區塊鏈:破解OTC凍卡疑云：部權限提升，跨區凍卡打擊電信詐騙

籠罩在加密數字貨幣圈內的OTC凍卡疑云，隨著全國斷卡行動的開展，逐漸被撥開。

10月10日，國務院宣布打擊治理電信網絡新型違法犯罪，要求各地即日起在全國部署“斷卡”行動。廣東、四川、浙江等地地方部積極響應，于近日抓捕多名嫌疑人并予以通報。

加密數字貨幣圈首當其沖，受其波及廣泛。根據圈內人士向巴比特透露，已有多個OTC商戶、普通用戶早于一年前就已經遭遇凍卡，部分銀行卡至今仍處被凍狀態，“斷卡行動”將此前已有的凍卡風波推向了高潮。

OTC商戶：本次凍卡潮主要與刑偵部反電詐中心交涉

此前民間出現的凍卡潮風波一度被解讀與反洗錢管理相關，然而，該說法遭到加密數字貨幣圈內的掮客李女士的否認：“我接觸到遭遇凍卡的人蠻多的，不一定都是因為涉嫌洗錢，主要是電信詐騙監管收緊。”

外媒：中國以太坊礦工破解英偉達GPU算力限制并非事實:一個匿名科技推特賬戶在3月10日發布的一張截圖顯示，中國的以太坊礦工找到一種使用自定義mod繞過“GeForce RTX 30系列顯卡限制以太坊挖礦”的方法。截圖顯示，RTX 3060 GPU達到了45 MH/s的正常算力，遠高于英偉達上個月宣布的50%算力限制。對此，The Block發文稱這并非事實，與其交談的中國以太坊礦工或礦池運營商都表示，沒有看到一個真正可以繞過RTX 3060 GPU限制的解決方案可提供超過40 MH/s的哈希率性能。此前消息，芯片巨頭英偉達（Nvidia）的高端顯卡RTX 3080 Ti和RTX 3070 Ti將配有以太坊挖礦限制功能，即顯卡算力不能全部用于挖礦。同時，英偉達未來生產的所有30系列高端顯卡，都將配置以太坊挖礦限制功能。（The Block）[2021/3/13 18:40:44]

李女士主要對接各大交易所、機構、大戶等，據她反應，身邊有多個朋友遭遇被凍卡，并不都是大戶，凍卡與涉及資金額度大小無關。

重慶市南岸區人民檢察院胡勇：應用區塊鏈破解網絡金融犯罪治理難題:12月29日消息，重慶市南岸區人民檢察院胡勇發文《應用區塊鏈破解網絡金融犯罪治理難題》表示，將網絡金融機構主要業務上鏈,通過區塊鏈可信存儲的特點實現對鏈上金融服務的監管,幫助金融機構優化基礎結構,降低信息不對稱程度,提高效率,進而實現有效監管。區塊鏈是按照時間先后排列的塊鏈,將前一個金融交易信息的塊數據通過哈希算法添加到當前塊頭中以此類推來實現鏈式存儲功能,如果不更改網絡金融數據的當前塊和后續塊,就不能回溯更改金融交易數據,除非不法分子控制整個區塊鏈網絡的51%以上才能篡改交易數據,這樣就保證了網絡金融安全。與此同時,如果有不法分子違法交易,其違法交易數據就會通過嵌套方式進入區塊鏈中,這將有利于對犯罪的懲治和追查。鑒于網絡金融犯罪懲治往往不易固定犯罪時間、犯罪方式等過程信息,區塊鏈技術在查處網絡金融犯罪中的應用,可以有效解決犯罪行為追溯難問題。（正義網）[2020/12/29 15:58:58]

“背景是部權限放大，可以跨區凍卡，甚至可以多個公關機關同時凍同一賬戶。個人認為，這取決于你卡里的錢，是不是在整條線上轉得很緊。一般被凍后需要去當地機關處去證明，但這個證明不是很合理，因為是強制執行的。”李女士說。

動態 | 亞馬遜推出區塊鏈競賽題目，破解可獲10萬美元獎金:亞馬遜AWS在其推出的競賽活動中給編程人員提出的一道高度技術性的難題，如果能理解這道題，那么可以獲得10萬美元的獎金。亞馬遜希望通過這場競賽改變區塊鏈行業面貌、以及硬件制造和設計的方式。（coindesk）[2019/8/3]

