比特幣:比特幣破萬進行時：華爾街大亨攜數十億入場、中國散戶豪賭減半

來源：?深潮DeepFlow

編者注：本文作了不改變作者原意的刪減。

5月8日，在距離減半不到72小時的當口，比特幣價格突破一萬美金。

“比特幣”再登新浪微博熱搜榜，各大社群有人直呼“牛市已經來了”，并稱這是比特幣減半利好的體現。

3月12日，比特幣暴跌至3800美元；5月8日，比特幣價格重回10000美元。

57天，一次牛熊轉換，已然完成。

“還記得那些聲稱比特幣‘失敗’或‘死于”’3800美元的人嗎？?他們現在在哪里？“推特賬號“Bitcoin”略帶嘲諷地說道。

與此同時，在期貨市場，空頭一片潰敗。

根據合約帝數據統計，截至8日中午12點，24小時內超過16億人民幣爆倉，爆倉人數達13461人。

減半前夕，10000美金的關口，這是一場泡沫的狂歡巔峰，還是新牛市的起點？

比特幣價格破萬背后，真實原因究竟為何？

年初至今交易所比特幣儲備降逾18%至235萬枚:CryptoQuant數據顯示，自今年年初以來，所有交易所的比特幣儲備持續下降，從2020年1月1日的288萬枚降至12月14日的235萬枚，下降幅度高達18.22%。其中，衍生品交易所比特幣儲備也從今年8月初的146萬枚降至12月14日的114萬枚。[2020/12/15 15:15:01]

華爾街傳奇大亨入市

這次比特幣破萬，是誰在“拉盤”？

"4月30日7700美金第一次大陽線突破以來，國外的資金就開始在買入，7700到10040一直是國外資金在進場拉升。"

加密貨幣分析師帝江認為最近比特幣的價格拉升和國內無關，一直是海外資金在買入。

與之對應，相較于BTC-USDT，BTC-USD有明顯的溢價，而此前一直處于正溢價的USDT場外價格卻出現負溢價，從3.12日到5月8日，USDT場外價格從最高7.7滑落至7.02，下跌9%。

USDT的主要交易市場在中國，負溢價一方面可能是由于國內用戶大量變現，兌換成人民幣，同時也有可能是由于海外市場大量抄底BTC可能是導致USDT非正常負溢價。

觀點：比特幣正從針對個人的投機性投資轉向針對通脹的機構性對沖:今年8月，在日本bitFlyer交易平臺上通過比特幣支付獲得T-point積分(的月用戶數量達到了歷史新高。bitFlyer沒有具體說明這項服務的用戶數量，而比特幣在8月份首次以130萬日元（12,400美元）的價格交易.bitFlyer的市場分析師金光碧表示這反映了一個更大的趨勢，在新冠肺炎疫情和全球貨幣寬松政策的背景下，比特幣正從針對個人的投機性投資轉向針對通脹的機構性對沖。他還預計機構投資者將進入日本比特幣市場。（Coindesk）[2020/9/18]

市場中同時存在美元和USDT兩種本位幣，當美元資金持續買入，會導致美元本位的比特幣價格大于USDT市場，這時候搬磚黨會用USDT去買比特幣，然后以美元賣出，再用美元到Tether公司換USDT，繼續循環。我們會發現，USDT不斷增發，結果就是市場上的USDT供給大幅增加，出現負溢價。

——分析師Mike

在Mike看來，“最近無論是比特幣的上漲還是USDT負溢價，都是因為真美元在持續買入。”

視角轉向國外，此刻推特上正熱烈討論，“比特幣救世主”來了。

“華爾街傳奇投資人保羅·都鐸·瓊斯將購買比特幣對抗通貨膨脹。“

5月7日，當CNBC以及彭博社將這個消息帶到投資者面前，比特幣社區一片沸騰，幣安創始人趙長鵬、BitMEX創始人亞瑟?海耶斯均轉發相關新聞動態。

Peter Schiff：投資黃金明顯優于投資比特幣:黃金支持者、比特幣反對人士Peter Schiff認為投資黃金(XAU)比投資比特幣(BTC)好得多。他在推特表示，自去年6月達到最高點以來，比特幣的價格已經下跌了33%。在同一時期，黃金價格上漲了27%。因此，以黃金計價的比特幣下跌了53%。長期趨勢已明顯轉向有利于黃金。比特幣囤積者是一種妄想。（U.Today）[2020/7/2]

