ETH:攻擊者拼手速 詳解去中心化工具洗白Liquid被盜9000多萬美元

2021年8月19日，日本交易所Liquid熱錢包中價值9,000多萬美元加密資產被盜，據PeckShield「派盾」統計包含：約480萬美元的BTC、3,250萬美元的ETH、4,490萬美元的ERC-20代幣、183萬美元的TRON、1,290萬美元的XRP。?

據PeckShield「派盾」旗下反洗錢態勢感知系統CoinHolmes顯示，截至目前ETH代幣暫未發生異動，仍鎖在攻擊者的地址里。

攻擊者得手后，首先將ERC-20代幣快速轉入UniSwap、SushiSwap、1inch等DEXs中，通過DEXs將所獲近百種代幣兌換為ETH或通過Ren跨鏈橋兌換為BTC，再將所兌換的ETH通過跨鏈橋轉至以太坊，最后從鏈上混幣器Tornado.cash流出，整個流程十分嫻熟，這一點也可以從攻擊者首先從處置ERC-20代幣看出。

Optimism攻擊者向V神的錢包發送100萬個OP代幣:金色財經消息，據PeckShield稱，黑客攻擊者盜取了2000萬個用于加密做市商Wintermute的Optimism(OP)代幣，已將其中100萬個代幣發送到以太坊聯合創始人VitalikButerin的錢包地址。該漏洞利用者還將100萬個代幣的投票權委托給了以太坊基金會安全研究員YoavWeiss。

Buterin之前也將Optimism空投中的1,746個OP代幣委托給了Weiss。Weiss發推文說他不是黑客，但暗示此人可能是白帽黑客。目前被盜的2000萬中只有1800萬留在了他們的錢包里。（theblock）[2022/6/9 23:02:55]

由于所盜的ERC-20代幣中有些代幣流動性較差，容易遭到發行商凍結、交易回滾或者硬分叉等方式阻礙代幣轉出，攻擊者首先依次將這些代幣轉入不需要KYC、無需注冊登錄、即用即走的DEXs，然后將大部分代幣轉換為主流代幣ETH，并匯集到新地址，再從隱私協議Tornado.cash流出。

一名Nomad攻擊者將約745萬的資產轉移至新錢包地址:8月24日消息，PeckShield在Twitter上表示，一名Nomad攻擊者（0xB5C5開頭的地址）將103枚WBTC、約1100枚以太坊和約345萬枚DAI轉移至0xAB96開頭的新地址。[2022/8/25 12:46:31]

從Etherscan上可以看出，自8月19日上午4時19分開始，攻擊者開啟「價值優先」的掃蕩式兌換，首先從USDT、USDC、DAI等穩定幣開始清空，然后趕在代幣被凍結前將它們轉入DEXs。

這是迄今為止，第二起中心化機構被盜通過去中心化機構洗錢的安全事件。據PeckShield「派盾」統計，目前中心化機構被盜后，通過去中心化服務進行洗錢的案例還屈指可數，但類似的洗錢手段已經在DeFiProtocols攻擊、跑路中呈現出增長的趨勢。

V神：PoS中51%攻擊者只有一次機會:V神表示，在PoW的共識機制中，一名成功的攻擊者可以反復攻擊，除非干掉所有人的硬件否則沒有辦法干掉他的硬件，這是PoS優于PoW的一個特征，而且被低估了。在PoS中，一個實體進行51%攻擊不再致命。如果攻擊也只有一次機會，然后要么被砍掉要么被軟分叉，結果失去了幣也就不能再發動攻擊了。[2020/9/3]

新興洗錢三部曲

攻擊者在得手后，大致將洗錢的流程分為三步：

1.批量轉移：將所盜ERC-20資產轉入DEXs，避免被凍結、回滾，同時將所盜資產進行整合，為下一步實施清洗做準備工作；

分析 | 嗅探節點的增多和識別算法的迭代可提高識別率 個人攻擊者并不容易做到這一點:就區塊鏈投資基金Dragonfly Capital研究員Ivan Bogatyy發表的關于Mimblewimble協議存在隱私缺陷的文章，

