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DOGE/US-0.84%吳說區塊鏈獲悉，本周廣東公布了一起涉嫌利用虛擬貨幣OTC交易進行洗錢的犯罪事實。詐騙分子先利用偽造的火幣網站進行詐騙，然后再通過某團伙進行OTC洗錢，將詐騙獲得款項轉移到境外賬戶。
吳說區塊鏈曾在5月11日獨家披露，今年一季度以來央行反洗錢力度空前，涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。幣圈多家從事OTC、交易、借貸等領域的企業，也對吳說區塊鏈證實，近期受到來自地方金融局與更加頻繁的調查。
綜合廣東當地媒體報道，廣州白云打掉了首個利用數字貨幣為電信網絡詐騙"洗錢"的團伙，抓獲12名涉案嫌疑人，刑事拘留6人，繳獲電腦、手機、銀行卡、u盾等涉案物品一批。
美股盤初快速下挫 三大股指均跌超1%:金色財經報道，美股盤初快速下挫，三大股指均跌超1%。截至目前，納指跌1.17%，道指跌1.05%，標普500指數跌1.01%。[2023/1/5 10:23:45]
事情來龍去脈是：2019年11月，A先生在瀏覽某微信公眾號推文時，掃碼加入了一個投資微信群，群里經常有人發布一些所謂的"利好消息"。關注了一段時間以后，A先生被境外炒比特幣的投資"項目"所吸引，于是聯系了發布消息的人。按照其提供的一個投資平臺網站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平臺提供的賬號匯入了人民幣10萬元。這筆錢投下去后，A先生發現他在平臺的賬戶獲得了相當可觀的"收益"：最高的時候，十萬元的收益能達到三四萬。于是他不斷追加投資，短短不到一個月的時間，A先生先后向平臺提供的不同銀行賬戶共匯入了人民幣310萬元。
Bored Ape Kennel Club24小時交易額達1726.54枚ETH:金色財經報道，據NFTGo數據顯示，NFT項目Bored Ape Kennel Club 24小時交易額達1726.54枚ETH（約合210.73萬美元），跌幅達29.77%。截止目前，該系列NFT地板價已回升至8.07ETH，24小時交易數為216。[2022/12/26 22:07:31]
到了2月底，原想著大發橫財的A先生突然被平臺通知，他投資的項目"爆倉"了，錢款大幅虧損。同時他還發現，平臺賬戶顯示的余額根本無法操作提現。這時他才醒悟過來，自己是遇到了電信網絡詐騙，于是立即向報案。據辦案民警介紹，那個投資平臺就是一個假網站，當客戶投入較大金額時，犯罪分子就把網站關掉，然后通過各種賬號把錢轉走。
元宇宙3D空間創作工具Builtopia完成千萬元人民幣種子輪融資:7月6日消息，據順為資本微信公眾號，元宇宙空間技術服務商“構賽博（Builtopia）”近日完成千萬元人民幣種子輪融資，投資方為順為資本。本輪融資過后，資金將主要用于技術升級、市場推廣。
據悉，構賽博初創團隊來自于微軟、網易、愛奇藝等公司，其基于web開發了一款元宇宙3D空間創作工具。[2022/7/6 1:54:36]
預訂網站XcelTrip接受BTC等9種數字貨幣作為支付方式:5月29日消息，去中心化機票和酒店預訂網站XcelTrip接受BTC、ETH、USDT等9種數字貨幣作為支付方式。（Coin Quora）[2022/5/30 3:49:21]
廣州白云接到A先生報案后，立即組成專案組全力展開調查。4月底，白云根據線索，組織警力兵分五路，分別在廣東揭陽、汕尾、佛山以及廣州增城等地，將包括彭某騰、彭某利在內的12名嫌疑人全部抓獲歸案。
