TAL:礦機去哪兒了？玉紅的上市公司被做空，股價腰斬并引發集體訴訟

盡管最近兩天的比特幣大幅回調，但把時間線拉長到兩三個月的話，比特幣還是漲瘋了。

跟著比特幣一起漲瘋了的還有比特幣挖礦公司的股價，比如玉紅目前掌控的美國上市公司BitDigital——

兩周時間翻了5倍，當之無愧的納斯達克第一比特幣挖礦企業。

但是好景不長，BitDigital很快就被美國做空機構JCapitalResearch盯上，在1月11日發布了做空報告，指控BitDigital根本沒有聲稱的那么多礦機。

然后BitDigital的股價應聲下跌，相對29.2美元的最高點，現在跌到了16.3美元。

并且在1月20日，美國一家律師事務所發起集體訴訟，正在聯系最近買了BitDigital股票并蒙受損失的投資者們一起去索賠。

Hive正在使用以太坊礦機和人工智能來鑄造Ordinals:金色財經報道，加拿大加密礦商HIVE Digital Technologies正在使用以太坊礦機和人工智能來鑄造Ordinals，在舊的以太坊采礦設備的幫助下將生成藝術銘刻在比特幣區塊鏈上。HIVE首席執行官Aydin Kilic表示，在以太坊過渡到權益證明之后，HIVE正在探索以太坊挖礦的替代方案，該公司想要做一個全面集成的人工智能和Ordinals項目，利用新技術開發生成藝術符合公司資源最大化的整體企業戰略。[2023/7/21 11:08:23]

而這一切的一切，都在追問一個問題——

礦機去哪兒了？

BitDigital——意外崛起2020

BitDigital是北美第4個市值突破10億美元的比特幣礦業公司，但它是2020年2月份才入局比特幣挖礦的。

Argo Blockchain傾向于”使用英特爾芯片設計定制礦機:金色財經報道，比特幣礦企Argo Blockchain首席執行官彼得?沃爾在接受采訪時表示，該公司“傾向于”使用英特爾的芯片設計自己的機器，并與第三方制造商合作，讓它們變得有生命。英特爾的這一產品有望打破Bitmain和MicroBT壟斷礦用專用集成電路(asic)市場的局面。更重要的是，沃爾表示，他們可以讓礦工有機會設計自己的機器，而不是只能滿足于制造商提供的現成機器。（coindesk）[2022/5/12 3:09:06]

在此之前，BitDigital還叫點牛金融，是一家總部位于上海的P2P公司。

后來P2P暴雷并迎來整頓，點牛金融在2019年7月因涉嫌非法吸收公眾存款案被采取刑事強制措施。

點牛金融也就成為了第一家被立案調查的美股上市P2P平臺，實控人更是成為了“紅通”人物。

動態 | 網傳神馬礦機創始人楊作興已返回家中:據媒體報道，神馬礦機創始人楊作興已經返回家中。此前比特大陸曾狀告神馬礦機和楊作興侵犯知識產權，去年 12 月深圳市南山區檢察院通過中國檢察網發表信息稱，「近日，我院以職務侵占罪批準逮捕犯罪嫌疑人楊某興」。（鏈聞）[2020/2/20]

總而言之，點牛金融一度瀕臨退市。

但在2020年2月，點牛金融開始逆勢翻盤，因為關鍵人物玉紅的出現。

玉紅在2月份擔任了點牛金融的CSO，點牛金融正式開始了挖礦業務。

4月份推出了6004個神馬M21S礦機，7月份又推出了16865臺礦機。

5月份以每股0.4美元的價格融資260萬美元，而當時在二級市場的股價是1.4美元左右。

7月份以每股0.8美元的價格融資1720萬美元，而當時在二級市場的股價是2美元左右。

動態 | 武漢芯動 G32 Grin 礦機將延期至 1 月交付:武漢礦機生產商芯動科技 Innosilicon 表示第一批 G32 Grin 礦機預定客戶預期將在 2020 年 1 月交付，相比之前 8 月出貨的預期延遲了約 4 個月。[2019/9/30]

