區塊鏈:假火幣客服做起了真殺豬盤：大學生兼職拉客，一天打500個電話

文|棘輪比薩

很多幣圈玩家都接過“火幣客服”的電話。

這些所謂的“火幣客服”，會邀請玩家們加入“幣圈交流群”。群里不僅有“老師”帶著炒幣，還有溫柔的客服小姐姐手把手教學。

然而，這卻是精心鋪設的陷阱，他們也并非真正的火幣客服。不騙光你的資產，騙子們絕不會善罷甘休。

這一套路出現在2019年，但在近期又再次泛濫。有玩家稱，自己幾乎每天都能接到此類電話。

這些騙局的泛濫，暴露出了幣圈數據泄露的嚴重性。

實際上，幾乎所有幣圈交易所，都曾經發生過用戶信息泄露事件。

而如今在黑市上，有的用戶信息，只需要5分錢就能買到一條。

01帶單騙局

“您好，我是火幣網客服，您是我們的VIP用戶，現在特邀請您加入我們的VIP幣圈交流群，群內有專業老師指點您操作，帶您賺錢。”

近期以來，這類營銷推廣電話在幣圈層出不窮。“我幾乎每天都能接到這種電話。”幣圈玩家小王對一本區塊鏈表示。

一旦被拉進這些交流群，“殺豬盤”騙局就開始了。

玩家是待宰的“豬”，騙子們先是“養豬”——給出小恩小惠讓玩家獲利，引導其投資入金，再“殺豬”，收割掉玩家的全部資產。

經紀商AJ Bell：美國監管機構的警告可能阻礙銀行對加密貨幣的投資:金色財經報道，經紀商AJ Bell表示，美國監管機構警告銀行對加密貨幣的敞口，這是繼加密交易所FTX倒閉后對該行業的又一次打擊。AJ Bell分析師Laith Khalaf在一份報告中表示，監管機構的聲明“嚴重勸阻銀行進一步與加密貨幣行業合作，至少在持有或發行加密貨幣資產方面是如此。”他說，這一警告對銀行業的韌性來說將是積極的，但對加密行業來說是“又一股寒風”。美聯儲、聯邦存款保險公司(FDIC)和貨幣監理署（OCC）周二發布聯合聲明，要求銀行對加密貨幣公司的欺詐風險、法律不確定性和誤導性披露更加謹慎。(金十)[2023/1/4 9:52:41]

在這些“幣圈交流群”里，玩家會遇到各種身份的群友。頭像西裝革履的“老師”，會在群內發布每日幣價分析與走勢判斷，語氣高冷。使用美女頭像的“客服”，則負責在群內活躍氣氛，引導投資者在平臺上注冊、入金。

除此之外，群內還有許多“群眾演員”，他們會主動向“老師”請教問題，或者曬出自己的“投資收益記錄”，感謝“老師”幫他“賺了大錢”。

6月初，《上游新聞》報道稱，31歲的北京女碩士小麗被幣圈“殺豬盤”坑害，4天被騙75萬元。

也有報道稱，這些“殺豬盤”投資交流群里，除了受害者外，其他人全部是騙子。

巴西證券監管機構對Mercado Bitcoin的代幣發行情況進行調查:金色財經報道，巴西證券交易委員會(CVM)要求Mercado比特幣提供關于該交易所在過去兩年發行的固定收益代幣的信息。CVM想知道Mercado比特幣通過代幣籌集的金額，并查看參與的投資者名單。

今年9月，CVM禁止新加坡加密貨幣交易所Bybit從事證券經紀業務，因為它辯稱，只有巴西的證券交易所B3被允許提供此類工具。（coindesk）[2022/9/29 5:59:43]

“我就曾經被‘火幣客服’介紹，注冊過兩個從未聽說過的交易所——TESLA和Fbix。客服不僅教我注冊，還要求我按照他們的操作進行投資。”小王說。

他曾質疑：“為什么火幣客服會推薦其他交易所？”客服表示：“我們和火幣有合作關系。”

“這些靠打電話拉人頭的交易所，幾乎都是騙局。”區塊鏈研究員孫原對一本區塊鏈表示，“火幣客服來電”，已經成為了它們的獲客手段。

這類騙局可以被細分成兩大類：

第一類，就是典型的“殺豬盤”。平臺會和玩家玩對賭，在玩家投資后直接在后臺修改交易數據，讓玩家賠錢。

幣安稱移除HNT交易對因其不符合審查標準，Helium回應稱此做法不合理:10月10日消息，對于此前Binance宣布將移除HNT杠桿交易對和現貨交易對，Binance發言人Jessica Jung表示，Binance會定期審查列出的每個數字資產，以確保它繼續滿足高水平的標準。當Token不再符合此標準或行業發生變化時，我們會進行更深入的審查并可能將其下架以保護我們的用戶。

