ITF:紐約總檢察長警告加密行業：要么遵守規則，要么你被打擊

紐約總檢察長LetitiaJames建議加密貨幣行業的成員和投資者保持警惕，不要參與非法活動或成為非法活動的受害者。

紐約總檢察長辦公室表示，James今天向加密貨幣投資者發出警告，警告他們“在投資虛擬貨幣時要極其謹慎”。她稱加密貨幣為“高風險、不穩定的投資，可能會導致毀滅性的損失。”

James的警告中還包括警告行業參與者，紐約總檢察長辦公室將嚴厲打擊那些規避法律的公司。她說，她的辦公室已經“終止了Bitfinex和Tether在紐約的非法活動”，這兩家公司上周同意向紐約州支付1850萬美元的賠償金。作為和解的一部分，紐約總檢察長辦公室要求Bitfinex和Tether提供有關其財務狀況的詳盡報告，并停止為紐約的客戶提供服務。

紐約總檢察長提出名為“加密貨幣監管、保護、透明和監督法”的新法案:金色財經報道，紐約總檢察長 Letitia James 正在提出名為“加密貨幣監管、保護、透明和監督法”（CRPTO）的新法案，賦予其辦公室更多權力來監管加密行業。該法案將賦予總檢察長辦公室對在該州開展業務的加密貨幣公司更廣泛的執法權力，同時規定紐約州金融服務部有權向該行業的參與者發放許可證并監督該州的數字資產許可制度。該法案將由 Letitia James 辦公室提交給紐約州參議院和眾議院，供其在 2023 年立法會議期間審議，該會議將持續到 6 月 8 日。

擬議的立法旨在通過要求加密貨幣交易所對其財務報表進行獨立的公共審計并補償被欺詐的客戶來控制加密行業。該法案還旨在限制行業中的利益沖突，例如當同一個人既發行代幣又擁有代幣交易的市場時。 該法案還將要求加密貨幣公司設置 KYC，并禁止使用“穩定幣”一詞來推銷虛擬貨幣，除非其價值與美元保持一比一的比例。[2023/5/5 14:45:19]

James表示：“在Tether案中，該公司錯誤地表示其所有穩定幣在任何時候都有1:1的美元儲備支持。Tether虛假陳述了‘Tether’穩定幣的支持，以及兩家公司之間數億美元的轉移，以掩蓋Bitfinex巨額虧損的真相。”

聲音 | 紐約總檢察長辦公室：Bitfinex，Tether服務紐約居民的時間比他們聲稱的要長:7月9日訊，7月8日，紐約總檢察長辦公室(NYAG)提交了新的證據，以證明加密交換Bitfinex和系繩服務于紐約客戶的時間比他們聲稱的要長。作為NYAG正在對Bitfinex和Strther進行的調查的一部分，NYAG與紐約最高法院簽署了一份“反對黨法律備忘錄”、一份確認書以及提交了28件證物。這些文件展示了Bitfinex和Strther與紐約居民之間的互動，這段時間比兩者之前聲稱的要長。[2019/7/9]

總檢察長補充說：

公告 | Bitfinex：紐約總檢察長辦公室惡意撰寫文件，8.5億美元未丟失而是被查封和保護:據bitfinex公告，今天早些時候，紐約總檢察長辦公室發布了一項命令，試圖迫使Bitfinex和Tether提供某些文件，并尋求某種禁令救濟。紐約總檢察長的法庭文件是惡意撰寫的，并且充斥著虛假的斷言，包括據稱在Crypto Capital發生的8.5億美元“損失”。相反，我們已被告知這些加密資本金額并未丟失，但實際上已被查封和保護。我們一直在積極努力行使我們的權利和補救措施，并釋放這些資金。Bitfinex和Tether的財務狀況都很好。Bitfinex和Tether都將與紐約總檢察長辦公室(New York Attorney General office)的這一嚴重越權行為作斗爭。Bitfinex和Tether將大力挑戰紐約司法部長辦公室的這一做法，以及所有其他行動。[2019/4/26]

“我們將毫不猶豫地對任何違反法律的人采取行動。我們向整個行業發出一個明確的信息，那就是你要么遵守規則，要么你被打擊。”

加密投資平臺Coinseed可能是下一個面臨紐約總檢察長辦公室監管憤怒的平臺。紐約總檢察長辦公室上個月向該公司提起訴訟，指控其欺詐投資者超過100萬美元，并出售了一種三年以上仍未上市的代幣。James說，她的目的是“停止Coinseed的欺詐行為”，為投資者尋求賠償、所獲利益，對公司實施永久性禁令，以及“全面關閉Coinseed的業務運營”。

根據紐約州現行法律，如果所有加密貨幣經紀商、交易商、銷售人員和投資顧問在該州開展業務，則必須在紐約總檢察長辦公室的投資者保護局注冊。沒有豁免的人如果不這樣做，將受到民事和刑事處罰。

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