以上兩輪融資均未透露投資者，最“大手筆”的融資在9月份。

9月份，點牛金融以10美元價格出售，并更名“BitDigital”，并且正式剝離了之前的舊業務。

此時點牛金融正式成為“全球領先的比特幣托管合作伙伴”——BitDigital。

11月份，BitDigital宣布以每股3.2美元的價格向“某些非美國投資者”購買了先進的比特幣礦機。

“這些礦機分布在新疆、四川和內蒙古，預計在2020年12月底之前完全安裝。”

聲音 | 江卓爾：要小心拿一些破NAS包裝成 “IPFS礦機” 然后炒高價的割韭菜行為:江卓爾在微博稱：“我認可分布式存儲帶來的信息自由，但我強調要投一個賽道，而不是押一個項目，雖然IPFS目前名氣最大，但也有可能最后做不起來，IPFS目前離實用還有很長一段距離。另外，要小心拿一些破NAS包裝成 “IPFS礦機” 然后炒高價的割韭菜行為。”[2019/5/21]

值得注意的是，當時股價是6.35美元。

在后面的故事就很簡單了，比特幣大漲，而擁有大量礦機的BitDigital的股價也應聲大漲。

BitDigital在2020年的意外崛起，離不開“某些非美國投資者”——

他們在中國各地擁有大量礦機，然后BitDigital用股份來買這些礦機，而股份則是以市場價打了五折甚至更多。

所以BitDigital的崛起，與其說是在不斷買買買礦機，倒不如說掌握了礦機的人不斷增持BitDigital的股份。

2021——被做空與被起訴

關于BitDigital在2020年的崛起，有太多的謎團需要解答，比如到底是誰在控制BitDigital。

而JCapitalResearch在1月11日發表的做空報告，則是在指控BitDigital到底有沒有那么多礦機。

BitDigital聲稱，公司共有40865臺比特幣礦機，其中在中國運營著22869臺礦機。

但JCapital的做空報告則表示“根本不可能”。

因為他們向BitDigital聲稱在中國托管采礦業務的地方政府核實，那里沒有比特幣礦工。并且向比特大陸等礦機供應商核實，沒有BitDigital的訂單。

然后BitDigital的股價應聲下跌到16美元，目前并沒有上漲的跡象。

但是BitDigital官方有回應做空報告。

截至2021年1月15日，BitDigital在新疆共有14639臺比特幣礦機，內蒙古17926臺礦機，四川1650臺礦機，云南4550臺礦機，內布拉斯加州2000臺礦機，德克薩斯州100臺礦機。

之所以JCapital向地方政府核實發現沒有礦機，是因為“我們會按季節在上述地點進行礦機遷徙”。

之所以JCapital向礦機供應商核實發現沒有訂單，是因為“買新礦機的交貨時間較長，所以選擇購買二手礦機”。

最強的回應是：“我們所有礦機均擁有與其他任何礦機不同的專有序列號以便于保修”。

不得不說BitDigital的官方回應是有道理的，但股價并沒有回升。

反而在1月20日，美國律師事務所BragarEagel&Squire，PC針對BitDigital發起了集體訴訟并提出索賠。

“被告做出了重大虛假和或誤導性陳述，并且沒有透露有關公司業務，運營和前景的重大不利事實。”

具體而言，是認為BitDigital向投資者高估了其比特幣采礦業務的范圍，所以對投資者造成重大誤導。

負責調查的律師ReedKathrein表示：“我們關注的是投資者的損失，以及BitDigital是否可能偽造其業務。”

浮出水面的XMX

前面有提到，關于BitDigital有沒有那么多礦機的質疑，BitDigital官方的回應也是有可能的，也就是說，股市里的投資者并沒有被騙。

但是，BitDigital的官方回應讓XMX浮出了水面。

“自2019年10月以來，沒有保留任何前任管理層和員工，他們也沒有參與公司的業務運營，或者在管理層或董事會中發出任何聲音。”

也就是說，現在的BitDigital是全新的公司，只是借用了之前點牛金融的殼。

“所有在中國大陸的比特幣采礦作業是由XMAX香港進行。”

而作為算力幣的XMX，在2020年5月10日已正式宣布暫停所有礦機運行，并暫停執行回購計劃，也就是給投資者的分紅。

所以，應該提起訴訟的可能不是最近買了BTBT的美股投資者，而是之前買了XMX的中國炒幣者。

不過BitDigital強調，“首席財務官黃爾克和首席戰略官玉紅都沒有與XMAXHongKong建立任何關系。”

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