COM:起底Compounder.finance惡性DeFi跑路案，項目方收割超1200萬美元

譯者注：近日，Compounder.finance用戶被盜走超過1200萬美元的資金，讓人吃驚的是，這次攻擊事件的罪魁禍首并非黑客，而是項目方本身，這也是目前性質最惡劣的DeFi跑路事件，原文由rekt團隊撰寫。

這里是罪人的希望，因為他們的罪過在匿名斗篷的保護下被遺忘了。

Rekt來到這里是為了照亮罪行，揭露攻擊者的方法，而我們好以此為鑒。

Compounder.finance的網站及官方Twitter賬戶都被項目方刪除了，而一份完整的安全審計報告為我們的調查提供了唯一的線索。

RektHQ現在正忙著呢，我們開始調查的時候事件已經發生了幾個小時…當我們聯系審計方時，他們似乎并不希望看到我們。

“請不要發那樣該死的內容，你真的嚇到我了，weakerhands可能會報告這件事或一些狗屎。”

在我們提供了一些保證之后，Solidity.finance向我們提供了他們與compounder.finance交談的完整聊天記錄。

其他受害者也向我們伸出援手，展示了他們與compounder管理者進行的早期交談，并表達了他們的擔憂。

數據：NFT借貸平臺Blend活躍貸款總額突破1萬枚ETH:金色財經報道，據 Dune Analytics 數據顯示，NFT 聚合交易市場Blur旗下借貸平臺 Blend 的活躍貸款總額已突破 1 萬枚 ETH，本文撰寫時達到 10,802 ETH（按照當前價格計算約合 2000 萬美元），活躍貸款總量 3,008 筆。此外，當前 Blend 平臺已接受的貸款交易總量約為 13 萬筆，貸款總額已超過 1.5 億美元。[2023/7/25 15:56:16]

Solidity.finance告訴我們，他們僅與compounder管理員進行了簡短交談，他們確實審核了合約，并且他們在文檔中指出，盡管資金池有一個時間鎖控制，但這個時間鎖并沒有提供任何保護。

以下內容來自他們的聊天記錄：

在我們調查的這個階段，solidity.finance仍然是存在疑點的，我們想知道他們為何會認為compounder.finance團隊看起來“非常值得信賴”。

CZ：Binance正在大力投資DeFi:金色財經報道，Binance的首席執行官趙長鵬（CZ）表示，Binance正在大力投資DeFi。[2022/10/24 16:36:23]

在閱讀聊天記錄時，我們注意到盡管帳戶被刪除了，但保留了一個用戶名“keccak”。

盡管solidity.finance表示keccak已經刪除了他們的帳戶，但我們已經找到了他們的帳戶，并正在嘗試聯系。

不幸的是，Vlad不想通電話，所以我們給他們發了一條消息，但并沒有期望他能夠回應。

直到……

Vlad準備好交談了，不幸的是，他并不想合作。

我們仍可以通過@keccak在Telegram上找到Vlad/keccak，但是他不再回應，并刪除了他賬戶中的圖片。

美聯儲：加密貨幣給銀行、客戶和整個金融系統提供了機會:金色財經報道，Bitcoin Archive發推，美聯儲表示加密貨幣給銀行、客戶和整個金融系統提供了機會。[2022/8/21 12:37:50]

我們將他的舊頭像附在此處，供大家參考和調查。

我們被告知，圖中的狼來自一部著名的烏克蘭動畫片，上面寫著“comebyifsomethingcomesup”，而左邊則是反核武器的海報。

不幸的是，這對受影響的用戶并沒有太多幫助。

在認清Vlad不想談話的情況后，我們訪問了Compounder的官方電報群，而里面的人們都很歡迎我們。

滾動瀏覽聊天內容時，我們看到了由官方跑路行為所引發的典型反應。

即使是大玩家也遭到了這次跑路事件的重創，受害者們成立了一個調查小組，其中帶頭人損失了100萬美元，他們試圖進行報仇。

帖子可以在這里找到。

Rarible于ApeCoin DAO發起提案，擬為APE持有者建立NFT交易市場:8月19日消息，NFT市場Rarible已向ApeCoin DAO提交提案，擬為APE持有者建立定制化的NFT交易市場，并表示該NFT交易市場將不收取任何費用，同時無需DAO的投資。

此前報道，8月10日，Solana生態NFT市場Magic Eden于ApeCoin DAO發起提案，擬為APE持有者建立低費率NFT交易市場，使APE持有者可以以最低0.75%的交易費用買賣NFT。每筆交易將向賣方收取1.5%的費用，并針對APE持有者進行的所有交易提供0.5%的折扣，而對于BAYC、MAYC或BACC持有人進行的交易將再額外享受0.25%的折扣，從而最低為0.75%的凈費用。[2022/8/19 12:35:34]

統計數字

作為調查的一部分，我們找到了Solidity.finance以及來自StakeCapital的@vasa_develop，并要求他們合作創建一份完整的事后分析報告。

