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比特幣:金色前哨 | 開展全國性合規行動 巴西打擊加密洗錢活動

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Time:1900/1/1 0:00:00

據bitcoin.com消息指出,巴西聯邦在全國范圍啟動合規行動,以打擊與加密貨幣相關的洗錢活動。合規行動脫胎于2018年啟動的調查,在互聯網上鎖定了一系列與加密貨幣相關的洗錢犯罪。

該行動召集了5座城市的150名聯邦警察,已執行了34次搜查和扣押令。此外,聯邦法院下達了30多項命令,以阻止銀行賬戶和加密貨幣投資組合。不過,消息人士并未分享被凍結的資金總額。

金色午報 | 3月30日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:新加坡、韓國、加拿大、荷蘭

1. 新加坡金管局:預計今年新加坡經濟會陷入衰退;

2. 韓國擬出臺P2P監管細則:P2P平臺禁止涉及虛擬貨幣等高風險產品;

3. 觀點:加拿大將執行新反洗錢法規,前期做好準備的加密公司或受益匪淺;

4. 黑客組織Maze聲稱使用勒索軟件攻擊保險業巨頭Chubb;

5. 長沙經開區運用區塊鏈技術科技助力疫情防控;

6. OKEx BTC當季合約在5700-5900美元區間堆積委單總金額超過1600萬美元;

7. YouTube出現數十起假借Bill Gates名義進行的虛假空投詐騙活動;

8. 荷蘭公司組成財團向政府提供新技術抗擊疫情 包含區塊鏈技術;

9. BTC現報6001.97美元,日內跌幅2.07%,前十主流幣普跌。[2020/3/30]

事實上,巴西一直在加強相關調查,上個月,該國查獲了與交易所和空殼公司相關的逾3300萬美元。而本月早些時候,巴西聯邦法院首次下令出售扣押的比特幣,價值110萬美元,以償還投資者的部分損失,此次交易由該國受監管交易所進行。

獨家 | 金色財經2月19日礦幣數據播報:金色財經報道,據幣印礦池數據顯示:

主流幣挖礦日收益分別為:BTC(¥1.17/T)、ZEC(¥0.53/T)、LTC(¥22.45/G)、BSV(¥1.19/T)、BCH(¥1.22/T)、DASH(¥0.10/G)。

當前熱門礦機數據及凈收益分別為:阿瓦隆A1066(BTC,¥29.23)、芯動A9+(ZEC,¥49.87)、芯動A4+(LTC,¥7.08)。[2020/2/19]

在識別和追查可能與加密貨幣相關的犯罪方面,巴西當局一直非常忙碌。而在加密合規與監管方面,巴西方面也逐步開展。

金色晨訊 | CBOE撤回掛牌交易Vaneck比特幣ETF的申請 英國FCA計劃監管證券型代幣及穩定幣:1.VanEck首席執行官:美國政府關閉使比特幣ETF談判脫軌。

2.芝加哥期權交易所(CBOE)撤回掛牌交易Vaneck比特幣ETF的申請。

3.意大利參議院批準區塊鏈相關修正案草案。

4.英國FCA計劃監管證券型代幣及穩定幣。

5.荷蘭銀行推出加密貨幣存儲工具“Wallie”。

6.瑞士央行行長:瑞郎不會被數字貨幣取代。

7.美國政府正式將州際在線賭博定為非法 或將影響加密投注平臺。

8.IBM首席執行官:過度監管會傷害整個數字經濟。

9.美國賓夕法尼亞州銀行和證券部否認加密貨幣是貨幣。[2019/1/24]

近日,巴西央行行長CamposNeto指出,銀行正就數字貨幣進行公開磋商,并不想擾亂金融系統。

在加密創新產品方面,巴西首先通過了拉美首只比特幣ETF。據官方消息,拉美資產管理公司QRCapital于6月23日在巴西證券交易所推出比特幣ETF,這也是拉美首只比特幣ETF。比特幣ETF將使用CMECF比特幣參考利率,它為投資者提供了間接投資比特幣的途徑。

此外,上個月位于巴西的加密金融機構QRCapital宣布旗下的以太坊ETF已通過巴西證券交易委員會的批準。該ETF將在巴西證券交易所交易,交易代碼為QETH11。此前QRCapital推出的比特幣ETF已經上線了巴西證券交易所,交易代碼為QBTC11。

本月早些時候,巴西還推出了一個全新的比特幣ETF,交易代碼為BITH11,將利用德國加密碳評級研究所的審計來確定BITH11投資的環境影響,使其每年將0.15%的流動資產投資于碳信用和環保技術。

在加密征稅方面,巴西也有相關的監管措施。此前消息指出,巴西公民必須在6月1日之前提交2021年的所得稅申報表。納稅人如果在錢包里存有價值超過5000雷亞爾的代幣,按當前匯率計算為960美元,就必須向該國國稅局ReceitaFederal報告所持有的加密貨幣。今年,稅務局在比特幣資產和權利表上采用了專用代碼81,其他密碼如ETH、BCH、XRP和LTC為82,以及數字代幣為89。盡管巴西人有義務報告加密貨幣,但并非所有人都必須納稅,因為它是對超過每月35,000雷亞爾免稅限額的資本收益征稅。消息稱,超過門檻的加密利潤將按累進比例征收資本利得稅。

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