區塊鏈:人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構

6月21日，人民銀行官方發布聲明稱，近日人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構。

人民銀行法修訂意見稿：任何單位和個人禁止制作和發售數字代幣:中國人民銀行發布關于《中華人民共和國中國人民銀行法（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見的通知。《征求意見稿》規定，人民幣包括實物形式和數字形式，為發行數字貨幣提供法律依據；防范虛擬貨幣風險，任何單位和個人不得制作、發售代幣票券和數字代幣，以代替人民幣在市場上流通（第十九條、第二十二條）。[2020/10/23]

人民銀行有關部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產安全。各銀行和支付機構必須嚴格落實《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發行融資風險的公告》等監管規定，切實履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力；要完善內部工作機制，明確分工，壓實責任，保障有關監測處置措施落實到位。

央行深圳中心支行相關負責人：中國人民銀行貿易金融區塊鏈平臺已上線運行:5月15日，央行深圳市中心支行相關負責人透露，央行等四部門近日出臺的粵港澳大灣區金融支持政策已經有17條措施在深圳全市落地，在央行和國家外匯管理局統一部署下，《意見》提出的17條措施已在深圳全市落地，并取得較好成效。央行深圳中心支行相關負責人表示：“也就是資本項目收入支付便利化試點、外債登記管理改革試點、跨境資產轉讓業務試點、設立人民幣海外投貸基金、中國人民銀行貿易金融區塊鏈平臺上線運行等；目前還有11條措施尚待研究落地，包括探索建立跨境理財通機制、開展本外幣合一的跨境資金池業務試點、推動跨境征信合作、建立粵港澳大灣區金融監管協調溝通機制等。”（央廣網）[2020/5/16]

參會機構表示，將高度重視此項工作，按照人民銀行有關要求，不開展、不參與虛擬貨幣相關的業務活動，進一步加大排查和處置力度，采取嚴格措施，堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。

政策 |中國人民銀行內設機構包括反洗錢局:2月2日，中國機構編制網發布了《中國人民銀行職能配置、內設機構和人員編制規定》。根據上述規定，中國人民銀行設的內設機構包括反洗錢局。組織協調反洗錢和反恐怖融資工作。牽頭擬訂反洗錢和反恐怖融資政策規章。監督檢查金融機構及非金融高風險行業履行反洗錢和反恐怖融資義務情況。收集分析監測相關部門提供的大額和可疑交易信息并開展反洗錢和反恐怖融資調查，協助相關部門調查涉嫌洗錢、恐怖融資及相關犯罪案件。承擔反洗錢和反恐怖融資國際合作工作。[2019/2/2]

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