比特幣:近一個半月3次天量借幣做空 巨鯨賺錢了嗎？

近一個半月3次天量借幣做空，巨鯨賺錢了嗎？

幾天前，有巨鯨在Bitfinex上借了超2.5萬枚比特幣。當時正值市場恐慌，2.5萬枚比特幣的動靜備受關注。

借幣做空是一種套利方式，指在平臺上抵押一定的穩定幣并借出BTC，在市場上賣出借出BTC，等待價格下跌后買入等量BTC歸還平臺完成套利。

其實，在近一個半月內，巨鯨已經進行了3次借幣做空，其中還有一次精準地發生在519暴跌當日，那天加密市場罕見波動，巨鯨提前借出了近萬枚比特幣。

那么，這幾次的天量操作，巨鯨賺錢了嗎？究竟賺了多少？

BitMEX平臺BTC數量近一個月內大幅下降 BTC期貨市場重組格局:4月21日消息，根據CoinMetrics的數據，自3月12日黑色星期四以來，BitMEX平臺所持有的BTC數量在一個月內出現了大幅下降。 盡管最近已經有所穩定，但與崩潰前的水平相比，BitMEX平臺所持有的比特幣數量仍然少得多。報告指出，交易商正在大規模撤出其閑置資本。 同時，BitMEX在比特幣期貨市場中的交易量和持倉量份額也急劇下降。Binance搶占了其一部分市場份額，而在2018年9月，BitMEX比特幣期貨市場份額曾高達80%。（U.Today）[2020/4/22]

律動BlockBeats將分別分析巨鯨的3次操作并計算這些操作的盈虧資金。當然，這一系列操作可能并非來自同一個群體，甚至可能是多群體的行為。但考慮到該行為的一致性，本文將其視為一個群體。

分析 | 近一個月EOS/ETH/TRON?Dapp總交易筆數均呈下降趨勢:據RatingDapp和RatingToken大數據監測顯示，最近一個月， EOS 月交易筆數大于零Dapp343款，總計交易筆數111331934，環比上月下降1.35%；ETH 月交易筆數大于零Dapp489個，總計交易筆數2092381，環比上月下降1.77%；TRON 月交易筆數大于零Dapp295個，總計交易筆數34913991，環比上月下降13.76%。[2019/5/15]

律動注：本文未考慮實際借幣所支付的利息，因此計算產生的利潤將會高于實際，實際虧損也將高于計算結果。同時，在計算過程中，本文主要計算借幣賣出和買入歸還的主要趨勢階段，數額變化小的過程不統計在內。計算巨鯨買入和賣出的均價將采用每小時最高價、最低價、開盤價、收盤價的平均數計算。

聲音 | 東方證券：加密貨幣數量近一個月持續小幅減少 一級市場獲投項目數量處于相對低位:東方證券周報（2018.11.05~2018.11.18）顯示，截至11月18日全球加密數字貨幣2081種，近一個月內持續小幅減少，交易市場則持續增加至接近1.6萬個。比特幣依然占據主導地位，市值占比53.4%，以太坊市值占比10%，被瑞波幣超越。在過去兩周內企名片收錄國內外區塊鏈相關投融資項目23個，其中國內11個。從融資階段來看絕大多數處于早期，其中戰略融資、天使輪、種子輪占比超過8成。在全部23個獲投項目中，數字貨幣交易平臺占比最大且主要分布在國外地區。[2018/11/22]

5月19日暴跌，巨鯨獲利超3000萬美元

巨鯨于5月17日23:00開始進行借幣，并于5月18日3:00完成本輪借幣。在這一過程中，巨鯨一共借出8491枚比特幣。

ETH價格大跌，創近一個月來價格新低，今日跌幅超過20%:根據火幣Pro最新數據顯示，ETH最新成交價格為5534.45元，跌幅達23.13%。[2018/1/17]

5月19日10:00起，巨鯨開始緩慢歸還借出的比特幣，至當晚20:00，巨鯨一共歸還9263枚比特幣。

通過統計借幣時間段借出比特幣數量以及比特幣價格以及歸還比特幣的數量和價格，可以得出巨鯨的大致獲利空間。

由于在巨鯨借幣開空之前，Bitfinex上便存在一定量的借幣訂單，并在這些訂單伴隨著巨鯨一起歸還訂單，因此無法直接計算出巨鯨的盈利。

如按照巨鯨最初借出的8491枚比特幣計算，本輪做空，巨鯨獲利約3242萬美元。

布局2周，獲利超4000萬美元

第二次做空，巨鯨前后一共耗時近2周時間，主要借幣時間集中在「6月7日4:00-6月7日12:00」、「6月9日22:00-6月10日5:00」、「6月14日20:00-6月15日1:00」、「6月16日2:00-6月16日5:00」，歸還時間主要集中于「6月18日23:00-6月19日8:00」、「6月19日23:00-6月20日8:00」、「6月20日17:00-6月21日4:00」、「6月21日10:00-6月21日20:00」。

統計上文列出的多個時間段借出的比特幣數量以及比特幣價格，計算得出巨鯨借出大約2.1萬枚比特幣，賣出均價大約3.68萬美元，歸還均價大約3.48萬美元。

按照賣出以及歸還的比特幣均價計算，本輪操作巨鯨獲利大約4300萬美元。由于本次操作周期長達2周時間，借幣利息成本較高。扣除利息成本后，巨鯨獲利可能低于4000萬美元。

首次虧損，虧損超800萬美元

或許之前的巨額獲利令巨鯨品嘗到做空的甜頭，巨鯨的第三次做空是投入資金最多的一次，同時，也是入場和出場間隔時間最短的一次。

巨鯨主要借幣時間集中在「6月25日16:00-6月26日4:00」，歸還時間主要集中于「6月26日16:00-6月27日2:00」和「6月27日5:00-6月27日21:00」。

根據計算，巨鯨大約借出2.3萬枚比特幣，平均借出價格約為3.3萬美元，巨鯨歸還比特幣買入均價約為3.26萬美元。

按照賣出以及歸還的比特幣均價計算，本輪操作巨鯨虧損大約888萬美元。如再考慮巨鯨借幣利息，本輪操作巨鯨可能虧損達到近千萬美元。

如果三輪操作都為同一巨鯨的行為，那么巨鯨在不到兩個月的時間里，盈利接近6000萬美元。

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