比特幣行情 比特幣行情
Ctrl+D 比特幣行情
ads
首頁 > 波場 > Info

加密貨幣:土耳其政府要求加密交易所報告可疑客戶交易活動

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

本文來自?Decrypt,原文作者:EkinGen?

摘要:

土耳其政府需要遵守加密貨幣交易所進行反洗錢和反恐怖主義融資法規。

該國的交易所必須加強其KYC要求,并且像銀行一樣向政府報告可疑的交易行為。

土耳其政府已將加密貨幣交易所列入該國需要遵守反洗錢和反恐怖主義融資法規的公司名單。

這項監管改革在《官方公報》?5月1日公布總統令后立即生效。

通過將這些規則應用于加密領域,土耳其政府現在讓在該國運營的31家加密交易所遵守金融犯罪調查委員會制定的嚴格監管法規。

土耳其央行建立平臺研究數字貨幣的潛在益處:9月15日消息,土耳其央行周三表示,它已經成立了數字土耳其里拉(土耳其里拉為土耳其法定貨幣)協作平臺,以擴大對數字貨幣潛在好處的研究。該央行表示,它與土耳其的HAVELSAN、ASELSAN和TUBITAK-BILGEM就該平臺簽署了單獨的諒解備忘錄。土耳其央行表示尚未就數字土耳其里拉做出最終決定,第一階段試點研究的結果將于2022年公布。[2021/9/15 23:27:18]

“像銀行一樣”審查客戶

土耳其要求逮捕加密貨幣公司Thodex在阿爾巴尼亞的首席執行官:市場消息:土耳其要求逮捕加密貨幣公司Thodex在阿爾巴尼亞的首席執行官。(金十)[2021/4/23 20:51:43]

MASAK偶爾會向該國的加密貨幣交易所索要一份客戶名單,但除此之外,就不會去管加密交易所了。

但是土耳其一家大型加密交易所的法律顧問MehmetTürkarslan表示,現在MASAK將像對待銀行一樣對待加密交易所。

從5月1日開始,交易所必須要求提供居住證明和身份證件,并定期檢查這些文件的有效性。

土耳其央行:將基準利率從9.75%下調至8.75%:土耳其央行表示,將基準利率從9.75%下調至8.75%。(金十)[2020/4/22]

交易所還必須阻止任何被政府列入制裁名單的黑名單客戶,報告任何可疑的,并向政府通報其向機構客戶提供的任何服務。

加密交易所Bitexten高級研究員AgahSelimSesli稱,這份清單還在不斷變長,我們目前正在設法弄清這一切。

各種各樣的規定

土耳其政府預計將在下周出臺一系列加密法規,而?5月1日的法規是其中第一條。Sesli預計,這類監管可能包括稅收規定,以及與美國一樣的私人錢包申報規定。

這次監管狂潮建立在先前監管法規的基礎上。三周前,土耳其央行禁止在日常支付中使用加密貨幣,并限制類似PayPal的支付處理器處理加密貨幣。

一系列的監管造成了混亂。克爾克拉雷利大學信息技術法律系主任OsmanGaziGü?lütürk稱,“政府甚至還沒有定義加密資產,更不用說定義加密資產服務提供商了。明確這些定義在法律上很重要。”

政府以前從未明確提及加密貨幣交易所,現在開始引入對“加密資產平臺”和“加密資產服務提供商”的監管。Türkarslan說,“我們只是假設這意味著加密交易所,并采取相應的行動。”

Gü?lütürk解釋稱,“加密資產服務提供商”是指金融行動特別工作組將加密交易所描述為虛擬資產服務提供商。

歐盟在決定如何監管加密領域時依賴于該術語。但歐盟在發布適用于加密資產提供商的法規之前,已經對其進行精心定義——不像土耳其政府,它突然之間就用到這個術語。

此前,在土耳其運營的兩家主要加密交易所突然關閉。上周,Thodex和Vebitcoin一夜之間關閉,并鎖定客戶的資金。

代表多人參與Thodex訴訟的律師MertcanBayraktar認為,監管加密交易所“當然是一件好事”,但政府規避風險的做法可能會阻止加密交易員使用這些平臺。

他說,“加密貨幣或者區塊鏈提供了驚人的機會。當市場持續出現負面描述時,阻止人們投資或交易加密貨幣也是一種潛在風險。”

Tags:加密貨幣ODEODEXHOD加密貨幣行情INVESTINGbnode幣教程ODEX幣HODO

波場
NFT:為什么加密貨幣、DEX、NFT、DAO和AI都指向一種新的人類世界的可能性?

來源:胖車庫,作者:ThomasHsueh最近的區塊鏈發展產生了一些新的技術基元:加密貨幣、DEX、NFT和DAO。它們有趣的原因很多——意識形態、知性、平等主義等等.

1900/1/1 0:00:00
DEFI:一文詳解DeFi保險

"在DeFi生態系統中,保險仍然是利基市場。但是,隨著保險領域的成熟以及機構參與者的加入,保險可能會成為DeFi的最大支柱之一.

1900/1/1 0:00:00
比特幣:在比特幣大跌的時候 我們應該學會什么?

就目前而言,可能有兩個原因導致比特幣和整個加密貨幣市場大幅下滑:首先是大量挖礦的地方突然停電導致哈希率大幅下降.

1900/1/1 0:00:00
NFT:錨定醫療NFT的開創者XZ 背后暗藏怎樣的增值邏輯

繼破圈之后,NFT的燎原之勢未停,越來越多的圈內外人士都走進這場新奇的浪潮之中。稀缺性是NFT常被人提起的屬性之一,但若深究NFT熱潮經久不息的原因,最關鍵的還是它能夠將實體環境中的物品實現鏈上.

1900/1/1 0:00:00
ETH:DeFi新玩法 | 3分鐘玩轉固收協議Element測試網

元素協議是運行在以太坊區塊鏈上的一個DeFi原語,該協議的核心是允許將代幣分為兩個單獨的代幣,即本金代幣和收益代幣.

1900/1/1 0:00:00
RCH:三分鐘讀懂 ArcherDAO:套利者與礦工共同受益的 MEV 解決方案

隨著以太坊應用層DeFi業務的大規模應用創新,區塊空間開始被復雜的交易邏輯填滿,而區塊空間及未確認交易池的透明性和開放性,為價格發現過程的參與者帶來了新的機會和挑戰,MEV就是這一特性的產物.

1900/1/1 0:00:00
ads