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加密貨幣:交易所十年融資梳理:亞洲數量最多,DCG最活躍

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原文?|:TheBlockJohnDantoni?編譯:PANews

TheBlockResearch分析了123家加密貨幣現貨和衍生品交易所,這些交易所一部分是地域型的,一部分是國際化交易所。

自2012年以來,共完成200筆交易所風險投資,披露的總金額共計15億美元,其中融資金額最高的15筆融資總計高達11億美元。

數字貨幣集團(DigitalCurrencyGroup)是加密貨幣交易領域最活躍的投資機構,共計19筆投資。

回望過去十年,數字資產的日益流行催生了一種簡單的商業模式——提供一個平臺,讓用戶可以輕松地購買、出售或交易這些資產。

BlockResearch分析了123家現貨和衍生品加密貨幣交易所,這些交易所要么滿足特定地區的需求,要么是國際化運營。在這次研究發布中,我們將交易所按照以下幾個地域進行劃分:非洲、亞洲、歐洲、中東、北美、大洋洲和南美。

去中心化交易所Mango Markets恢復加密貨幣交易:金色財經報道,已關閉的去中心化交易所Mango Markets背后的開發人員表示,他們正推動重新啟動該項目。SEC對代幣的標記引發了棘手的問題,即Mango Markets的“第 4 版”能否在不面臨監管機構憤怒的情況下繼續進行。SEC沒有指控Mango有不當行為。但該機構上周指責MNGO交易員Avraham Eisenberg操縱證券市場,他在10月份從該交易所損失了1.16億美元。

項目創始人Daffy Durairaj承諾繼續進行軟件升級以重啟Mango Markets。Mango Markets是Solana上曾經流行的加密貨幣交易、借貸平臺。[2023/1/27 11:32:05]

從地區來看,亞洲、歐洲和北美的加密貨幣交易所數量最多,總共占到加密貨幣交易所的69%左右。亞洲是數量最多的地區,占總數量的35%,主要需求來自于中國、印度、日本、新加坡和韓國。

報告:頂級加密貨幣交易所市場份額增至96%:4月12日消息,追蹤器CryptoCompare匯編的數據顯示,由于交易員在劇烈市場波動中尋求低風險場所,頂級加密貨幣交易所今年的市場份額達到了歷史最高水平。報告稱,頂級加密貨幣交易所的市場份額從8月份的89%增加到2月份的96%。由Coinbase、Gemini、Bitstamp和Binance領導的78家交易所已經從難以維持安全和穩定的同行手中搶占了市場份額。

CryptoCompare在報告中表示:“隨著行業的成熟,我們預計交易量將出現寡頭壟斷,因為它們的吸引力會加速,而較小的參與者會被甩在后面。”此前消息,今年2月份的數據顯示,被CryptoCompare評定的84家頂級加密貨幣交易所占市場份額74%,超過1萬億美元。(彭博社)[2022/4/12 14:19:40]

自2012年以來,共發生200起交易所風險投資事件,共涉及15億美元的風險投資資金。盡管北美在交易所數量上落后于亞洲和歐洲,但該地區獲得的資金最多,占所有風險投資的47%。北美的總投資數很大程度上是因為只有三個加密貨幣交易所,Coinbase、Kraken和Paxos(itBit)總共籌集了6.479億美元,占該地區總資金的91%。

火幣資產規模達54.27億美元,流動性居全球交易所榜首:據 BitUniverse交易所透明數字資產排行榜顯示,截止6月30日,火幣全球站數字資產規模為54.27億美元(40.75萬BTC+477.93萬ETH+6.2億USDT),是全球性交易所中用戶資產規模最大的交易所。

市場分析人士認為,火幣在風控安全、流動性上的優勢,是資產規模領先的主要原因。據 CoinMarketCap 數據顯示,截至6月30日17時(GMT+8),火幣全球站平均流動性指標得分為586分,居全球交易所平均流動性排行榜首。[2020/6/30]

亞洲一直是第二大最具吸引力的地區,該地區交易所共吸引到約4.562億美元投資,約占全部投資的30%。與北美交易所不同,該地區的資金沒有集中于幾家公司。不過,在2019年4月,Bithumb價值2億美元的A輪投資約占全部投資的43%。Binance、Bitfinex、bitFlyer、Bithumb、BTCC、CoinFLEX、FTX、Liquid、OkCoin、Zaif和Zebpay都實現了500萬美元以上的交易。

動態 | 以色列最高法院再次裁定Leumi銀行應為加密貨幣交易所提供服務:據Finance Magnates報道,以色列最高法院再次裁定Leumi銀行應為加密貨幣交易所Bits of Gold提供服務,至此該交易所可以繼續使用Leumi銀行賬戶。據悉,此次裁定是以色列最高法院第二次支持該交易所使用當地銀行服務。此前在2018年2月,Leumi銀行曾以監管為由限制Bits of Gold使用其賬戶,但最高法院隨后裁定Leumi銀行應為加密貨幣交易所提供服務。目前尚不清楚該銀行再次拒絕為Bits of Gold提供服務的原因,可能是因為法院的裁決只是暫時具有約束力。[2019/6/4]

