區塊鏈:區塊鏈大時代 無極實驗室讓科技“向善”發展

然而，技術的“中性”立場使其不可避免地，容易成為一系列違法犯罪行為的新型誘因和手段。值得慶幸的是，如今越來越多的企業意識到了問題所在，“科技向善”的理念正逐步成為行業與社會發展共識。

在區塊鏈領域，隨著全球數字貨幣市場規模的進一步擴大，傳統金融世界的犯罪也因為這項新技術的出現而“與時俱進”。在這一背景下，無極實驗室的占星、美國的ChainalysisReactor應運而生，在全球公檢法機關對抗和打擊區塊鏈犯罪的過程中發揮了重要作用。

三年磨一劍，無極實驗室因“占星”而現

2021年6月3日，無極實驗室正式成立。在實驗室成立之前，可能很多人都不知道，這個低調的區塊鏈安全技術團隊已經利用其自研的“占星”系統，為全國30個省市在涉幣詐騙、洗錢、傳銷等區塊鏈案件的數據分析、證據收集和資金追蹤方面提供了百余次協助。

濟南將建國家級超算互聯網，為區塊鏈提供低成本算力服務:金色財經報道，據濟南市人民政府網站消息，近日濟南市政府印發《加快數字化高質量發展打造數字先鋒城市推進方案》，明確提出將建設濟南智能計算中心，為人工智能、區塊鏈技術在各行業的融合應用開發提供低成本、便捷的算力服務，并且將建設國家級超算互聯網，探索面向黃河流域提供超算應用服務。此外，濟南還將打造區塊鏈等特色產業集群。[2021/9/20 23:37:57]

無極實驗室由安全、風控及合規等多個領域內的專家組成，專注于鏈上情報分析、安全攻防對抗及風控策略研究，打擊鏈上作惡行為，助力區塊鏈網絡安全治理。實際上，早在2018年7月，無極實驗室安全技術團隊便正式啟動鏈上分析系統——“占星”的自主研發工作，該系統于2019年9月開始在一些領域開放使用。

公告 | 吉艾科技：子公司擬參與設立金融科技公司，研發區塊鏈等在AMC不良資產管理中的應用:吉艾科技（300309）9月10日晚間公告，全資子公司新疆吉創擬與中名控股合作成立金融科技公司，結合中名控股旗下資產交易平臺“上資所”相關技術與平臺，共同研發云計算、人工智能、區塊鏈等技術在AMC不良資產管理各個環節與場景中的應用。目標公司注冊資本5000萬元，新疆吉創股權比例為51%。[2019/9/11]

作為無極實驗室安全技術能力的主要載體，“占星”系統目前已經積累鏈上數據、安全情報數據及事件分析數據超過10億條，可識別的地址數量超過1.5億，其中在實驗室追蹤并標記的惡意地址超過25萬條，類型涵蓋混幣、暗網、資金盤、殺豬盤等多個維度。對比成立于2014年的區塊鏈數據分析公司Chainalysis，其數據體量之大也不遑多讓。

聲音 | 建行國際業務部總經理：截至2018年底，區塊鏈平臺貿易融資量超2000億元人民幣:據經濟參考報報道，4月10日，國際商會（ICC）銀行委員會2019年年會在北京開幕，中國建設銀行國際業務部總經理孫劍波在會上說，越來越多的銀行和互聯網公司，實體經濟的參與者正在運用新的技術來進行融資，或者供應鏈融資等等。中國建設銀行使用區塊鏈打造貿易區塊鏈平臺，去年年底，在這個平臺貿易融資量超過了2000億元人民幣。[2019/4/11]

Chainalysis是一家專注于區塊鏈大數據及安全服務的著名企業，其客戶不僅包括加密貨幣交易所，還包括美國國土安全調查局、聯邦調查局、美國國稅局、煙草和火器管理局、緝局、證券交易委員會、特勤局、中央情報局等政府執法機構。2021年3月26日，Chainalysis宣布獲得了頂級資本Paradigm領投的1億美元D輪融資，投后估值超過了20億美元。

