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COIN:韓國頂級交易所Coinbit高管“偽造99%交易量”?或將面臨操縱市場指控

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Time:1900/1/1 0:00:00

韓國當局指控Coinbit高管操縱市場,Coinbit曾是該國第三大加密貨幣交易所。

據新聞媒體News1報道,根據首爾警察廳的建議,檢方正準備對Coinbit董事長Choi Mo和兩名未透露姓名的高管提起訴訟,指控他們犯有與市場操縱有關的欺詐和偽造罪。稱,在2019年8月至2020年5月期間,這三人涉嫌使用影子賬戶來增加交易量,并操縱交易所的代幣價格。

韓國區塊鏈游戲初創公司Wemade市值達到50億美元:11月15日消息,韓國區塊鏈游戲初創公司Wemade的市值已達到50億美元,自其推出MIR4以來增長了400%。MIR4是一款大型多人在線角色扮演的P2E游戲。該游戲在170個國家以12種語言推出,并在谷歌的Play Store上被下載超過一百萬次。該游戲最近的收入數據顯示,器月初至今的平均收入為1000萬美元。(Cryptodaily)[2021/11/15 6:53:24]

在8月的一系列搜查中,搜查并沒收了一些與Coinbit有關的財產。當時,當局估計,該交易所99%的交易量是由洗盤交易偽造的,該交易所欺詐活動的操縱者們凈賺了超過8400萬美元。

韓國韓華投資證券購買Upbit母公司Dunamu的股份:韓國韓華投資證券購買Upbit母公司Dunamu的股份,以約583億韓元(約5231萬美元)的價格收購Doonamu的206.945萬股。購買后,韓華投資證券所持有的Doonamu股份變為6.2%。預計購買股日期是本月22日。(韓聯社)[2021/2/3 18:46:43]

新聞媒體首爾新聞今年8月進行的一項調查稱,Coinbit沒有顯示主要加密貨幣交易的相應存款和取款細節,并且阻止了與其他交易所的交易。據稱,這使得Coinbit董事長和其他人能夠通過在特定時間內買賣大量代幣來操縱市場。

韓國監管沙盒已幫助創造近380個區塊鏈等科技崗位,并引資1.1億美元:據韓國媒體Shina Ilbo報道,韓國政府監管沙盒已經創建了數個項目,幫助創造了近380個區塊鏈及其他金融科技工作崗位。且由于該監管政策,已有16家公司潛力得到認可,吸引了超過1364億韓元(1.1億美元)的新投資。參與政府資助項目的一些公司正在亞洲14個國家開展業務,其中包括印度尼西亞、泰國和越南。據悉,該沙盒由韓國金融監管機構——金融服務委員會(FSC)監管。它暫時豁免了公司在金融服務方面的各種規定,以推進創新和增長。(Cointelegraph)[2020/5/15]

根據湯森路透Practical Law,在韓國,利用不公平的交易行為進行欺詐,如提供不準確的市場價格,如果通過欺詐獲得的利潤超過50億韓元(截至撰寫本文時約為460萬美元),可能會被判處5年至終身監禁。此外,犯罪方可能被處以“最高利潤額”的罰款。

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