ONE:海外涉幣犯罪 中國法律能管嗎？

面對可能即將到來的監管風暴，一些游走在刑法邊緣的虛擬貨幣從業機構開始打起了把相關業務轉移到海外的主意，認為只要業務遠離中國大陸，主要人員有一張外國綠卡，就一定可以躲開中國法律的監管，甚至認為即使自己涉嫌犯罪，中國刑法也不過是“鞭長莫及”。

確實，區塊鏈糾紛、犯罪由于其隱藏性、突發性、跨區域性等特點，不論是對我國傳統的民事管轄，還是刑事管轄都提出了挑戰。但是，這并不意味著從業機構把業務轉移到海外就可高枕無憂，特別是在相關業務涉嫌犯罪的情況下。

四大管轄原則

彭博社：Tether曾持有中國三大行以及德意志銀行在內的多家海外銀行發行的債券:6月16日消息，據彭博社援引紐約總檢察長公布文件報道，Tether曾將中國工商銀行、中國建設銀行與中國農業銀行發行的債券計入其穩定幣USDT的儲備中。這些債券的到期日為2020年或2021年。根據文件顯示，Tether還持有德意志銀行、巴克萊銀行和ArcelorMittal SA等公司發行的債券。

2021年10月，彭博社曾調查發現Tether的儲備實際上包括數十億美元的短期貸款，借款方是中國公司，以及對加密平臺Celsius Network的大額貸款。當時，Tether否認持有陷入危機的中國恒大集團的債務，但拒絕透露是否持有其他中國公司或發行商的債券。Tether在2022年7月表示，當時它沒有持有任何中國商業票據。[2023/6/16 21:42:40]

管轄是一國主權的象征，其一開始就向著盡可能周延、進取的方向進行設計。我國刑法在第6條至第9條規定了屬地管轄、屬人管轄、保護管轄和普遍管轄四個原則。

Bzone海外版永續合約正式上線:據Bzone官方消息，Bzone海外版于2021年6月29日正式上線永續合約實盤交易，目前Bzone合約主要分為標準合約和永續合約。Bzone是一家創新的生態型數字資產服務平臺，平臺提供現貨交易、合約交易，并在行業首創地圖LBS+社交應用。目前Bzone已獲得美國MSB金融牌照，美國NFA金融衍生品牌照，以及加拿大MSB金融牌照，并獲得美國Columbia Partners股權投資。

此外，Bzone平臺合約功能暫不對中國大陸地區用戶開放。[2021/6/30 0:17:07]

屬地管轄考察“犯罪地”，只要犯罪地在我國的，我國司法機關即可管轄。

聲音 | 人民日報海外版：“數字人民幣”不是虛擬貨幣、不是電子錢包:8月21日，人民日報海外版發布文章《“數字人民幣”初露真容》稱，央行推出數字貨幣，既不是當下流行的電子錢包或網上支付，也不是完全“推倒重來”取代現有的人民幣體系，而是對流通現金具有一定替代性的全新加密電子貨幣體系。據悉，央行數字貨幣主要用于小額零售高頻的業務場景。央行原行長周小川曾指出，研究數字貨幣，本質上是要追求零售支付系統的方便性、快捷性和低成本。

同時文章指出，目前，中國在數字貨幣方面還處于加快研發階段。中國央行支付結算司副司長穆長春透露，目前央行數字貨幣的開發處于“賽馬”狀態，幾家指定運營機構采取不同的技術路線進行研發。他稱：“不一定是區塊鏈，任何技術都可以。無論區塊鏈還是集中賬戶體系、電子支付或所謂的移動貨幣，你采取任何一種技術路線，央行都可以適應。”[2019/8/21]