5月8日，比特幣價格接連突破9500美金，直至破萬。

保羅·都鐸·瓊斯是誰？

保羅·都鐸·瓊斯在華爾街以傳奇著稱，可謂名副其實的人生贏家。其傳奇之處在于，他在從事的幾乎每個領域里，都取得了巨大成功。

1976年他從事經紀業務，第二年，他就賺了100萬美元的傭金收入。

1980年瓊斯到紐約棉花交易所作為獨立場內交易員，幾年之內賺了上千萬。

1984年瓊斯離開交易所，用150萬美元的本金創建都鐸基金，到1992年底，都鐸基金總額已增長到60億美元。

2017年，瓊斯曾購買比特幣，此后他的資金翻了一倍，然后在接近2萬美元的最高點拋售離場。

比特幣全網未確認交易65519筆:金色財經報道，據BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為65519筆，24小時交易速率為3.99txs/s。 目前全網難度為15.14T，預測下次難度下調6.3%至14.18T，距離調整還14天7小時。[2020/5/22]

而這一次瓊斯回歸加密貨幣，他表示，不再把比特幣當成投機工具，而是視為一種價值儲存。

“我們正在目睹巨大的貨幣通貨膨脹，各種形式的貨幣都在以空前的速度擴張，這在發達國家歷史上從未見過。”瓊斯說道。

根據他的計算，各國銀行自2月份以來已經印制了3.9萬億美元的貨幣，相當于全球經濟產出的6.6％。

為了對抗通貨膨脹，瓊斯考慮了多種投資品類，黃金、美國國債、某些類型的股票、貨幣和大宗商品……最后，瓊斯將目標瞄準比特幣。

他寫道：“我不相信貨幣硬通貨，也不是加密貨幣的粉絲。持有比特幣最有說服力的觀點是，貨幣數字化將會無處不在，新冠肺炎加快了這一速度。”

在瓊斯的交易法則中，最重要的是抵御而不是進攻。

當被問及各類交易建議時，瓊斯的回答都如出一轍。“不要專注于掙錢，”他說，“專注于保護你擁有的。”

比特幣對其而言，更像是一種防守對沖的武器，當資金體量足夠大，通貨膨脹會無情地吞噬購買力。

金色晨訊 | 比特幣期貨收于10000美元上方:1.臺灣“中央銀行”總裁：不認為Libra會成為法定貨幣。

2.CME比特幣期貨未平倉合約連續第四天創下紀錄。

3.比特幣期貨收于10000美元上方。

4.騰訊研究院高級研究員：不管成功與否，Libra都已經為數字貨幣世界鋪下了第一塊基石。

5.澳本聰未按法院命令披露全部比特幣持有量，或被控藐視法庭。

6.肖磊：Libra會跟儲備資產脫鉤，并成為新的、獨立的世界貨幣。

7.FATF新規指示各國打擊加密混合器。

8.以太坊開發者為伊斯坦布爾硬分叉正式批準兩項代碼更改。

9.億邦國際第二次提交的招股書已失效。[2019/6/22]

