EFI:DeFi弄潮兒背后的機構都在悄悄布局什么？鏈上數據分析三家機構持倉現狀

Three Arrows Capital、Polychain Capital 與 Jump Trading 這三家機構都在押注哪些 DeFi 代幣？

DeFi 之美在于我們可以了解鏈上所發生的一切，并通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然，這也是 DeFi 令人恐懼的地方。在此，我們將對 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 的以太坊地址進行分析，繼而了解他們如何在 DeFi 市場中布局。

Three Arrows Capital 是最大的 Compound 供應方之一，質押了價值 1 億美元的比特幣錨定幣 WBTC，價值 5000 萬美元的 ETH 和價值 600 萬美元的 DAI。在 DeFi 借貸平臺 Aave 上，Three Arrows Capital 質押了 275 枚 YFI 代幣和價值 1300 萬美元的 LINK，而且最近還「收購」了 150 萬 SUSHI 代幣進行收益耕作。而在最近 DeFi 市場下跌期間，Three Arrows Capital 又把 35.1 萬枚 LINK 代幣收入囊中。

DeFi協議Popsicle Finance遭到攻擊，團隊已開啟調查:8月4日消息，DeFi協議PopsicleFinance遭到攻擊，團隊成員表示，正在進行調查，將商議如何向此次受影響用戶進行賠付。目前只有SorbettoFragola受到影響。[2021/8/4 1:33:09]

通過抵押，Three Arrows Capital 取出了一部分穩定幣，并將其發送到加密貨幣衍生品交易所 FTX，我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個 FTX 交易所地址，雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什么結果，但如果你平時比較關注 FTX 交易所的話，會發現 Three Arrows Capital 一直位列該交易所利潤+交易額排名前幾位。

DeFi基準利率今日為3.26%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，07月07日DeFi去中心化金融基準利率為3.26%，較前一日下跌0.06%。同期美國國債抵押回購率（Repo Rate）為0.07%，二者利率差為3.19%。

DeFi基準利率代表了DeFi融資難易程度，利率越高說明融資成本越高，利率越低說明融資成本越低。其與Repo Rate的利率差則便于DeFi與傳統市場作進行同類比較。[2021/7/7 0:33:24]

在過去幾周時間里，Polychain Capital 成為了 YFI 代幣的最大買家，五周時間內入手 570 枚 YFI，占到 YFI 代幣總供應量的 2%，估計平均購入成本在 1.2-1.4 萬美元。此外，Polychain Capital 還擁有 4.8 萬枚 ETH 和 1,315 枚 MKR。

數據：15個DeFi項目中12個有“上帝模式”的管理密鑰:根據審查平臺DeFi Watch的數據，15個最流行的DeFi協議中有12個仍然可以訪問“上帝模式（God Mode）”的管理密鑰。這些完全訪問控制允許開發者修改或替換支撐其項目的智能合約，包括調整用戶余額。雖然管理密鑰被證明是保護用戶資金的一種方式，并且經常與時間鎖（timelock）和多重簽名（multi-sig）等安全功能一起使用，但分析人士認為，這讓人懷疑這些項目到底有多“去中心化”。（Cointelegraph）[2020/9/25]

幣贏已于7月19日12:00在DEFI專區上線YFI:據官方消息，幣贏已于7月19日12:00在DEFI專區上線YFI，并開通YFI/USDT交易對，同時YFI可參與幣贏三周年活動，新用戶可贏CWT，幣贏老用戶參與DeFi專區交易大賽，有機會贏取等值5萬CNYT大獎。詳情請見幣贏官網。[2020/7/19]

上述分析的這些代幣都被放在 Polychain Capital 的一個地址中，但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址，其中之一在上周獲得了前一周期內所有早期投資回報，那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣，包括 GNT、ZRX、REP 等，這些代幣在 2018 年產生了很多交易，Polychain Capital 的這個操作確實令人費解。

在分析 Jump Trading 持幣情況之前，我還是先簡單介紹一下這家機構，因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。Jump Trading 是一家位于芝加哥的自營交易公司（prop trading firm），由于很少對外宣傳，這家機構顯得非常「低調」，但他們其實非常關注加密貨幣行業，而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。

到目前為止，Jump Trading 持有 3.9 萬枚 ETH，價值約合 1850 萬美元，其中大部分 ETH 都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外，Jump Trading 還持有大量山寨幣，其中大部分頭寸都「押注」在了 Serum、Compound、Keep Network 和 HXRO 上面，而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

Jump Trading 把少部分頭寸「押注」在了 Numeraire、Orchid、Maker 和 Huobi Token 等代幣上。在我們分析的 Jump Trading 持幣地址中，發現他們還持有價值約 500 萬美元的穩定幣，但這些穩定幣會被定期發送到交易所，然后兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出，Jump Trading 就像是一部「加密貨幣積累器」，他們每隔幾小時就會處理價值超過 10 萬美元的加密貨幣交易。

最后想說的是，像 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址，本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址，后續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上，單純分析這些地址持幣情況并不是個明智之舉，真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。

撰文：Nick C.翻譯：盧江飛

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