屬人管轄考察犯罪嫌疑人的身份，只要犯罪嫌疑人是中國公民的，即使是在域外犯罪也應受管轄。

金色財經獨家消息，獵豹移動海外官方宣布推出數字貨幣錢包SafeWallet:金色財經獨家消息得知，獵豹海外官方宣布推出移動安全數字資產錢包SafeWallet。據了解，SafeWallet配備了三層安全防御體系，在用戶行為安全、手機安全防御和資產安全管理三個關鍵領域進行全方位的安全管控，最大化地保護用戶的數字資產安全，防止資產丟失或被盜。目前，SafeWallet支持比特幣（BTC）和以太幣（ETH）等幣種。目前，SafeWallet已在谷歌商店開放下載。[2018/1/31]

保護管轄考察域外犯罪對我國法益的影響，犯罪嫌疑人在域外對我國或我國公民犯罪，應判處三年以上徒刑，且在犯罪地也構成犯罪的，我國刑法也可管轄。

普遍管轄則是各國攜手打擊一些有具有共識的國際犯罪，即針對中國締結或者參加的國際條約所規定的罪行，即使犯罪過程本身與中國八竿子打不著，中國司法機關仍可管轄。

屬地管轄：避不開的緊箍咒

那么，如果機構在任何虛擬貨幣業務都合法的地方開展業務，且實控人本人也拿著外國身份，是不是就一定能跳出中國刑法的管轄呢？事實也并非如此，如果相關業務觸及我國刑法，則憑借“犯罪地”的擴大解釋，我國刑法也可依據屬地管轄對其規制。

什么是“犯罪地”？根據《刑法》第6條和《刑事訴訟法解釋》第2條第1款規定，犯罪地包括犯罪行為地和犯罪結果地。

特別需要注意的是，區塊鏈、虛擬貨幣相關業務往往是通過計算機網絡來展開的。我國《刑事訴訟法解釋》第2條第2款針對主要利用計算機網絡實施的犯罪，將“犯罪地”的概念作了擴大解釋，包括用于實施犯罪行為的網絡服務使用的服務器所在地，網絡服務提供者所在地，被侵害的信息網絡系統及其管理者所在地，犯罪過程中被告人、被害人使用的信息網絡系統所在地，以及被害人被侵害時所在地和被害人財產遭受損失地等。可見，即使從業機構主體、業務轉移到在外國，但只要其市場主體有中國人，且中國人的財產遭受損失，則我國就可以是“被害人使用的信息網絡系統所在地”、“被害人被侵害時所在地”或“被害人財產遭受損失地”等，我國司法機關仍可對從業機構的犯罪行為進行管轄。

舉個類似的例子，如果一個外國人在一個賭博合法的國家開設線下賭場，那即使有我國公民過去游玩，我國刑法也無法憑借屬地管轄原則或保護管轄原則進行管轄。但是，如果他開設的是一家線上賭場，且受眾有中國公民，則依托互聯網的觸角，我國境內的相關地點也可以成為“犯罪地”，我國刑法就可直接依據屬地管轄原則來進行規制。當然，具體如何將其歸案，還要考慮國際刑事司法協助的具體情況，是否真能對其定罪處罰，又要考慮嫌疑人是否明知受眾有中國公民等情況，本文不作展開。

“幸福的煩惱”

事實上，包括區塊鏈業務犯罪在內，針對利用計算機網絡進行的相關犯罪，我國刑事管轄的“連結點”并非太少，而是“太多”，特別是涉及非法集資類的涉眾案件，往往會出現一大片的“被害人被侵害時所在地”、“被害人使用的信息網絡系統所在地”或“被害人財產遭受損失地”，這在實踐中就容易出現要么爭相管轄，各地司法機關都想管，要么互相推諉都不想管的管轄矛盾。

對此，我們認為，應當充分發揮“指定管轄”制度的作用，遇有管轄矛盾的情況應當及時報告，由上級司法機關進行溝通確定管轄。再或者確立某些地點的優先管轄地位，如“實際危害地”等，以提高司法效率，并公平公正地解決區塊鏈犯罪案件的管轄矛盾。

Tags：ONEETHBZOZONEStone CoinIETH幣Trabzonspor Fan TokenSAFEZONE幣

AAVE