2020年7月4日，部通過了《部關于修改<機關辦理刑事案件程序規定>的決定》》，修改多個條款，其中新增“跨區域犯罪”，案件重大，市級以上機關均具有管轄權。根據《河南法制報》報道，新修的規定實際在具體辦案中早已實施。

一名屢遭凍卡的大型OTC商戶告訴巴比特，被機關異地凍卡的情形在去年8月份就已經出現。

Google實驗室發布新一代72位量子計算機。比特幣有可能被破解:近日的美國物理學會上，Google實驗室的公布了最新一代量子處理器Bristlecone，Bristlecone是一款72位量子位處理器，錯誤率只有1%。據稱這款處理器不僅能夠幫助科學家們進行量子模擬的探索，還能夠在量子機器學習上有所應用。就此，Google實驗室謹慎且樂觀的認為：如果一切運行良好的話，量子霸權將在未來幾個月到來。如果真如Google實驗室所言，那么比特幣等基于區塊鏈技術的虛擬貨幣可能將被破解。[2018/3/8]

“實際上加密貨幣圈被凍卡的情形并不鮮見。2018年就有凍卡的事情陸陸續續發生。但這一波凍卡和以往不同，去年年底開始頻發。凍結主要分兩種情況，一是銀行風控凍結，遇到這樣的情況只要去銀行證明往來款，還有一種是司法凍結，主要涉及灰色產業，實際上是部根據資金遷移情況凍結銀行卡。這一波凍卡潮我們主要和部刑偵反電詐中心打交道。”

該OTC商戶指出，反洗錢主管單位為中國人民銀行，而反電詐的主管單位為部，兩者性質不同，“前者可能會讓你開不了新卡。”

銀行相關人士：凍卡主要針對涉賭及詐騙

銀行業相關人士表示，本輪凍卡潮主要針對涉賭和詐騙，“凡和賭場有關、和電信詐騙有關，只要錢從相關賬戶走過，賬戶就會被凍結。比如有客戶收到泰國賭場匯過來的15萬元，銀行卡就遭到了凍結，據我了解加密數字貨幣也為重災區。雖然這個過程業可能存在誤判，但裁量權在經偵部門，申訴存在較大難度。并且原先說查案期間凍結期限是6個月，現在看來遙遙無期。目前沒有聽說會出現同一名下其他銀行卡連帶被凍的情況，除非賬戶之間發生交易。也不影響開設新卡。”

根據《部刑事案件管轄分工規定》，經偵主要負責集資詐騙案、貸款詐騙案、有價證券詐騙案等經濟犯罪案，而詐騙罪主要由部刑事偵查局管轄，電信詐騙屬于刑事犯罪因而由刑偵大隊管轄。

換句話說，凍卡后主要與刑偵大隊打交道，說明主要涉嫌了電信詐騙。

雖然存在誤判的情況，前述OTC商戶向巴比特表示，凍卡給他們帶來了比較嚴重的影響：“經濟損失無法衡量。最嚴重的時候，被凍結的流動資金占我們流動資金的30%，被凍卡中最大一張曾有近一千多萬元被凍結。不僅僅是OTC業務層面受影響，資金成本及機會成本損失無法估量。"

遭遇被凍卡，該名OTC商戶采取的措施主要是積極應對，主動聯系銀行，通過銀行找到相應的地方。“有的時候1-3天時間，就會自動給我們解凍。但如果對方要我們馬上過去，我們就馬上過去，如果說要凍半年切要我們過去證明，一般我們三天內就會處理這個事。”

至于網傳的“小銀行開的卡被凍概率小”，上述OTC商戶并不贊同，他表示，"去年小銀行沒有接入系統，今年無論大小銀行都已經接入系統，不存在這個差異。我們現在在做一件事，對客戶進行篩選特別是大客戶，我們要了解客戶是做什么的，通過對上游賬戶的篩選來盡量預防卡被凍。”

李女士則表示，她周邊的大戶或普通用戶，遭遇凍卡后并不著急處理。“處理了也沒有什么用，要等部結案才能處理完。我所知道被凍卡的，有一年多都沒有去解凍的。沒有誰只有一張卡。”

部官網顯示，今年以來全國共破獲電信網絡詐騙案15.5萬起，抓獲嫌疑人14.5萬名，同比分別上升65.6%和74.1%；成功止付凍結涉案資金1000余億元。

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