作為回應，Helium首席運營官Scott Sigel發布聲明稱，Binance沒有理由下架幾個HNT交易對。HNT的完整性沒有改變，它仍然滿足交易平臺設定的所有標準，還有許多其他交易平臺繼續支持HNT。我們希望Binance能扭轉局面，盡快重新上架HNT交易對。[2022/10/10 12:52:00]

某交易所后臺可隨意修改K線圖來源網絡

“在幣圈，就算平臺不修改數據，大多數散戶遲早也會賠光本錢。”孫原說，“就算極少數散戶賺了錢，平臺也可以用限制提幣等手段，阻止玩家套現。”

第二類是“殺豬盤”的升級版。平臺不但可以和玩家對賭，還可以收取手續費——玩家就這樣被“吃”了兩次。

“稱是火幣客服打電話獲客的，90%都是第二類騙局。”孫原指出。

他認為，這種騙局在幣圈的泛濫，標志著“客損模式”在幣圈的崛起。

區塊鏈軟件開發公司Onbloc推出Gnoland瀏覽器Gnoscan:9月23日消息，韓國區塊鏈軟件開發公司Onbloc推出Gnoland瀏覽器Gnoscan，目前支持查看賬戶、交易、區塊等信息，未來將GRC-20、NFT以及部分網絡指標額查看。Gnoscan開發團隊表示，由于Gnoland上的交易索引功能仍處于開發階段，目前交易Hash的值并非實際的交易Hash。[2022/9/23 7:17:24]

以往，在期貨、外匯、貴金屬等傳統投資圈，“客損模式”是一種常見騙局——在這種模式下，平臺直接與用戶對賭，“客損”就是平臺的收入。

孫原指出，近年來，期貨、外匯、貴金屬行業的投資者紛紛進入幣圈，這些行業的交易所老板們也紛紛開設幣圈交易所。客損模式由此成為了幣圈交易所的常見模式。

實際上，在幣圈交易所中，客損模式與正規模式的界限正在日益模糊。

“不止那些不知名的小交易所，現在幣圈許多二三線交易所也開始和散戶對賭，靠客損賺錢。”孫原說。

02行騙套路

這些靠打電話拉人頭的騙局，究竟是怎樣運作的？

一本區塊鏈調查發現，幣圈的客服拉人模式，已經呈現出公司化運作的趨勢。拉人頭的“客服”，與后期行騙的騙子們，大多來自兩家公司。

自稱“火幣客服”的小A就對一本區塊鏈表示，她還是一名大學生，由同學介紹，以兼職身份在一家“網絡營銷公司”上班。她每天的工作，就是以“火幣網客服”的身份打電話，拉人進群。

MicroStrategy成為首家在富達注冊比特幣401(k)養老金賬戶的公司:7月25日消息，今年四月，富達投資宣布允許投資者通過專用“數字資產賬戶”在他們的401(k)養老金賬戶中存入比特幣，據悉MicroStrategy是第一家在富達注冊比特幣401(k)養老金賬戶的公司，富達表示已經看到雇主的強烈興趣，預計未來會有更多企業跟進。

另據知情人士透露，考慮將比特幣添加到401(k)計劃中的雇主需要進行盡職調查并獲得必要的批準，富達只需要大約90天時間即可完成。（Barrons）[2022/7/25 2:36:37]

她介紹稱，她的公司位于成都，員工有十幾個人。每天上班時，主管會發給她一張印滿電話號碼的A4紙，讓她依次撥打電話。

“每天必須拉滿5單，不夠要扣錢。超過5單，每多拉一個人，可以多賺5塊錢。”她說。

每天5單的任務量看似不多，卻并不容易完成。小A表示，大多數人在聽到“火幣客服”四個字后就會直接掛斷電話。此外，還有人會罵她，或者對她進行語言調戲，“你先陪我聊聊天，我就進群”。