嫌疑人落網后，向交代了他們"洗錢"的過程：在賬戶收到詐騙犯罪分子轉入的錢款后，他們會將錢款轉入微信或支付寶，購買平臺提供的可以靈活取現的互聯網金融基金產品。接著用這些資金私下買賣數字貨幣，并從中抽取一定比例的傭金。根據嫌疑人所述，調查核實初步發現，他們通過數字貨幣為詐騙團伙"洗錢"不到半年時間，就獲利人民幣30余萬。
5月9日上海市人民檢察院發布了《2019年度上海金融檢察白皮書》，提到利用虛擬幣及第三方非法平臺洗錢的現象增多，進一步加大了犯罪線索的偵查和追蹤難度。
吳說區塊鏈此前曾獨家披露：今年一季度以來央行反洗錢力度空前，涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。幣圈多家從事OTC、交易、借貸等領域的企業，也對吳說區塊鏈證實，近期受到來自地方金融局與更加頻繁的調查。
去年以來由于對、洗錢等支付渠道嚴查，比特幣、USDT等逐漸成為不少平臺的主流支付渠道。與此同時還出現了大量構建于加密貨幣上的平臺。例如孫宇晨的波場DAPP絕大多數均為類應用。
朝鮮黑客事件也引發監管層關注。2020年03月02日，美國司法部以協助朝鮮黑客陰謀洗錢和無證經營匯款為由，對名為田寅寅和李家東兩位中國人發起了公訴，并凍結了他們的全部資產。
目前中國主流交易所已與金融局、等監管機構有密切合作。例如火幣在2018年7月啟動研發“占星系統”，于2019年9月順利開啟內測，今年4月13日正式推出，針對可疑或惡意、暗網、混幣服務等有風險的資產，實現主動追蹤、流入平臺自動處置、關聯分析橫向打擊的目標。
但是，對于中小型交易所以及OTC、借貸等服務商而言，他們并沒有一套統一的偵測模型，更多只能依靠KYC實名認證等進行防范。此外，加密貨幣目前相關的法律法規比較模糊，傳統金融領域的法律法規無法完全套用。
3月22日，中國央行在官微發布315警告，稱通過對虛擬貨幣交易平臺的提現數據進行分析發現，存在比特幣多次小額累計轉入、一次大額轉出清零的現象，符合洗錢行為的基本特征。以比特幣為代表的虛擬貨幣由于具有匿名性和全球性的特點，可能成為犯罪分子的幫兇，具有較大社會風險。
北京時間5月12日凌晨3點23分,比特幣在區塊高度630000完成第三次減半,四年一次的行業“節日”落下帷幕。減半后的幣價沒有迎來期待中的暴漲,比特幣的全網算力卻明顯下降.
1900/1/1 0:00:00撰寫：照生、雨林、趙越、王夢婷編者注：原標題為：首發！《中國銀行業區塊鏈應用與探索報告》提高效率與降低成本是各行各業在市場競爭中不變的兩大追求.
1900/1/1 0:00:00作者：不二做 來源：深鏈Deepchain“10臺S9i14T三代官電250元；50臺S914T三代官電160元；60臺S913.5T三代官電160元。”“量大從優,存量很多,要多少有多少.
1900/1/1 0:00:00摘要：加密資產期貨市場的規模不斷擴大,在短時的主導作用越來越強；近期,機構投資者的持倉意愿明顯增加,期貨溢價顯示市場看漲情緒有所增加.
1900/1/1 0:00:00強大的網絡基礎,機構投資者的積累以及BTC年初至今的表現都表明比特幣的前景是樂觀的。 CointelegraphMarkets和鏈上數據提供商lookintobitcoin發布的數據發現,隨著鏈.
1900/1/1 0:00:00保羅.都鐸.瓊斯：“如果一定要我預測,我的選擇是比特幣”。在給客戶的一份報告中,連續25年無虧損、創下了對沖基金記錄的PaulTudorJones寫道,“在這個渴望新的安全資產的世界里,比特幣的.
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