早期投資

涉及加密貨幣交易的67筆早期交易已經完成。追溯到2012年,初創企業的平均投資金額約為540萬美元,投資金額的中位數約為300萬美元。

韓國加密貨幣交易所Bithumb與韓國Paysservice簽署戰略業務協議 將加密貨幣結算業務擴展到線下:韓國加密貨幣交易所Bithumb與韓國Paysservice簽署戰略業務協議,將加密貨幣結算服務擴展到線下區域。通過這次聯盟,用戶可在sulbing,todai,cafedroptop,yankeecandle等全國6000多家知名線下商戶使用加密貨幣進行結算。Bithumb交易所的用戶可以在他們的移動網絡和應用程序上創建條形碼,并使用他們所擁有的加密貨幣在結盟店的線下咖啡廳、餐廳等地進行付款。[2018/3/26]

在早期,有新的交易所大量涌入市場,但之后連續的每一年,早期交易所的投資都在減少,到2018年,只有2.4%融資是早期交易。相反,投資者傾向投資于那些已在市場上形成強大影響力、正在籌集后期交易資金的交易所。而其他投資者選擇關注其他有需求的領域,從零售交易所轉向機構投資者關注的產品和服務上。

種子輪融資

在這35筆種子輪融資中,平均融資規模約為290萬美元,融資額中值為100萬美元。在35筆種子融資中,有24筆(約69%)發生在2016年或再早之前。

從那以后,絕大多數(67%)種子輪都涉及到迎合發展地區的加密貨幣交易所。

投資者已轉向AirTM、Buda和Volabit等交易所,關注加密貨幣在南美的增長。VALR和YellowCard開展了種子輪融資以開展覆蓋整個非洲的加密貨幣交易所。BitOasis和Rain都通過種子交易吸引了中東地區的投資。印度也是一個受歡迎的關注領域,Unocoin和CoinDCX都籌集種子輪投資。

后期交易

加密貨幣交易所已經完成了24筆后期融資。后期風投的平均交易規模約為6,020萬美元,中值交易規模為2,700萬美元。大約75%的融資發生在2017年。隨著行業開始成熟,這些交易開始流行。大洋洲是唯一一個只有一家交易所進行后期融資的地區。在北美,Coinbase、Kraken和Paxos都進行了后期的融資。在亞洲,BitFlyer、Bithumb、Liquid、OKCoin、Unocoin和Upbit都進行了后期融資。在歐洲,Bitpanda和eToro都進行了后期融資。類似的交易也在非洲與Aza(以前的BitPesa)、中東地區的Emirex、以及南美洲的Bitso和Ripio達成。

兼并和收購

隨著企業之間的競爭開始走向整合,加密貨幣交易所的并購活動在2017年開始流行。

在涉及購買加密貨幣交易所的15筆交易中,總共花費了約11億美元。結合風險投資,并購活動分別占2017年、2018年和2019年融資的32.7%、62.1%和39.2%。

本年度迄今為止,并購交易的報道尚未發生,不過,我們預計行業整合的趨勢將繼續下去。更多發展中地區的交易繼續趨于成熟,隨著時間的推移,對大公司來說將變得更加有利可圖,就像DigitalCurrencyGroup最近收購Luno一樣,打開了非洲地區的發展大門。

迄今為止,區塊鏈行業內的兩家交易所已被收購,據報道收購價為4億美元。這兩筆交易分別是NXMH收購Bitstamp和Circle收購Poloniex。之后,以TRON的創始人JustinSun為首的投資集團以1.5億美元的價格再次收購了Poloniex。

亞洲的收購包括Nexon以9,000萬美元收購韓國交易所Korbit,Fisco以4,420萬美元收購日本企業Zaif,MonexGroup以3,360萬美元收購Coincheck,以及Binance收購印度交易所WazirX。

數字貨幣集團(DigitalCurrencyGroup)是加密貨幣交易領域最活躍的投資者,共有19筆投資。該公司的投資組合包括所有七個地區的業務,其中亞洲、北美和南美最受關注。

該公司在亞洲的業務包括bitFlyer、BTCC、CoinFlex、Korbit和Unocoin。它投資了Coinbase、Paxos(itBit)、Kraken和北美交易所的非托管交易所ShapeShift。為了了解南美的潛在增長力,該公司投資了Bitso、Buda、Ripio和Volabit。

PanteraCapital和BoostVC是第二大活躍投資者,各自有7項投資。Pantera的投資覆蓋了除大洋洲以外的所有地區,而BoostVC仍未在非洲、歐洲或中東地區的交易所投資。

SequoiaCapital紅杉資本已經投資了四筆加密貨幣交易所。四筆投資中,有三筆位于亞洲,包括Binance、CoinSwitch和火幣(Huobi)。該公司是提供加密貨幣購買和交易服務的Robinhood的投資者之一。

NXTPVentures是一家早期風險投資基金,主要投資在拉丁美洲的公司。該基金已經對面向南美地區的交易所進行了四筆投資,包括AirTM、Buda、Ripio和SatoshiTango。

雖然CoinbaseVentures沒有進入最活躍投資者的名單,但該交易所進行了三筆投資,包括投資印度的CoinDCX,投資南美的AirTM和Bitso。在關注非洲市場的交易所Luno被DigitalCurrencyGroup收購之前,PayU及其母公司Naspers都曾對其進行過投資。

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