比特幣:科普 | 如何匿名交易比特幣？

本文來源于decrypt.co，分布式資本翻譯

比特幣不是匿名的，它充其量是偽匿名的。盡管你可以很容易地隱藏真實身份，但任何人都可以在公共賬本上追蹤你的交易，并利用這些信息找出你的真實身份。

尋求匿名不僅僅是罪犯和有事要隱瞞的人的專利；匿名購買比特幣有很多理由。加密貨幣交易所持有的knowyourcustomer數據是黑客攻擊的主要目標，包括Binance和Coinsquare在內的多家交易所近年來都遭到黑客攻擊。

一旦這些信息泄露，欺詐者和騙子就有可乘之機撬開你的比特幣錢包。2020年7月，Ledger的客戶數據庫遭到黑客攻擊，受害者接到了釣魚電話和威脅電子郵件，這些電話和電子郵件來自試圖盜取客戶加密貨幣的罪犯。

“再也不想成為Ledger的用戶了。

徐明星新書《趣說金融史》正式發布 科普金融發展之道:金色財經現場報道，9月23日，歐科云鏈創始人徐明星攜手著名財經作家李霽月、行業觀察者顧澤輝力作《趣說金融史》一書，跨越5000年金融歷史，重讀金錢故事，并預測新的金融時代。該書由中信出版社出版，將于近期正式發售。據了解，本書可以更好地呈現金融的起源與發展，幫助人們理解貨幣、金融與未來經濟。作為區塊鏈行業領軍企業——歐科云鏈的創始人，徐明星深知技術探索對經濟社會的重要推動作用，他曾先后出版過《圖說區塊鏈》、《區塊鏈：重塑經濟與世界》、《通證經濟》、《鏈與未來》等行業權威著作，解讀區塊鏈等新型技術的推動下，金融與社會的升級之道，對經濟社會發展做出了重大貢獻。其中，《區塊鏈：重塑經濟與世界》曾作為新中國70周年重點推薦圖書之一被相關書店推薦。[2021/9/23 17:00:57]

—@riku@bitcoinhackers.org(@btcriku)?December21,2020”

動態 | 人民日報官方微博科普區塊鏈 強調區塊鏈不等于比特幣:人民日報官方微博今早發表9圖科普區塊鏈。其中涉及區塊鏈的特點有：1、安全；2、不可篡改；3、可訪問；4、無第三方。區塊鏈對未來的影響：1、不需繁瑣個人證明；2、看病避免反復檢查；3、旅行消費更加便捷；4、交易無需第三方。同時強調，區塊鏈不等于比特幣。比特幣只是區塊鏈技術的一種應用，區塊鏈還有醫療衛生、食品安全、版權保護等諸多應用領域。[2019/10/28]

匿名不僅讓你的比特幣安全，同時也保證你私人生活的隱私性。ProPrivacy的數字隱私專家雷RayWalsh告訴Decrypt：“這種隱私性對于那種堅信持有財富并不被追蹤地交易的人來說非常重要。”

匿名購買比特幣主要有兩種方式：親自購買和在線購買。

如何親自匿名買比特幣

聲音 | ETC Labs主管：科普教育是未來幾年公鏈面臨的巨大挑戰:ETCLabs主管Darin Kotalik認為，科普教育是未來幾年公鏈面臨的巨大挑戰，人們必須要對區塊鏈有基本的認識，分清楚公鏈和私鏈的區別。[2019/8/25]

過去比特幣ATM的監管很少。根據Statista的研究，比特幣ATM機數量最多的是美國。這意味著，世界上大多數比特幣ATM都受到美國金融犯罪執法網的監管，所以你不太可能完全匿名。

如果你想在這些機器上購買任何匿名級別的比特幣，必須找到一臺不受制于類似規定的比特幣ATM機。另外值得注意的是，比特幣ATM有購買限制，所以如果你想進行大額交易，需要考慮其他的選擇。

動態 | 浙江衛視節目科普支付寶區塊鏈防偽溯源產品:昨日，在浙江衛視播出的科普綜藝欄目《智造將來》現場，支付寶首次展示了支付寶區塊鏈防偽溯源產品，以接地氣的方式公開向大眾展示區塊鏈在生活中的應用。[2019/3/4]

第二個方法是老土卻有效的線下會面交易。你可以在一些點對點的市場，通過過濾地點、法定貨幣和想要的比特幣數量，與賣家約好并見面。當然，這需要買賣雙方有一定程度的信任，在這樣的網站上當面付現的金額相對較少。