公告 | 迅雷：未參與newifi及其他區塊鏈產品運營:剛剛迅雷官方宣稱：近期市場中流傳的“迅雷投資newifi、迅雷投資的區塊鏈企業、產品”等信息，請廣大玩客注意辨別。迅雷于2014年3月投資成都諦聽科技股份有限公司（下簡稱諦聽科技），投資期間諦聽科技并未提及有做區塊鏈項目的規劃。一直以來，迅雷與諦聽科技的任何區塊鏈產品（包括newifi系列產品）均無關系，也無任何合作。截止目前，在中國大陸地區，迅雷僅通過網心科技一家企業進行區塊鏈技術研發及產品銷售。[2018/7/2]

正是這樣一家吸引全球資本競相角逐的專業公司，他們擁有著數億個標簽地址，而無極實驗室所掌握的同類地址數也超過了1.5億。參照Chainalysis，無極實驗室在區塊鏈大數據及安全領域的數據儲備和技術實力無疑處于全球領先地位，其社會價值在很多實際案例中也已經得到了很好的體現。

“占星”助警，孝感跨國打掉一重大電詐團伙

“占星”系統可通過可視化的方式將無極實驗室團隊成員長期豐富的對抗分析經驗沉淀為各種高級分析和篩選功能，形成了一套高自動化、高智能化的鏈上追蹤分析體系，并且可以有效協助一線機關快速完成鏈上資產追蹤定位、確認資產流向。

2019年3月27日，湖北應城市發生一起電信詐騙案，一位市民被電信詐騙團伙以買彩票為名騙走了百萬元。當地經過偵查，初步判定該詐騙團伙位于菲律賓。當年，部同意全國多地組成工作組，集中赴菲律賓開展工作，孝感市局也派員參與。后續應城詐騙案嫌疑人突然回國，被抓獲。

此后，孝感工作組留在菲律賓繼續開展案件拓展和其他線索初查工作。在此期間，經部刑偵局指派，湖北接手了一起舉報奎松一電詐窩點的線索。根據舉報人提供的內容，初步掌握了一個以股票、虛擬貨幣投資為幌子的“殺豬盤”詐騙窩點，涉案數百人。

該團伙以外貿公司招工為由吸納了很多跨境人員，之后通過購買一些股民的個人信息，并以威逼、脅迫手段要求跨境人員用各種方式拉群洗腦，誘騙其他受害人進入該公司的商品交易平臺做虛擬貨幣交易，實施“殺豬盤”詐騙。

由于此案還涉及到虛擬貨幣交易，因此，邀請無極實驗室安全技術團隊在案件的偵查過程中提供技術協助。在協作期間，無極實驗室團隊成員利用“占星”對提供的初步線索進行分析得出了多個歸集地址，同時進一步跟蹤到百余個關聯地址，之后通過反復核驗追溯，無極實驗室團隊最終確定犯罪嫌疑人用來實現鏈上資產轉移的主要地址，幫助查明了上下線關系，成功鎖定了犯罪嫌疑人。

2019年12月19日，在部指揮下，孝感市局赴菲打擊新型電信網絡犯罪工作組聯合湖北黃岡、陜西咸陽、江蘇南京等多地機關，在菲律賓總統府、司法部、移民局、警察總局、委員會等部門的協助下，成功在菲律賓大馬尼拉都市區奎松市巴戈班泰北埃德薩1024號全球貿易中心大廈打掉這個涉虛擬貨幣投資的重大“殺豬盤”詐騙窩點，當場抓獲犯罪嫌疑人342名。

總結

科技是一把“雙刃劍”。在時代高速發展的浪潮之下，新技術的不斷涌現必然會不可避免地帶來一些新的犯罪模式，這不僅給我們的社會生活帶來不良影響，同時也給一線機關在違法犯罪行為的治理工作上帶來了極大挑戰。

現階段，圍繞“區塊鏈”概念所衍生的一系列騙局正在成為一種新的金融犯罪趨勢。對此，無極實驗室以其自研的“占星”系統多次為進行鏈上數據專業的圖形和關聯性分析，大大加快了區塊鏈犯罪案件的偵查進程。

在可預見的未來，或許有更多的區塊鏈安全技術團隊和專業企業如無極實驗室這般，秉承著“科技向善”的理念主動承擔起社會重任，盡己所能地為區塊鏈技術和這一新興行業創造更適宜的生長土壤。讓科技進步的成果惠及千家萬戶，真正賦能社會與時代發展。

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