT投資者提供贏得10個NFT頭像的機會。NFT項目創始人Stazie因接受了虛假報價的海報，而失去了16個CryptoPunk，價值至少100萬美元。隨后欺詐者以149ETH的價格出售了5個CryptoPunk。

聲音 | 印度天空電視臺創始人：Libra的風險很高 將會導致欺詐事件:據sputniknews消息，印度新德里科技記者兼天空電視臺（Sky Televentures）創始人Munzir Ahmad最近表示，沒有任何像比特幣一樣的加密貨幣是穩定的。在印度現在沒有人關心比特幣。而Libra也是一種加密貨幣，并不穩定而且風險很高，可能被黑客入侵導致欺詐事件的發生。考慮到Facebook侵犯隱私的歷史紀錄，Libra在個人數據保護方面也需要被質疑。[2019/6/28]

除此之外，PeckShield「派盾」在追蹤中發現，有欺詐者通過誘導投資者Approve其錢包權限獲取空投，轉走投資者錢包中的虛擬資產。

隨著區塊鏈領域的玩法愈發多樣化，欺詐花招也日新月異、層出不窮，新型虛擬貨幣的監管?具和技術?段亟需普及，投資者在參與項目時需要擦亮眼睛，謹防被騙。

動態 | 比特幣兌換商Morgan Rockcoons在Bitcointopia欺詐案件中認罪:據Los Angeles Times消息，比特幣兌換商Morgan Rockcoons在Bitcointopia欺詐案件中認罪，承認自己將從未擁有的土地出售給了投資者。此前2018年7月份消息，Bitcointopia陸續購入當地土地，欲打造靠數字貨幣驅動的實驗城市；今年3月1日，Morgan Rockcoons被海關執法局逮捕，原因是其與臥底探員私下交易9.99個比特幣，被控洗錢以及運作未經授權的貨幣轉移業務，而當時他發推特表示重獲自由后募集比特幣投身于訴訟。[2019/3/9]

交易所安全危機未間斷

雖然近一年來交易所安全事件的發生率有多下降，但由于交易所聚集大量資金，加上追回被盜資產難度大，一些交易所對安全方面有所松懈，交易平臺一直是黑客們覬覦的對象。一旦交易所遭到攻擊，單筆造成損失十分龐大，

8月19日，日本交易所Liquid的熱錢包遭到攻擊，損失7,400萬美元。

8月29日，香港交易所Bilaxy的熱錢包遭到攻擊，損失2,100萬美元。

從這兩起交易所安全事件來看，安全問題集中在熱錢包的安全上，需引入風控系統，冷熱分離、三方多簽等技術來加強對加密資產的安全保障。

智能合約漏洞減少但波及范圍廣

據PeckShield「派盾」統計，8月智能合約安全事件達到2起。

8月4日，BSV遭到大規模51%攻擊。

8月24日，以太坊舊版本客戶端出現BUG，可能導致以太坊網絡遭遇「雙花攻擊」甚至分叉，該漏洞波及到BSC、HECO等鏈。

隨著開發者基礎的安全攻防意識已初步形成，智能合約上一些簡單且具有連帶威脅的漏洞正逐漸減少，損失金額數目也呈下降趨勢。

DeFi攻擊加速增長

截至2021年8月31日，據DeFiLlame數據顯示，DeFi總鎖倉規模逾1,500億美元，于8月28日創歷史新高，達到1,650億美元，環比增長28.5%。

值得注意的是，得益于GameFi和NFT的大放異彩，BSC自7月下旬開始，其總鎖倉量和日交易量都出現爆炸性增長，但隨著GameFi同質化問題的凸顯，8月呈現出下降的趨勢。

從6月下旬起，基金激勵的吸引力減弱后，Polygon的TVL和日交易量出現腰斬，目前處于穩步波動的狀態。

DeFi上的鎖倉規模愈來愈大，使其成為黑客攻擊的重心。從攻擊目標來看，黑客跟著熱錢跑，盯著活躍性強的公鏈。

縱觀多條公鏈上的安全事件造成損失金額，其中以太坊上損失金額最多，達到5,600萬美元，其次是BSC，損失金額達到1,093萬美元。

其中，8月10日，異構跨鏈協議PolyNetwork遭到攻擊備受矚目，單筆損失達到6.1億美元，成為迄今為止DeFi領域最大的安全事件，最終以黑客歸還所盜資產告一段落。整個過程倒逼整個生態的參與者從安全喚醒階段邁入警覺階段。

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