一天下來，她常常需要打出500個電話，才能完成任務。

“大多數人都把我當作騙子，但我只是個兼職打電話的。”小A說。

她表示，她所在的“網絡營銷公司”只負責打電話、拉群。拉群后會發生什么，她一概不知。

但與此同時，小A似乎也清楚，這些“幣圈交流群”暗藏貓膩。

“你幫我完成下進群的任務，在群里待滿兩天就可以退群了。群里面那些人說的話，你不要信。”她提醒。

為了讓別人相信自己是貨真價實的“火幣客服”，小A還學會了一套話術：

當有人提出質疑時，她會表示，自己來自火幣分公司，并非總部。

如果對方反復質疑，她則會改口，稱公司和火幣是“合作關系”。

實際上，對于這類騙局，火幣也并非一無所知。

今年4月，火幣就發布公告，稱火幣官方從未組建“老師帶單”“指導炒幣”類投資社群。

“凡是打著火幣及火幣投資炒幣等名義聯系用戶的，皆可視為詐騙行為。”公告稱。

在火幣之外，幣圈另一大品牌“幣世界”，也是騙子們經常利用的對象。

一位幣世界員工對一本區塊鏈表示，他甚至在上班時收到過自稱“幣世界客服”的電話。

“我就是幣世界的，我們沒有客服部門。”他回應稱。

對方很快掛斷了電話。

03數據泄露

騙子們手中的電話號碼來自何方？越來越多的人對此感到困惑。

“我身邊炒幣的朋友經常接到這種電話，但不炒幣的朋友卻從未接到過。”小王說。

很顯然，幣圈玩家的信息遭到了泄露。

“幣圈的數據泄露情況早已泛濫。”網絡安全從業者張宏文表示，“在數據黑市上，這些數據不難買到。”

例如，在一個Telegram黑市群中，就有人宣稱出售火幣、OKEx、幣安的用戶數據。

一個賣家表示，自己擁有超過10萬條火幣用戶數據，售價只需800美元。也就是說，每條數據的價格，只要人民幣5分錢。

Telegram黑市群截圖

一位賣家稱，這些數據來自運營商攔截信息，因此，數據維度僅有電話號碼一項。

“無論是火幣，還是微博、知乎這樣的互聯網平臺，都支持短信驗證碼登錄。在這一過程中，第三方的發碼供應商和電信運營商，都可以獲得平臺的用戶信息。”張宏文說，“這些數據可能就是這樣泄露出來的。”

他指出，只要5分錢一條的數據，一定不是第一手。“這些數據可能早已被多次倒賣，并在幣圈泛濫。”

也許，這也是幣圈騙局泛濫的一大原因。

而在暗網上，也常常有人交易幣圈用戶數據。

例如，5月26日，就有暗網用戶發布了“某安交易所VIP用戶和幣Coin付費用戶”的數據出售信息。

某暗網數據黑市網頁截圖

商品的描述文字顯示，賣家有2400條幣Coin交易所付費用戶數據，維度只有電話號碼一項，售價為50美元一條。

而“某安交易所”的數據維度則更加豐富，包括比特幣持倉數量與每月交易量，數據有700條，每條100美元。

“‘某安交易所’顯然是幣安，幣Coin則是國內一家二線交易所。”孫原說，“賣家自稱數據為一手數據，所以價格更貴。”

令人不寒而栗的是，幣圈數據已經成為暗網上的搶手貨。

在暗網交易平臺“茶馬古道”上，“區塊鏈數據”一詞位居關鍵詞排行榜第23位，甚至領先于“網貸”“支付寶”等熱詞。

暗網茶馬古道熱搜排行榜

在這一平臺上，有賣家在兜售幣圈交易所的用戶數據，并稱是“源頭實時出售”。還有買家發帖，稱長期收購幣圈用戶信息，可長期合作。

暗網茶馬古道網頁截圖

就在近期，幣圈接連出現了幾起數據泄漏事故。

5月19日，數字貨幣借貸平臺BlockFi遭遇數據泄露。官方稱，黑客黑入了一名員工的手機，并進入了BlockFi后臺，獲取了部分用戶的姓名、電子郵件、出生日期、交易信息等。

6月2日，日本數字貨幣交易所Coincheck也出現了數據泄露。約200名用戶的個人數據流出，包括姓名、注冊地址、生日、電話號碼和KYC照片。

這些數據流向了哪里，不言而喻。

殺豬盤騙局正在幣圈盛行。而輕易就泄露的數據，則為騙子們提供了絕佳的詐騙工具。

內鬼、黑客、拉人入坑的客服與帶單老師、開假交易所的騙子……一條規模龐大的數字貨幣詐騙產業鏈，正在隆隆開動，收割韭菜。

殺豬盤與它的變種，已經成為資金盤之外的幣圈又一瘤。

*文中受訪者為化名。

Tags：區塊鏈比特幣COINGNO區塊鏈的未來發展前景與應用什么是比特幣ETFNSUR CoinGnosis

SHIB