以下數據來自他們的報告。

被盜取的資產：

8,077.540667WEth；

1,300,610.936154161964594323yearn:yCRV金庫；

0.016390153857154838COMP；

105,102,172.66293264CompoundUSDT；

97,944,481.39815207CompoundUSDCoin；

1,934.23347357CompoundWBTC；

Web3用戶分析初創公司Cookie3完成250萬美元融資:8月3日消息，Web3 初創公司 Cookie3 宣布完成 250 萬美元種子及戰略輪融資，本輪融資由 Spartan Group、Hartmann Capital、Big Brain Holdings 共同領投，LD Capital、Jsquare、Block54、Damo Labs、Master Ventures 和 Gravity Team 等參投。（DigitalJournal）[2022/8/3 2:57:01]

23.368131489683158482Aave計息YFI；

6,230,432.06773805CompoundUniswap；

跑路后，官方將資金轉移到了以下這些錢包：

https://etherscan.io/address/0x944f214a343025593d8d9fd2b2a6d43886fb24741,800,000DAI；

https://etherscan.io/address/0x079667f4f7a0b440ad35ebd780efd216751f07585,066,124.665456504419940414DAI，39.05381415WBTC，4.38347845834390477CP3R，0.004842656997849285COMP，0.000007146621650034UNI-V2。

部署者通過Tornado.cash隱藏其資金來源，并向7個不同的地址發送了ETH，其中大部分都只有一筆交易。然而，其中有一個地址在11月19日、20日、22日以及23日分別收到了4筆付款。該地址的大部分資金都來自一個持有超過100萬KORE代幣的地址。

攻擊分析

這次攻擊事件的罪魁禍首，是項目方在完成審計后在其代碼庫中添加了7個惡意策略合約。

策略合約中的非惡意withdraw函數如下所示：

注意，我們有了一些檢查，比如：

這些檢查在7份惡意策略合約中是缺失的。這允許控制者合約從策略中提取資產。

完整的跑路過程可以分為4個步驟進行解釋：

步驟1

Compounder.Finance部署者部署了包含操縱withdraw()函數的7個惡意策略。

步驟2

Compounder.Finance部署者通過Timelock交易在StrategyController中設置并批準7個惡意策略。

步驟3

Compounder.Finance部署者在StrategyController上調用inCaseStrategyTokenGetStuck()，它濫用了惡意策略的可操縱withdraw函數，將策略中的代幣轉移到StrategyController，并對7種惡意策略都執行這種操作。

步驟4

Compounder.Finance部署者在StrategyController上調用了inCaseTokensGetStuck()，該函數將代幣從StrategyController傳輸到Compounder.Finance部署者地址。現在，Compounder.Finance部署者完全控制了用戶的資產，共計價值12,464,316.329美元。

資產已被轉移到此處列出的多個地址。

感謝@vasa_develop提供的出色分析工作。

如果你是舉報人，網絡偵探或Etherscan偵探，并且你有線索貢獻，請與我們聯系。

那應該怪誰？

經過我們的分析，我們知道這不是審計方的問題，他們盡職地完成了自己的任務，確保CompounderFinance不受外部攻擊的影響，同時他們也在審計報告和聊天群中表達了他們的擔憂。

也許他們本可以更明顯地表達出這些擔憂，但最終，最終責任還是在存儲者的身上。

盡管Compounder.finance使用了時間鎖來表明他們不會跑路，但現在我們知道，這種方法是不可信的。如果使用了它，則應建立一個自動警報系統或儀表板，以監控該地址的交易。

并且24小時的時間鎖，似乎不足以讓用戶移除自己的資金。盡管我們不能說所有匿名創始人的項目都是騙局，但幾乎所有的騙局，都是來自匿名創始人的項目。作為一個社區，我們需要警惕這些項目，尤其是那些使用Tornado.cash來隱藏資金來源的項目。

此外，審計報告的存在，不足以保證項目的安全性及合法性。審計通常更關注來自外部攻擊者的風險，而不是內部攻擊者，這也許是審計師需要改進的一個領域。

即使有審計、時間鎖以及燃燒掉的密鑰，存儲用戶總是任由項目方的擺布，他們隨時可能向市場投放大量的代幣。

來自Solidity.Finance的官方聲明

“C3PR部署了新的“策略合約”，這使得團隊可以清空用戶資金所在的策略合約。他們有延遲24小時交易的時間限制，但我們警告說，這是不夠的，因為誰會關注呢？他們在24小時前就通過這筆交易開始了這個改變：

5個小時前，他們盜走了資金。

我們主要關注的是來自外部的攻擊，我們意識到了這種風險，但其只延遲了24小時，而沒有人關注這些動作。”

我們都知道我們應該在投資前檢查智能合約，但這里的知識壁壘很高，不是每個人都知道該找什么，那些知道的人，也沒有動力去分享他們的發現。

在C3PR的例子中，知道的人很早就意識到了危險，而使跑路成為可能的代碼總是存在的。

而這次C3PR跑路事件，卷走了超過1200萬美元的用戶資金，可以說是有史以來最大的defi跑路案。

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