所以，這位華爾街大亨究竟買了多少比特幣？

據彭博社報道，瓊斯透露，他旗下的基金TudorBVI所持比特幣可能最多占所有投資的較低個位數百分比。而目前，TudorBVI的基金規模接近220億美元。

可以預見的是，哪怕按照最小值1%計算，瓊斯在比特幣里投資超過2.2億美金。而實際，瓊斯應該投入數十億人民幣。

數十億人民幣，足以撬動整個加密貨幣市場。更勿論說，在瓊斯之外，還有一批機構投資者/大戶入場。

這些大戶動輒買入上千萬美元的比特幣。想必本次比特幣破萬背后，也少不了他們的身影。

鯨魚囤積比特幣

臨近比特幣減半，無論是礦工、交易員還是機構都在押注比特幣減半行情。

一場比特幣籌碼搶奪戰也在機構和散戶間展開。

近幾周來，全球最主要的交易所幣安和Coinbase的現貨交易量都創下歷史新高。

根據TradeBlock的數據，幣安的現貨交易量在4月下旬升至230億美元，這表明越來越多的散戶投資者開始囤積比特幣。

與此同時，嗅到了機會的比特幣鯨魚也已經早早開始買入比特幣。

根據加密貨幣分析機構Santiment的報告，比特幣鯨魚在過去一周內一直在以越來越高的價格購買BTC。

如果把持有超過1000比特幣的地址稱為鯨魚地址，那么從5月1日到5月8日，短短一周內，鯨魚地址的持幣總量便增加了21048個，其中持幣1000-10000的地址增加了11個。

在所有鯨魚中，美國數字貨幣集團(DigitalCurrencyGroup)旗下的灰度比特幣信托可能是這個市場最大的買家。

根據其一季度報表，灰度比特幣信托共增加3.89億美元新投資，與2019年四季度的1.94億美元相比，增加一倍。

根據碳鏈價值研究院分析，灰度旗下比特幣信托基金GBTC從2020年初迄今已購入68395枚比特幣，其中更是在五一長假期間購買7839枚比特幣，折算時價接近7億美元。

5月7日的數據顯示，當前灰度比特幣信托基金的總價值超過31.5億美元。

“幣圈吼了好幾年機構怎么還不進場，人家一進場就把幣全買走了。“面對灰度的大手筆囤貨，幣信研究院院長熊越在微博發出這樣的感嘆，“未來的方向應該是...幣都在灰度們手上，屌絲們以聰為單位去交易和持有比特幣”。

比特幣市場逐漸呈現集約化、中心化，抑或說莊家橫行的當下，散戶還有翻身的機會嗎？是否只能注定是被收割的宿命？

比特幣破萬之后

本輪比特幣破萬，顯然不在中國散戶的預料之中。

“現在的情況是，要么踏空，要么已經被爆倉，要么還在深套，熱情不起來。”一位投資者在社群里慨嘆道。

比特幣破萬之后，行情走向何處？有人預測，“都沒韭菜了吧，這個多完立馬就會空了。”

但這一切，都不在散戶們的掌控中。

加密貨幣分析師田佳鵬告訴深潮DeepFlow，接下來的加密貨幣市場將會更加險象環生。

一方面，由于ICO市場急劇萎縮，小幣種無法擺脫比特幣的“吸血效應”，于是造成整個加密貨幣市場都在豪賭比特幣，其中又以合約交易最為活躍。

合約交易成為單純博大小的賭桌大轉盤，空軍和多軍陷入鏖戰之后，OKEx等恐成最大受益者，這些賭場老板既做選手又做裁判，還存在暗箱操作的可能性，散戶命途多舛。

據Bitfinex數據顯示，截至5月8日中午12點，多空比為82：18，顯然，大多數人還在期盼比特幣能再次突破。

另一方面，有分析稱，比特幣礦工為了賭減半行情，減少拋售。根據ByteTree數據顯示，過去一周，比特幣礦工減少出售比特幣，期望比特幣價格大幅上漲。但如果減半后，市場行情不符合預期，恐將會引發礦工大量恐慌性拋盤，進一步導致踩踏事件。

可以預見的是，接下來的加密貨幣市場會愈加波譎云詭，充滿了暗礁和危機，也不乏冒險的淘金者。

"幣圈的牛熊更替特別快，本質上就是一個籌碼交換的過程，熊市的時候散戶賣出籌碼，機構囤貨；牛市時，機構出貨，散戶接盤。"Mike稱。

Mike同時參與了美股和比特幣交易。在他看來，當前的市場環境對于散戶并不友好，對于習慣于FOMO追漲的散戶而言，價格大漲往往是虧損的開始，當資金和籌碼都在機構和鯨魚賬戶手中，定價權也被剝奪，大多數散戶只能淪為最后的接盤俠，成為一個牛熊周期中的“烈士”。

所以，無論接下來，比特幣價格回調還是上漲，最后贏得勝利的注定只會是極少數，前仆后繼的散戶們只能淪為分母里的炮灰。

“閑錢投資，遠離期貨。“Mike如此建議道。

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