如果你有幸認識一位比特幣礦工，也可以接收新鑄造的比特幣，而無需任何交易記錄。

在網上匿名買比特幣

顯然，線下能做的就那么多；畢竟加密行業是建立在互聯網上的。好消息是，有很多方法可以減少比特幣的數字足跡，包括點對點交換、運用隱私保護的瀏覽器，以及暗網上的混幣服務。

中科院自動化研究所將面向大中小學生開展區塊鏈等主題的科普講座:5月21日，新華網訊，今年，中國科學院自動化研究所將舉辦第十四屆“自動化之光”公眾科學開放日活動。屆時，自動化所將面向大中小學生分別開展《腦與智能》、《區塊鏈技術與平行智能》、《大數據時代的視覺智能》、《動畫真奇妙》等4個主題報告，用實例和生動的演示深入淺出地為大家揭示智能技術的原理和奧妙。[2018/5/21]

點對點交易

點對點交易所作為去中心化交易所，可以直接在用戶之間安排交易，交易所本身不持有任何資金。這些交易所包括LocalBitcoins這樣的平臺，它可能是世界上最大的點對點加密交易所。它可以讓你單獨聯系買家和賣家，并讓你選擇喜歡的支付方式。

通過點對點交換，你可以確保不會出現易受黑客攻擊的中心化實體來持有您的KYC數據。但是，為了確保匿名性具備更高級別的安全性，你需要一些額外的工具。

匿名工具和比特幣混幣器

首先，你可以考慮使用Tor或洋蔥路由器。Tor通過將數據發送到不同的服務器來混淆你的在線活動，所有服務器都是高度加密的，這使得別人很難認出你。在Tor上使用VPN也很重要，這避免了連接到Tor的第一臺和最后一臺機器屬于同一個人。

Tails應該是可以與Tor同步運行的。Tails強制所有計算機傳入和傳出的連接通過Tor本身，并自動阻斷任何非匿名的連接。

一旦你習慣了使用這些匿名工具，是時候考慮使用Tor來尋找比特幣混幣服務了。混幣是指將您的比特幣發送到混幣器時機器會以不同的地址返還給您，以此掩蓋蹤跡。

市場上有很多比特幣混幣方案。但是，暗網中本著匿名的精神的混幣方案才是最安全的，例如Bitcoinmix。至少，要確保使用像CashShuffle這樣去中心化的混幣方案，你才不用輕信擁有你數據的中心化實體。

值得注意的是，像混幣器這樣的暗網服務也在被洗錢者這樣的不法之徒使用，并且在過去受到了執法部門的嚴格審查。

在暗網服務商Helix被執法部門關閉后，哥倫比亞特區的美國檢察官TimothyJ.Shea評論說，“對于那些試圖使用基于暗網的混幣服務的人，這些指控可以作為一個提醒：執法部門將通過協同合作，揭露非法活動并對非法行為的責任人提出指控。”

“目前暗網市場已經超過了2019年的收入，但個人購買量減少、活躍的市場數量也相繼減少。我們是要歸咎為疫情嘛？我覺得不太可能。

—Chainalysis(@chainalysis)?December3,2020”

Chainanalysis于2020年12月發布的一項研究顯示，針對比特幣和其他加密貨幣的暗網交易所賺得錢比以往任何一年都多。更重要的是，這一紀錄只在11月被打破。

另一方面，如果不使用匿名工具，比特幣和其他加密貨幣在許多方面比現金交易更容易被追蹤。完全匿名化比特幣是一項棘手的業務，實現它可能會更加困難，至少對美國用戶來說是這樣。

匿名之戰

2020年末，美國財政部針對自身托管的加密錢包提出了新的監管條例。這項規定將要求銀行和提供貨幣服務的企業對于使用私人錢包進行加密貨幣交易的客戶進行“提交報告，保存記錄，并核實客戶的身份”。這樣做將會剝奪與加密交易所交互的私人錢包的匿名性，這些交易所需要對這些錢包執行KYC檢查。

“這件事的底線是，任何人發送或接收加密貨幣價值超過3000美元，交易所將收集這些人的姓名和地址。我們不同意這一點有很多原因。

—Coinbase(@coinbase)?December30,2020”

加密社區的反應非常迅速，不過大多都伴隨著消極的態度。包括Coinbase和Square在內的公司都加入了倡導隱私權的行列來譴責這項提議的細則，而由美國兩黨代表組成的團體則質疑該法案的加速審查期。公眾提交了大約65000條評論。

目前，這些法規的命運尚未決定，因為新上任的拜登總統要求終止財政部的提議。然而，這并不特別重要，因為總統告訴所有聯邦機構，他的任命者需要時間來審查他們從特朗普政府繼承的任何提議。

對于關心隱私的比特幣用戶來說，這是一個未來發展趨勢的指標：就金融監管而言，美國將領先，而其他國家緊隨其后。

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