加密貨幣:虛擬貨幣打擊又來了 歐盟考慮禁止匿名加密貨幣錢包

歐盟委員會當地時間7月20日公布了一攬子提案，將在全歐盟范圍內加強對洗錢和恐怖主義融資的打擊，為此建立一個機構。打擊內容包括，禁止向用戶提供匿名加密貨幣錢包，以及在歐盟范圍內對大額現金交易設立1萬歐元的上限等提案。

具體來看，歐盟委員會在官網公布的新聞稿當中表示，為了讓犯罪分子更加難以洗錢，提案將在歐盟范圍內對大額現金交易設立1萬歐元的上限，而如果成員國此前設定的本國限額低于此數則可保持不變。

動態 | 深圳南山法院審結特大虛擬貨幣網絡傳銷案，被告人被判六年刑期:記者從深圳市掃黑辦獲悉，深圳南山法院近日審結“一路有喜”特大虛擬貨幣網絡傳銷案，其中，被告人盧偉力被判處有期徒刑六年。（深圳商報）[2019/9/4]

此外，該提案還禁止向用戶提供匿名加密貨幣錢包，為客戶處理加密資產的公司必須收集客戶姓名、地址、出生日期和賬戶號碼，以及收到加密資產的人的姓名等信息，而收件人的服務提供商也必須檢查所需信息是否出現缺漏。歐盟委員會在新聞稿中表示，這將確保包括比特幣在內加密資產轉移的可追溯性，而上述措施將適用于所有的加密貨幣，以及所有的加密資產服務。

天津市機關：警惕以“虛擬貨幣”“區塊鏈”為幌子的非法集資活動:天津日報6月8日報道，天津市處非辦與機關提醒廣大群眾，務必警惕以投資“虛擬貨幣”“區塊鏈”為幌子的“投資”“理財”項目。天下不會掉餡餅，高收益必然伴隨高風險。非法集資不受法律保護，參與非法集資風險自擔。[2018/6/8]

按照計劃，上述一攬子提案尚需等待歐盟議會和歐洲理事會的批準，最終目標是在2024年之前讓新設立的該歐盟機構投入運作。

知情人士：中國計劃打擊比特幣等虛擬貨幣場外集中交易:據財聯社1月15日的報道稱，有知情人士表明：中國計劃打擊比特幣等虛擬貨幣場外集中交易。[2018/1/15]

在歐盟的一攬子提案公布之前，加密貨幣已經歷了一次全球監管潮。此前，全球最大加密貨幣交易所幣安曾因為無牌營業等行為，而連續受到包括泰國，開曼群島，新加坡，日本，英國以及加拿大安大略省等國家和地區監管機構的審查以及監管行動，包括但不限于警告，訴訟以及禁止營業等。華爾街見聞當時有文章對此分析稱，各國的監管動作不僅僅是針對幣安的單個行為。整個加密貨幣行業的監管尺度正在收緊，而這將直接決定整個市場的成敗。

比特幣延續了北京時間周二中午跌破30000美元大關以來的弱勢表現，多數時間圍繞在29600~29800區間上下震蕩，雖然一度重回30000以上，但升勢未能持久，隨后又回落至該關口以下。根據CoinDesk的行情數據，至截稿時止，比特幣報29673.40美元，24小時跌幅為3.66%。

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