MMM:龐氏騙局仍在發酵，造成以太坊擁堵的MMM項目是什么？

原文來源：TheBlock

原文翻譯：0x33，律動BlockBeats授權翻譯

來源：律動

律動BlockBeats發現，最近以太坊網絡突然擁堵疑似部分原因是一個名為MMM的龐氏騙局越來越受歡迎，該項目還正在推高以太坊的Gas價格。

MMM這個項目行為可以追溯到MMMBSC，其風格仿造謝爾蓋?馬夫羅迪(SergeiMavrodi)的MMM企業。該企業在上世紀90年代通過可以換取高收益回報的空洞承諾籌集了數億美元資金。自從馬夫羅迪死后，MMM的龐氏騙局一直存在，包括BSC使用Paxos的PAX美元代幣進行籌資(Paxos強烈否認與該計劃有任何關系)。

動態 | 巴西礦業公司拒絕償還投資款 被懷疑是龐氏騙局:據cryptoglobe消息，巴西礦業公司Minerword聲稱沒有足夠的比特幣來償還投資者向公司質押的資金，現在被指控是龐氏騙局。Minerworld此前宣稱，由于Poloniex交易所遭受網絡釣魚攻擊，他們在2017年10月丟失了851枚比特幣，但據媒體報道，Poloniex交易所沒有發布任何關于盜竊行為的聲明。法院要求該公司使用剩余的資金來償還投資者，但被告知無法支付，因為剩余的資金需要用于維持運營以及終止與服務提供商的合同。由于承諾高投資回報，當局也開始懷疑該公司。[2018/12/6]

這種龐氏騙局的操作手法大致如下：用戶瀏覽MMMBSC網站，選擇他們想存的PAX美元代幣的數量。一旦存款發生，就會創建出來一個地址來代表存款人。然后，一半的代幣被作為預付款的形式發送到主合約，而剩余的代幣過一段時間后再發送。當然，資金會經歷一段時間的「凍結」期，然后用戶就可以開始提現了，還可以獲得一些本金和利息作為回報。

動態 | 論辯：加密貨幣是金融服務的未來還是龐氏騙局:據coincryptorama消息，近日，墨西哥數據中心KIO Networks公司在Hipodromo Condesa附近的場館里舉行了一場辯論，辯論主題為“像比特幣這樣的加密貨幣是金融服務的未來還是21世紀的龐氏騙局?”，辯論雙方分別為《紐約時報》專欄作家、諾貝爾經濟學獎得主Paul Krugman和前聯邦檢察官、風險投資家Kathryn Haun。Paul Krugman認為，以比特幣等數字化貨幣為基礎的分布式的數字服務是對遙遠時代的一種不必要的倒退；Kathryn Haun認為，虛擬貨幣和區塊鏈技術是社會的救星，這種新技術讓渴望創業的開發者能夠與像谷歌這樣控制規則的企業公平競爭。[2018/9/29]

土耳其加密貨幣Turcoin被揭露為龐氏騙局:土耳其加密貨幣Turcoin在其創始人逃離該國后，已經被揭露為龐氏騙局。它從成千上萬的投資者騙取了1億土耳其里拉（2,110萬美元）。據報道，這個項目是一個常見的龐氏騙局，項目參與者獲得了吸引新參與者的獎金。向參與者支付款項的方式是從新所有者那里籌集資金。[2018/6/19]

MMM的官方網站

由于每個用戶是可以使用多個地址的，因此下文提到的數據或有夸大成分：MMM的API顯示只有不到37000個用戶，而發送交易到主要MMM合約的唯一地址總數超過280,000。不過即使是這樣，手頭的數據應該能讓我們對MMM在以太坊最近的網絡擁堵和高于平均水平的油價中所扮演的角色有一定程度的了解。

印度財政部將區塊鏈資產比作“龐氏騙局”:印度政府對于加密貨幣的懷疑態度正持續增加。在12月29日的一份新聲明中，印度財政部警告民眾們使用加密貨幣交易面臨風險，甚至將區塊鏈資產比作“龐氏騙局”。財政部長指出：比特幣與其他加密貨幣是純粹的投機行為，這導致其價格飆升并波動。投資泡沫風險不僅真實存在，也在不斷增加。[2017/12/30]

與主要的MMM合約交互的唯一地址的數量每周都在增長：5月5日這一周的唯一的交互地址達到了歷史最高的4547個。

類似地，到主MMM合約的入站交易數量每周都在增長。5月4日這一周的交易量達到了歷史最高水平，為194,039筆，比前一周增加了46%。

累計流入主要MMM合約的PAX美元目前已超過9800萬美元，每周流入金額也在以類似的速度增長。值得注意的是，研究分析師馬庫斯?布魯克斯(MarcusBrooks)進行的更細致的鏈上分析顯示，這些資金流入中有很大一部分是洗盤交易。因此，盡管這一趨勢可能在方向上是正確的，但不應只從表面價值來看待資金流入總額。

布魯克斯表示，目前有3254名參與者有凈負余額，而15個賬戶的負余額超過了10萬美元。此外，超過97萬美元的PAX已被發送到幣安，另有14萬美元已通過非托管交易平臺Tokenlon出售并換成了ETH。

MMM相關活動目前占PAX美元周交易量的55%以上，占PAX美元周交易量的12%以上。

區塊空間需求的增加，主要是由于MMM相關的活動，將每筆交易的平均Gas價格推高了好幾倍:下面，我們看到的是流入MMM主合約的每筆交易的平均Gas價格。從1月初到4月20日當周，Gas平均價格一直保持在?5Gwei以下：自那以來，Gas平均價格已經飆升至21.79Gwei。

事實上過去一周，進出MMM主合約的交易約占以太坊網絡所有Gas使用量的8.78%，高于年初的1.37%。在現實中，與MMM相關的活動在整個網絡Gas使用量中所占的比例可能要高得多。

律動BlockBeat提醒用戶，在選擇存款和轉賬時一定要注意甄別項目的真實性以及可靠程度。切勿為了高額利潤而盲目參與，最后導致資產損失。目前MMM項目已在ETHGASSTATION標記「被報道為騙局」。

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