以下是北京鏈安安全專家Hardman的觀點：

1 MimbleWimble通過隱藏交易金額和避免使用公開可見的地址，為用戶隱藏地址和金額，目前主要的采用幣種是Grin幣。

2 MimbleWimble協議對于轉賬金額的混淆和保護是有效的，目前來看無法被識別和攻擊的。

3 該協議對于發送方和接收方的隱匿效果整體來看不如門羅幣和ZCash，但是我們認為這體現的是這一算法技術特點體現的能力邊界，而非“漏洞”。

4 實際操作來看，要識別MimbleWimble的發送方和接收方，需要在采用MimbleWimble的代幣網絡中加入嗅探節點，并使用精確的識別算法。

5 嗅探節點的增多和識別算法的迭代可以提高識別率，是技術問題，也是成本問題，個人攻擊者并不容易做到這一點。[2019/11/19]

2.批量兌換：通過DEXs或跨鏈橋將ERC-20代幣兌換為ETH或BTC，通過跨鏈橋將加密資產歸置，為批量轉移到隱私協議做準備；

動態 | 攻擊者利用Oracle WebLogic服務器漏洞安裝挖掘XMR的惡意軟件:據cointelegraph報道，網絡安全公司趨勢科技在6月10日發布的博客文章中披露，攻擊者利用Oracle WebLogic服務器中的漏洞安裝挖掘monero（XMR）的惡意軟件，同時使用證書文件將其隱藏。根據趨勢科技的帖子，針對Oracle WebLogic漏洞（“CVE-2019-2725”）的安全補丁已于今年春季在國家漏洞數據庫中發布。然而，趨勢科技引用了SANS ISC InfoSec論壇上出現的報告，聲稱該漏洞已經被用于加密劫持目的，并已對此進行了驗證和分析。[2019/6/11]

3.隱蔽階段：將歸置后的ETH或BTC轉移到TornadoCash、Typhoon、WasabiWallet等混幣工具中，混淆資產來源和最終收益者，抹除非法資產的痕跡，混淆資產源頭逃離追蹤。

TornadoCash是基于零知識證明在以太坊上實現的隱私交易中間件。它使用zk-SNARK，能夠以不可追溯的方式將ETH以及ERC20代幣發送到任何地址。

在實際應用中，當用戶將加密貨幣存入隱私池后即可獲得一筆存款憑證，此后用戶可以通過存款憑證向任何地址中提取先前存入的加密貨幣。由于在存款憑證的生成和使用時轉賬的數據都不包含憑證本身，因此可以保證存取款兩筆轉賬完全獨立。另外，由于中繼服務的存在，取款時的以太坊地址甚至不需要擁有支付轉賬費用的ETH，即可以提款至完全空白的地址。

事實上，TornadoCash并非無法破解的隱私協議。前段時間英國破獲的DeFi協議StableMagnetFinance跑路案反映出，在安全公司、交易所、社區和的聯動下，通過CoinHolmes反洗錢態勢感知系統對攻擊者資產進行持續追蹤，在社區持續收集項目方信息，并積極與合作的情況下，可通過分析追蹤社區反饋的線索鎖定涉案相關成員，并在物證人證的幫助下，迫使涉案相關成員歸還存放在TornadoCash中的ETH。

據CoinHolmes追蹤顯示，攻擊者將逾千萬枚XRP分四次轉入其地址后，分三批分別轉入Binance、Huobi、Poloniex等交易所。

Liquid通過反洗錢態勢系統追蹤到此信息后，緊急聯系這幾家中心化機構將攻擊者地址設置黑名單，旨在緊急凍結被盜的XRP資產。

但在此之前攻擊者已經通過交易所將部分XRP轉換為BTC，據CoinHolmes反洗錢態勢系統顯示，這些XRP已經被轉換為192枚BTC，并經通過去中心化的混幣器Wasabi錢包流出。

Wasabi錢包采用「CoinJoin」的方法，將多個用戶的交易匯總成一筆大額交易，其中包含多個輸入和輸出。隨著參與用戶的增長，私密性與可靠性就越強。此外，Wasabi錢包還采用「區塊過濾器」，通過下載整個數據塊進一步打亂交易信息，來增強隱私性和抗審查性，這給相關執法機構追蹤此類資金的流轉帶來挑戰性。

隨著監管部門對中心化機構洗錢情況的嚴厲監管，中心化機構不斷提高KYC需求，使得中心化洗錢渠道遭到沉重打擊，去中心化工具越來越受到犯罪分?的青睞，越來越多的?法資?開始轉向去中心化渠道洗錢。PeckShield「派盾」建議相關執法部門引?新的監管?具和技術，為進一步有效遏制利?虛擬貨幣的洗錢做準備。

截至9月6日，CoinHolmes監控到攻擊者的BTC地址發生異動，共轉出90BTC，CoinHolmes將持續監控被盜加密資產的轉移。

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