區塊鏈:海南多部門聯合發布風險提示：防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義的非法集資

6月3日，海南省地方金融監管局、人行海口中心支行、海南銀保監局、海南省委網信辦、海南省廳和海南省市場監管局聯合發布風險提示，提醒投資者防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”等名義的非法集資活動。

近期，一些不法分子以“虛擬貨幣”“區塊鏈”“數字資產”的名義，打著“投資返利”“保本保收益”等旗號，誘騙投資者購買“XX幣”“XX豆”等形式的“虛擬貨幣”吸收公眾資金，違反人民銀行等七部門發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，涉嫌從事非法金融活動，嚴重擾亂經濟金融秩序。

為保護投資者合法權益，防范化解金融風險，上述多部門聯合鄭重警告：海南省內任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動；任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務；各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務，不得承保與代幣和“虛擬貨幣”相關的保險業務或將代幣和“虛擬貨幣”納入保險責任范圍。

動態 | 韓國江原道政府到訪海南工信廳 雙方達成區塊鏈項目互融互通共識:近日，韓國江原道省政府派出區塊鏈考察團到訪海南省，與海南省工信廳領導展開交流。雙方認為，海南省與江原道均具有以旅游業及高新技術產業為發展增長點的一致性。此外，海南省具備的熱帶島嶼旅游特性與江原道具備的冬季特色旅游特性存在互補性。基于此，未來雙方可連接各自的旅游業，并打通兩地在區塊鏈方面的應用項目，促進優勢互補與共同發展。

此外，兩地政府均對區塊鏈技術的價值和重要性表達了高度認可，并認為企業才是發展技術和落地技術的核心力量，政府應更多地充當扶持者角色。[2019/3/15]

海南各金融管理、網信管理、及市場監管等部門對“虛擬貨幣”交易、首次代幣發行及變相ICO持續保持監管高壓，將綜合運用現場約談、行政調查、封停網站、刑事立案等手段予以打擊。

現場 | Jim Rogers：海南騰飛要依靠人才、資金、想法三者合一:金色財經現場報道，2019首屆海南GFIS國際金融科技創新峰會在海南海口盛大開幕。在提問環節，海南省領導向華爾街傳奇投資家、量子基金聯合創始人Jim Rogers提問：當前的金融環境下，海南省的金融步驟應該如何實施？Jim Rogers回答，首先，要吸引人才。例如美國硅谷的人才是來自全球各地，人才是一切設施的基礎；其次是資金的自由轉移，自由流動有益資金進入；最后是新的想法，自貿區會成為門戶，大家能夠通過這里認識到各種有意思的想法。他舉了阿里騰訊的例子，表示要讓各種各樣的想法在這里誕生。他認為，人才、資金、想法匯集到一起，海南就有可能騰飛。[2019/1/8]

上述部門特別要求：轄區金融機構和非銀行支付機構發現代幣發行融資交易違法違規線索的，應及時向有關部門報告；各類金融行業組織應做好政策解讀，督促會員單位自覺抵制與代幣發行融資交易及“虛擬貨幣”相關的非法金融活動，遠離市場亂象，加強投資者教育,共同維護正常的金融秩序。

政策 | 人民創投黨政干部區塊鏈研修班將在海南開班:據人民網消息，2018年12月21日至25日期間，人民網人民創投將在海南生態軟件園（人民創投全國黨政領導干部區塊鏈培訓基地）開辦區塊鏈實務高級研修班，邀請國家主管部委、知名互聯網企業的專家和產業菁英為學員講授與區塊鏈相關的技術原理、產業機遇、政策法律要點等內容。[2018/12/4]

同時，提醒省內廣大金融消費者和投資者：應強化風險防范意識，增強風險識別能力，自覺抵制與代幣發行及“虛擬貨幣”相關的非法金融活動。如發現各類ICO變種形態以及通過部署境外服務器繼續面向境內居民開展ICO及“虛擬貨幣”交易業務的組織或個人，可收集和保存相關資料、證據，積極向有關監管部門舉報。對其中涉嫌違法犯罪的，可積極向機關報案。

如何辨別“區塊鏈”“虛擬貨幣”等名義非法集資？

一、網絡化、跨境化明顯。依托互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，并遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

三、存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以“靜態收益”和“動態收益”為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

此類活動以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

Tags：區塊鏈GERROGROGE為什么要有區塊鏈ledger錢包支持usdt么RetrogressionPROGE

AAVE