OIN:美國司法部建議FBI改進虛擬貨幣支持戰略

最近發布的美國司法部對聯邦調查局關于暗網犯罪調查的審計報告得出結論，FBI處于混亂狀態，而重要的“加密貨幣支持戰略”可能是解決方案之一。

根據周四公布的一份非機密審計報告，FBI目前的“暗網”調查工作也許具有諷刺意味的是受到了一些阻礙，這些阻礙包括“分散的”的行動、政策和培訓項目，以及導致“冗余”工作的情報劃分。

Coinbase發言人回應入港邀約：致力于與美國和非美國司法管轄區的高標準監管機構合作:6月16日消息，針對全國政協委員、香港特區立法會議員吳杰莊在社交媒體發文邀請Coinbase等交易所來港申請牌照的推文，Coinbase發言人回應稱，“Coinbase致力于與美國和非美國司法管轄區的高標準監管機構合作。”

據悉，Coinbase在2023年已進行一系列海外布局，包括離岸衍生品交易所等。Coinbase國際政策副總裁Tom Duff Gordon表示，Coinbase目前正在尋求在加拿大建設，并正在等待新加坡的全面許可，該公司已經在新加坡獲得原則上批準。雖然國際擴張是一個重點，但Coinbase并沒有準備放棄美國市場。[2023/6/16 21:41:34]

值得注意的是，該審計報告發現有兩個獨立的虛擬貨幣團隊協助進行暗網調查，這兩個團隊都由司法部的資產沒收基金資助。

美國司法部對紐約法官“批準將Voyager出售給Binance.US”的判決提出上訴:3月10日消息，美國司法部(DOJ)已于周四晚間提出上訴，質疑紐約破產法官允許Binance.US以數十億美元收購破產的Voyager Digital資產的判決。

此前報道，Voyager無擔保債權人委員會在社交媒體發文表示，法院為Voyager客戶提供了最佳的退出途徑，將與債務人合作反對任何上訴。[2023/3/10 12:53:58]

此外，“成本上升和資產沒收基金的靜態資金導致這兩個虛擬貨幣團隊在資源優先上存在分歧”，許多人認為這兩個團隊的工作存在重疊。

聲音 | OKEx CEO：美國司法體系很復雜 USDT案件短期內不會有什么結果:OKEx CEO Jay Hao發布微博稱，USDT案件短期內不會有什么結果，美國的司法體系很復雜、追求程序正義，對于USDT這種新事物不會簡單的判決合法或者非法，USDT的律師也有各種手段延緩案件進度，光USDT如何定性這件事就要法庭辯論很久。法制社會的好處是一切可以依法辦理，對于法律模糊的案件，需要公開透明的聽證和審理。 ????[2019/7/30]

資產沒收基金通過沒收和出售財產和資產獲得部分資金，這些財產和資產與刑事調查有關。

美國司法部提出了5項改善暗網調查和政策的建議，其中幾條建議側重于集中程序，以減少“模糊或重疊的調查工作”。

其中包括一項建議，“制定時間表來從FBI其他部門獲得反饋，并完成FBI范圍內加密貨幣支持戰略的開發”，該報告指出，FBI即將制定這樣的時間表。

美國司法部提出建議之際，由于新規定，FBI可能很快就會有更多的工作要做。美國財政部的金融犯罪執法網絡最近提出了新規則，要求交易所對交易金額超過3000美元的客戶進行KYC。

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