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DOGE/US-1.19%11月5日，美國司法部宣布已提起一份訴訟，要求沒收與地下黑市“絲綢之路”有關的價值10億美元的加密貨幣。此次緝獲是美國有史以來最大的一次加密扣押行動。
美國司法部逮捕并指控一名俄羅斯國民參與多起LockBit勒索軟件攻擊:金色財經報道，美國司法部逮捕并指控一名俄羅斯國民，指控他參與了針對美國和世界各地的多起LockBit勒索軟件攻擊。根據周四公開的刑事訴訟，20 歲的Ruslan Magomedovich Astamirov被指控在2020年8月至2023年3月期間進行了五次網絡攻擊，其中四次部署了臭名昭著的LockBit勒索軟件。Astamirov在執法部門追蹤到受害者支付的部分贖金到Astamirov控制的一個加密貨幣地址后在美國被找到并逮捕，Astamirov可能因電匯欺詐指控面臨最高20年的監禁，并因與損壞受保護計算機有關的指控而面臨最高5年的監禁。[2023/6/16 21:42:36]
在這份文件中，美國司法部透露，被扣押的資金包括69370多個比特幣以及幾乎等量的BTG、BSV和BCH。
美國司法部調查Jump Trading和Jane Street關于救助TerraUSD的聊天記錄:金色財經報道，美國司法部已就可能救助Terra的算法穩定幣 TerraUSD?(?UST?) 的計劃對兩家貿易公司 Jump Trading 和 Jane Street 進行了調查。檢察官現在正在調查在 Telegram 上來自 Jane Street 和 Jump Trading 的參與者的群聊對話。據報道，這些談話是關于對 TerraUSD 的潛在救助。
該報告指出，由于對聊天信息的審查，到目前為止還沒有人被指控有任何不當行為，審查并不一定意味著會提出指控。[2023/3/15 13:05:56]
美國司法部宣布這一消息后，區塊鏈數據分析公司Chainanalysis解釋說，“執法人員使用Chainanalysis工具和調查協助來識別與絲綢之路有關的最大加密貨幣錢包。”
拉脫維亞人因涉嫌參與Trickbot勒索軟件詐騙被美國司法部指控:金色財經報道，美國司法部今天指控拉脫維亞公民Alla Witte涉嫌參與一個國際網絡犯罪組織，該組織創建并部署了一套名為Trickbot的計算機銀行惡意軟件，試圖欺騙消費者、企業和其他組織。Trickbot勒索軟件通知受害者他們的計算機已被加密，他們需要通過Trickbot集團控制的比特幣地址購買特殊軟件來解密他們的文件。據稱，Witte向 Trickbot提供了跟蹤惡意軟件授權用戶的代碼，并開發了工具和協議來存儲從用戶那里竊取的登錄憑據。[2021/6/5 23:14:01]
他們分析了由絲綢之路執行的比特幣交易，并確定了54筆此前未被發現的比特幣交易，這些交易代表了非法活動的收益。他們還發現，一個名為X的黑客從絲綢之路竊取了這些資金。
但是，此人現在已同意從周一起將資金移交。該文件還披露了與黑客有關的錢包地址：1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。
據《比推》此前報道，周二，價值10億美元的比特幣從與上述地址相關的比特幣錢包中移出。今天，謎團被揭開了，實際上是執法部門將比特幣轉移到政府控制的錢包中。
自2014年以來，美國法警局已經拍賣了從絲綢之路沒收的約17.5萬枚比特幣。絲綢之路創始人RossUlbricht因洗錢，黑客入侵和串謀販運*****罪被判處終身監禁。
目前尚不清楚政府現在是否會拍賣現有的扣押資金。
圖片來源：pixabay
作者AmyLiu
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